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年收益20%、每年分紅四次、境外基金組合、香港注冊公司……面對如此誘人的廣告,短短半年內,31人受騙上當,涉案金額700餘萬元。日前,靜安警方經過6個多月的縝密偵查,轉戰海南、山東等地,成功搗毀了一個以投資『境外基金』賺取高額利潤為名的特大涉眾復合型犯罪團伙,丁某、賀某、李某等9名犯罪嫌疑人被批捕,追繳贓款200餘萬元。
公司網站貌似很專業
去年8月,喜歡炒股的楊女士突然接到一個電話,對方自稱是億匯香港投資公司,推薦境外的『億匯穩健組合基金』,許諾每年有四次分紅回報,累計年收益率達20%。為了驗證其真偽,楊女士登陸了該公司網站,發現網站上對基金的介紹非常詳細,而且數據都實時更新,看上去是一家從事金融投資的專業公司。
隨即,楊女士與對方簽訂了《基金申購合同》,將10萬元存入公司指定賬戶。購買基金後,不放心的楊女士再次登陸該公司網站,查詢申購記錄。當她從網頁上看到自己購買的數據後,心中的一塊石頭落地了,開始等待紅利分配時刻的到來。一個月後,楊女士果然收到了首筆2%的紅利款,這讓她更加相信自己找到了一家值得信賴的投資公司。
但此後,楊女士發現該公司的網站上盡管可以顯示其申購金額,但無法直接進行買賣操作,種種情況匯總在一起,覺得有點異常,趕緊向靜安警方報案。
偵查期間突然人去樓空
警方經調查發現,億匯香港投資公司只是一家在香港注冊的公司,並沒有在上海工商系統注冊登記,在上海盧灣、黃浦等地共有5家分部,該公司不是中國證監會批准的合法證券經營機構。同時,警方發現市民通過該公司申購的所謂境外基金錢款絕大部分進入了一個私人賬戶。
去年秋天,警方以涉嫌非法經營罪對該公司開展立案偵查。但此時,該公司位於靜安的分部突然人去樓空,原本在私人賬戶下的資金也被分散轉入其他人賬戶。此時,警方又相繼接到多起涉案群眾報案,此案昇級為涉嫌合同詐騙犯罪。
經調查,億匯香港投資公司采用隨機撥打電話的方式向群眾推銷該公司的境外組合基金,並許以高額回報,有的受騙者被騙金額甚至高達100多萬元。
中學生騙倒大學生
今年2月18日,靜安警方在海南公安機關的協助下,在海口市先後將犯罪嫌疑人丁某、賀某抓獲。兩人分別交代,自2008年4月起,采用隨機撥打電話方式推銷虛構的境外基金實施詐騙的經過。期間,由丁某通過網絡中介公司注冊成立億匯公司;賀某委托他人制作了公司網頁,並負責錄入客戶『交易』記錄、招募推銷人員進行培訓。與此同時,警方順藤摸瓜,掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟經營的方式參與作案、瓜分贓款等犯罪事實。
據警方介紹,此案的主要犯罪嫌疑人只有初中文化,有些甚至初中都沒有畢業,盡管學歷不高,但擁有相對豐富的金融工作經驗,有些人曾經從事過股權交易等相關工作,對股票、基金等專業知識有一定認識,了解客戶的心理需求。
與此相對,半數的受騙者都為大專以上學歷,年齡在40歲到60歲之間。由於犯罪嫌疑人不是單純的通過網絡交易,而是租用了相對正規的辦公樓,公司布置正規,在申購基金時還需要面對面簽訂相應的協議,因此很容易引人上當受騙。『此類案件的受害人大多有一定的金融投資經驗,且家庭條件較好,希望將閑餘資金通過投資來增值保值。』為此,警方提醒市民,不要輕信類似的電話推銷和所謂的『高額回報』,一旦被騙,資金很難追回;如有類似受騙經歷的投資者,請及時向警方報案,避免擴大經濟損失。
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