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證券代碼:002134證券簡稱:天津普林公告編號:2009-016天津普林電路股份有限公司2008年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間:2009年04月21日
2.召開地點:天津空港物流加工區航海路53號公司空港工廠會議室
3.召開方式:現場投票
4.召集人:公司董事會
5.主持人:公司董事長單長壽先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況
公司於2009年04月21日在天津市空港物流加工區航海路53號公司空港工廠會議室召開的2008年年度股東大會,參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共4人,代表股份131,700,137股,佔公司總股的53.57%。
公司部分董事、監事、全體高級管理人員、保薦機構代表及公司法律顧問參加了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1.公司2008年度董事會工作報告
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
公司獨立董事在本次會議上宣讀了述職報告。
2.公司2008年度監事會工作報告
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
3.公司2008年度財務決算報告
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
4.公司2008年年度報告及摘要
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
5.公司2008年度利潤分配方案
本年度不進行利潤分配,也不以資本公積金轉增股本
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
6.公司董事會《關於募集資金2008年度使用情況的專項報告》
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
7.關於聘任公司會計師事務所的議案;
續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2009年度財務審計機構。
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
8.公司董事會《2008年度內部控制自我評價報告》。
贊成131,700,137股,反對0股,棄權0股。贊成股數佔出席代表所持(代表)股份數的100%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:國浩律師集團(天津)事務所
2.律師姓名:趙麗新
3.結論性意見:本所律師認為:天津普林電路股份有限公司2008年年度股東大會的召集、召開程序,出席會議人員、召集人資格,表決程序、表決結果等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,股東大會決議合法、有效。
六、備查文件
1、經與會董事、監事和高級管理人員簽字的本次股東大會決議:
2、國浩律師集團(天津)事務所出具的法律意見書;
3、本次股東大會全套會議資料。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
董事 會
2009年04月21日
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