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天津鑫茂科技股份有限公司股權分置改革追送承諾履行完畢公告
證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技編號:(臨)2009-020天津鑫茂科技股份有限公司
股權分置改革追送承諾履行完畢公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津鑫茂科技股份有限公司(以下簡稱『公司』、『鑫茂科技』或『上市公司』)股權分置改革方案經公司2006年1月16日召開的2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會審議通過,並於2006年2月19日實施完畢。
一、公司股權分置改革方案摘要及相關對價承諾
1、公司股權分置改革方案摘要:
a、天津鑫茂科技投資集團有限公司(本公司控股股東,以下簡稱『鑫茂集團』)與上市公司進行資產置換,以向上市公司注入優質資產並從上市公司置出不良資產的形式來支付股權分置改革的對價。鑫茂集團以其持有的天津鑫茂科技園有限公司59.98%的股權注入上市公司,從而使上市公司獲得具有持續盈利能力的業務;同時鑫茂集團承接從上市公司置出的應收款項和長期投資,減少上市公司由於不良債權和不良投資帶來的損失。
b、除控股股東外的其他非流通股股東向流通股股東以送股方式作為對價安排,流通股股東每持有10股股份將獲得約1.822692股股份。
2、鑫茂集團關於追加對價承諾:
鑫茂集團承諾,本次股權分置改革方案實施後,未來三年上市公司如發生下列情況之一時,鑫茂集團將追加對價一次,追加對價股數為10,495,670股。
第一種情況:上市公司實現的淨利潤在2006年度低於1,800萬元;或2007年度低於1,900萬元;或2008年度低於2,000萬元;
第二種情況:上市公司2006年度或2007年度或2008年度財務報告被出具標准無保留意見以外的審計意見;
第三種情況:上市公司未能按法定披露時間披露2006年或2007年或2008年年度報告。
追加對價以上述情況中先發生的情況為准,並只實施一次。
二、鑫茂集團追送對價條件履行完畢的情況說明
三、保薦機構關於公司股改追加對價承諾的專項核查意見
公司股權分置改革保薦機構渤海證券股份有限公司對公司股改追加對價承諾履行情況進行了核查,並發表意見如下:
鑫茂科技2006年度、2007年度、2008年度實現業績均達到了鑫茂集團的承諾水平,且相關年度財務報告的審計意見類型均為標准無保留審計意見,上市公司均在法定時間內披露了年度報告,鑫茂科技在股權分置改革的追加對價考核期內未觸發追加對價安排的條件。鑫茂科技相關股權分置改革承諾(業績承諾部分)已履行,可以提出凍結股份解除凍結的申請。
四、其他事項
鑫茂集團上述追加對價股份在深圳證券登記結算中心解除凍結後仍處於股改限售期內,且鑫茂集團在股改中的其他承諾事項目前仍在履行中。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
2009年4月16日
證券代碼:000836證券簡稱:鑫茂科技 編號:(臨)2008-021
天津鑫茂科技股份有限公司
股票交易異常波動及停牌公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司股票(股票代碼:000836)在2009年4月14日-16日連續三個交易日內收盤價格漲跌幅偏離值累計達到20%,公司股票出現異常波動。公司根據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3號——股票交易異常波動》的相關規定,將對公司及控股股東是否存在對公司股票交易價格可能產生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件進行核實。公司股票自2009年4月17日停牌,待公司披露相關公告後復牌。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
二00九年四月十六日
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