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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中儲發展股份有限公司2008年度股東年會於2009年4月14日在北京召開,會議由公司董事長韓鐵林先生主持,公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。
出席公司2008年度股東年會的股東和股東委托的代理人有5人,共代表股份 346,023,541股,佔公司總股份736,977,782股的46.95%,公司董事會秘書處依照規定程序對出席本次股東大會的股東和股東委托代理人進行了資格審查,到會股東和股東委托的代理人均有規定的有效證件,具有出席資格,並有權依其所持有和代表的股份行使表決權。
會議按照既定議題,采用記名投票表決方式,形成如下決議:
一、審議通過了《董事會報告》
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
二、審議通過了《監事會報告》
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
三、審議通過了《公司2008年年度報告》
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
四、審議通過了《公司2008年度財務決算報告》
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
五、審議通過了《公司2008年度利潤分配預案》
經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計,公司2008年度實現稅後利潤147,750,854.13元(母公司),加年初未分配利潤166,078,536.97元,本年度可供分配的利潤為313,829,391.10元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,按母公司本年度所實現淨利潤提取10%的法定盈餘公積金14,775,085.41元、提取25%的任意盈餘公積金36,937,713.53元,已派發2007年度現金紅利29,479,113.52元,本年度可供投資者實際分配的利潤為232,637,478.64元。公司董事會決定,2008年公司的利潤分配方案為以2008年底總股本736,977,782股為基數,每10股派發現金0.4元(含稅),其餘未分配利潤全部結轉下年度。以上分配方案具體實施時間,公司董事會將另行公告。
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
六、審議通過了《關於2008年度審計費用支付標准的議案》
決定支付中瑞岳華會計師事務所有限公司2008年度審計費用共計96萬元,其審計過程中的差旅費用由公司承擔。
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
七、審議通過了《關於聘用2009年度財務審計機構的議案》
決定續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為本公司2009年度財務審計機構,聘期一年。
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
八、審議通過了《關於與中國物資儲運總公司互銷所經營商品物資業務的議案》
決定在協議有效期內,本公司(含控股子公司,具體是無錫中儲物流有限公司、中儲上海物流有限公司、中國物資儲運天津有限責任公司、青州中儲物流有限公司)向中國物資儲運總公司(含控股子公司,具體是中國物資儲運壽陽公司、河北中儲物流中心、北京中儲物流有限責任公司、廣州中儲國際貿易有限公司)銷售貨物的總價款不超過5億元人民幣,中國物資儲運總公司(含前述控股子公司)向本公司(含前述控股子公司)銷售貨物的總價款不超過5億元人民幣。本次交易的結算方式為雙方互銷售物資,做到每筆結算,達到日清月結。本次交易的定價政策為雙方互銷售物資,按市場公允價格進行交易。公司控股股東—中國物資儲運總公司依據有關規定回避了對該議案的表決。
該議案的表決結果為:贊成票1,037,821股,佔出席會議非關聯股東及股東委托代理人所持有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
九、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》
由於公司經營范圍發生變化,原公司章程相應條款需進行修改,現將原公司章程相應條款修改如下:
第二章第十三條
原為: 『經公司登記機關核准,公司經營范圍是:
主營范圍:商品儲存、加工、維修、包裝、代展、檢驗;庫場設備租賃;商品物資批發、零售;汽車(含小轎車)及配件銷售;起重運輸設備制造、維修;物資配送;貨運代理;報關業務;房地產開發;物業管理;電機及電器維修;電子衡器、包裝機械、電子產品、自動化控制系統和相關產品(含配件)的設計、生產、銷售;上述范圍的技術諮詢、服務;組織完成涉及我國公路、水路、鐵路運輸的國際集裝箱多式聯運業務;貨物裝卸、搬倒業務;冶金爐料、礦產品批發兼零售;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);橡膠批發;國際貨運代理;集裝箱吊裝、驗貨拆箱、裝箱、拼箱;網上銷售鋼材;限分支機構經營:成品油、棉花、化工產品儲存、銷售;市場經營及管理服務;普通貨運(有效期至2010年7月28日);煤炭批發(有效期至2010年4月1日);焦炭批發;限分支機構經營:糧食、食用油批發;限分支機構經營:煤炭零售;限分支機構經營:停車服務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。』
修改為:『經公司登記機關核准,公司經營范圍是:
主營范圍:商品儲存、加工、維修、包裝、代展、檢驗;庫場設備租賃;商品物資批發、零售;汽車(含小轎車)及配件銷售;起重運輸設備制造、維修;物資配送;貨運代理;報關業務;房地產開發;物業管理;電機及電器維修;包裝機械、電子產品、自動化控制系統和相關產品(含配件)的設計、生產、銷售;上述范圍的技術諮詢、服務;組織完成涉及我國公路、水路、鐵路運輸的國際集裝箱多式聯運業務;貨物裝卸、搬倒業務;冶金爐料、礦產品批發兼零售;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);橡膠批發;國際貨運代理;集裝箱吊裝、驗貨拆箱、裝箱、拼箱;網上銷售鋼材;限分支機構經營:成品油、棉花、化工產品儲存、銷售;市場經營及管理服務;普通貨運(有效期至2010年7月28日);煤炭批發(有效期至2010年4月1日);焦炭批發;限分支機構經營:糧食、食用油批發;限分支機構經營:煤炭零售;限分支機構經營:停車服務(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。』
該議案的表決結果為:贊成票346,023,541股,佔出席會議有表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。
金匯律師事務所指派律師賈偉東列席了本次股東大會並出具專項法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,其審議通過的事項合法有效。
特此公告。
中儲發展股份有限公司董事會
2009年4月14日
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