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天津國恆鐵路控股股份有限公司第七屆董事會第三十七次會議決議公告
證券代碼:000594證券簡稱:國恆鐵路公告編號:2010-042
天津國恆鐵路控股股份有限公司
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津國恆鐵路控股股份有限公司(以下簡稱『本公司』)第七屆董事會第三十七次會議於2010年8月31日以通訊方式召開。會議通知於8月23日以專人通知或郵件的方式發出。會議應參與表決董事7人(含獨立董事3人),實際參與表決7人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本公司董事劉正浩、郭魁元、宋金球、董莉、潘瑾、孫坤、楊德勇出席了會議。會議由本公司董事長劉正浩主持,經會議討論一致通過以下議案:
一、審議通過了本公司為子公司廣東國恆鐵路物資有限公司向華夏銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣柒仟伍佰萬元整(?75,000,000.00元)流動資金貸款提供連帶責任擔保,期限兩年。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
二、審議通過了本公司為子公司廣東國恆鐵路物資有限公司向贛州銀行股份有限公司濱江支行申請人民幣貳億元(?200,000,000.00元)銀行承兌匯票(其中:保證金50%,銀行承兌匯票敞口50%),提供最高額連帶責任保證擔保,最高額保證擔保債權金額為人民幣壹億元,最高額保證擔保債權決算期為壹年,保證擔保期間為決算期內最後一筆開具的銀行承兌匯票到期之次日起兩年。
表決結果:贊同票7票,反對票0票,棄權票0票。
特此公告。
天津國恆鐵路控股股份有限公司董事會
二?一?年八月三十一日
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