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中體產業集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
證券簡稱:中體產業 股票代碼:600158 編號:臨2009—12
中體產業集團股份有限公司
2009年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議沒有否決或修改議案的情況;
●本次會議無新提案提交表決。
中體產業集團股份有限公司2009年第一次臨時股東大會於2009年3月30日在北京召開。出席會議股東及委托代表5人,代表股份210,091,289股,佔公司總股份的26.15%。其中無限售條件股股東及代理人4人,代表股份6,568,027股,佔公司總股份的0.82%,符合有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議由王俊生董事長主持。會議審議通過如下決議:
一、審議通過了《關於選舉謝亞龍先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意:210,091,289股,佔出席會議股東代表股份的100%,反對:0股,棄權:0股。
謝亞龍董事簡歷請見2009年2月26日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
二、審議通過了《關於修改公司章程的議案》
同意:210,091,289股,佔出席會議股東代表股份的100%,反對:0股,棄權:0股。
章程修改的具體內容,請見2009年3月14日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本次會議由金杜律師事務所律師現場見證,律師出具的法律意見書認為:本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定,股東大會決議合法有效。
備查文件:
參會股東及董事簽名的公司2009年第一次臨時股東大會決議正本
金杜律師事務所律師出具的法律意見書正本
中體產業集團股份有限公司董事會
2009年3月30日
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2009-13
中體產業集團股份有限公司
第四屆董事會2009年第三次臨時會議決議公告
特別提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中體產業集團股份有限公司第四屆董事會2009年第三次臨時會議於2009年3月30日在北京召開。出席會議董事應到9名,實到8名。王巍董事授權委托羅智揚董事代為出席,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事、高級管理人員列席本次會議。會議由王俊生董事長主持。會議經審議通過如下決議:
一、審議通過《關於召開第十二次股東大會(2008年年會)的議案》
同意:9票 反對:0票 棄權:0票
詳情請見同日公告臨2009—14號《關於召開第十二次股東大會(2008年年會)的通知公告》。
二、審議通過《關於選舉董事長的議案》
王俊生董事因已到退休年齡,本次會議後將辭去公司董事、董事長職務。董事會對王俊生董事在任期間為公司所做的工作表示由衷的感謝!
選舉謝亞龍董事為董事長。
同意:9票 反對:0票 棄權:0票
特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
二○○九年三月三十日
證券代碼:600158 股票簡稱:中體產業 編號:臨2009-14
中體產業集團股份有限公司
關於召開第十二次股東大會(2008年年會)的通知公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●召開時間:2009年4月28日(星期二)上午9:30
●召開地點:北京市朝陽門外大街225號公司本部二樓會議室
●會議方式:現場方式,記名投票表決
●重大提案:《2008年董事會工作報告》
《2008年年度報告》及《摘要》
《公司2008年度利潤分配預案》
中體產業集團股份有限公司董事會定於2009年4月28日召開第十二次股東大會(2008年年會)。
一、提交股東大會表決的議案:
1、審議:《2008年董事會工作報告》
2、審議:《2008年監事會工作報告》
3、審議:《2008年年度報告》及《摘要》
4、審議:《2008年財務決算報告》
5、審議:《公司2008年度利潤分配預案》
6、審議:《關於董事長2009-2011年年薪的議案》
7、審議:《關於續聘公司審計機構的議案》
以上內容詳情請見2009年3月28日的《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《第四屆董事會第五次會議決議公告》。
二、會議時間地點:
會議時間:2009年4月28日上午9:30;
會議地點:公司二樓會議室
三、出席會議人員:
1、本公司董事、監事和高級管理人員;
2、2009年4月21日上海證券交易所交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或本公司股東合法的委托代理人。
因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席(『授權委托書』附後),委托代理人可以是非公司股東。出席會議人員食宿自理。
四、會議登記辦法:
1、登記手續:法人股股東持單位證明、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續;社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權登記證明辦理登記手續;委托代理人應持本人身份證、授權委托書(見附件)和授權人股東帳戶卡辦理登記手續。(外地股東可用信函或傳真方式登記)
2、登記時間:2009年4月23日上午9:00——下午5:00;
3、登記地點:公司董事會秘書處;
4、聯系人:許寧寧
5、聯系方式:
電話:(010)65536158轉118
傳真:(010)65515338
地址:北京市朝陽門外大街225號
郵編:100020
中體產業集團股份有限公司董事會
2009年3月30日
附:
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人出席中體產業集團股份有限公司第十二次股東大會(2008年年會),並代為行使表決權。
委托人簽名: 委托人股東帳戶:
委托人持股數: 委托日期:
被委托人身份證號碼: 被委托人簽名:
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到中體產業集團股份有限公司禍害去了!拿什麼給總局了???這斯應該去西藏,那裏適合他鍛鍊體能………………