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證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-007號天津天士力制藥股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『本公司』)第三屆監事會任期即將屆滿。為了順利完成監事會的換屆選舉(以下簡稱『本次換屆選舉』),本公司監事會依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《天津天士力制藥股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的相關規定,將第四屆監事會的組成、監事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等公告如下:
一、第四屆監事會的組成
按照本公司現行《公司章程》的規定,第四屆監事會將由五名監事組成,其中職工監事兩名,監事任期自相關股東大會選舉通過之日起三年。
二、監事候選人的推薦
(一)股東代表擔任的監事候選人的推薦
本公告發布之日單獨持有或者合計持有公司有表決權總數1%及以上的股東、監事會、獨立董事可以提名監事候選人。
(二)職工代表擔任的監事的產生
職工代表擔任的監事由本公司職工代表民主選舉產生。
三、本次換屆選舉的程序
1、提名人在2009年4月10日前按本公告約定的方式向本公司監事會推薦股東代表擔任的監事候選人並提交相關文件(監事候選人推薦書見附件)。
2、在上述推薦時間期滿後,本公司監事會召開會議,對被推薦的監事人選進行資格審查,確定股東代表擔任的監事候選人名單,並提案的方式提請本公司股東大會審議。
3、監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,並承諾資料真實、完整並保證當選後履行監事職責。
四、監事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》的規定,本公司監事候選人應為自然人,凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事:
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力;
2、因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執行期滿未逾5年;
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理,對該公司、企業的破產負有個人責任的,自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年;
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人,並負有個人責任的,自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年;
5、個人所負數額較大的債務到期未清償;
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的;
7、法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
五、聯系方式
聯系人:趙穎
聯系電話:022—26736223
聯系傳真:022—26736721
聯系地址:天津北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城
郵政編碼:300410
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司監事會
2009年4月2日
附件
天津天士力制藥股份有限公司第四屆監事會監事候選人推薦書
推薦人:
推薦的監事候選人姓名:
推薦的監事候選人年齡:
推薦的監事候選人性別:
推薦的監事候選人的任職資格:是/否符合本公告規定的條件。
推薦的監事候選人的聯系方式:(包括電話、傳真、電子信箱等)
推薦的監事候選人的簡歷:(包括學歷、職稱、詳細工作履歷等)
其他說明:(如有)
推薦人: (蓋章/簽名)
二OO年 月日
關於推薦人應提供的相關文件說明
1、推薦人推薦監事候選人,必須向本公司監事會提供下列文件:
(1)監事候選人推薦書(原件);
(2)推薦的監事候選人的身份證明復印件(原件備查);
(3)能證明符合本公告規定條件的其他文件。
2、若推薦人為公司股東,推薦人應同時提供下列文件:
(1)如是個人股東,則需提供其身份證明復印件(原件備查);
(2)如是法人股東,則需提供其營業執照復印件(原件備查);
(3)股票帳戶卡復印件(原件備查);
(4)本公告發布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司監事會推薦監事候選人的方式如下:
(1)本次推薦方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。
(2)如采取親自送達的方式,則必須在2009年4月10日17時前將相關文件送達至本公司指定聯系人處方為有效。
(3)如采取郵寄的方式,則必須在2009年4月10日17時前將相關文件傳真至022—26736721,並經本公司指定聯系人確認收到;
同時,『監事候選人推薦書』的原件必須在2009年4月10日前郵寄至本公司指定聯系人處方為有效(收到時間以天津本地郵戳為准)。
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