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天津天士力制藥股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:600535 證券簡稱:天士力 編號:臨2009-012號
天津天士力制藥股份有限公司
2009年第一次臨時股東大會決議公告
天津天士力制藥股份有限公司2009年第一次臨時股東大會於2009年4月21日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上以公告形式向全體股東發出會議通知,並於2009年5月16日在公司會議室召開。出席本次會議的股東和股東授權代表共計5人,代表股份245,850,793股,佔公司有表決權股本總數的50.38%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長閆希軍先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。
出席本次會議的股東和股東授權代表對會議議案進行了審議並以記名投票的方式逐項表決通過如下議案:
1.《關於修改<公司章程>相關條款的議案》
本議案有效表決權股份總額為245,850,793股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數為245,850,793股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
2.《第三屆監事會對第四屆監事會成員提名的議案》
參會股東代表以累積投票制選舉出公司第四屆監事會非職工監事成員為張建忠先生、李麗女士,其投票結果均為245,850,793票。
根據公司近期召開的職工代表大會選舉結果:蔡金勇先生為公司第四屆監事會職工監事。
公司第四屆監事會成員為:張建忠先生、李麗女士、蔡金勇先生。傅得清先生、劉金平先生將不再擔任公司監事,公司對其在任期內的辛勤工作表示感謝。
本次股東大會由內蒙古建中律師事務所的宋建中、王勇律師進行了法律見證並出具的《法律意見書》認為:本公司2009年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、表決程序等相關事項符合法律、法規和《公司章程》的有關規定,股東大會決議合法有效。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司
2009年5月19日
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-013號
天津天士力制藥股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』)於2009年5月9日向全體監事及公司高級管理人員以直接送達、郵寄等方式發出召開第四屆監事會第一次會議的通知,並於2009年5月16日上午11:30在公司本部會議室召開該次會議。應到監事3人,實到3人,公司高級管理人員列席會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議推舉張建忠先生作為臨時主持人。該次會議就選舉監事會主席形成如下決議:
根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,經本公司第四屆監事會研究一致決定,選舉張建忠先生為公司本屆監事會主席。
張建忠先生,1953年2月出生,碩士研究生,高級政工師。曾任天津天士力制藥集團有限公司常務總監。現任本公司監事會主席、天津天士力集團有限公司常務副總裁、天津天時利服務管理有限公司董事長、天津天時利物業管理有限公司董事長等。兼任中國老年協會健康與營養專業委員會副主任委員、天津市北辰區工商聯合商會會長、天津市企業法律顧問協會常務理事等職務。
特此公告!
天津天士力制藥股份有限公司
2009年5月19日
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