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證券代碼:600488股票簡稱:天藥股份編號:2009-006天津天藥藥業股份有限公司2008年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議沒有否決或修改提案的情況。
●本次會議沒有新提案提交表決。
●本次會議審議事項無關聯交易事項。
一、會議召開和出席情況
天津天藥藥業股份有限公司(以下簡稱『公司』)2008年年度股東大會於2009年3月26日在天津遠洋賓館以現場投票的方式召開。本次會議通知已於2009年2月18日以公告形式刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。會議由公司董事會召集,董事長劉永和先生主持。參加本次會議的股東及股東授權代理人共計5人,代表有表決權的股份256,793,417股,佔公司有表決權總股份的47.30%。本次會議出席董事8人,監事2人,部分高管人員及公司聘請的律師列席了本次會議,符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
本次會議全部資料已於2009年3月19日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn。出席本次會議的股東及股東代表以現場投票的方式審議了如下議案,表決結果如下:
1.審議通過2008年董事會工作報告;
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
2.審議通過2008年監事會工作報告;
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
3.審議通過2008年財務決算議案;
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
4.審議通過2008年利潤分配議案;
以2008年期末總股本542,889,973股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅),派發現金紅利總額為16,286,699.19元,剩餘290,065,392.34元結轉以後年度分配。
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
5.審議通過2008年年度報告及其摘要;
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
6.審議通過關於繼續聘請五洲松德聯合會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案;
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
7.審議通過天津天藥藥業股份有限公司章程(修訂草案);
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
根據《公司章程》的有關規定,該議案需要按照特別決議表決,已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。修訂後的公司章程詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
8.審議通過獨立董事工作制度(修訂草案)。
同意股數256,793,417股(佔出席會議有效表決股數的100%),棄權股數0股,不同意股數0股。
修訂後的獨立董事工作制度詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
公司的三位獨立董事於永洲先生、方建新先生、羅智揚先生已就2008年履行獨立董事職務情況分別向公司股東大會做出了書面述職報告。
三、律師見證情況
北京市觀韜律師事務所許敬斌律師、王維律師見證了本次會議,並出具了法律意見書(觀意字[2009]第0031號)。法律意見書認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定;召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1.與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議;
2.北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津天藥藥業股份有限公司董事會
2009年3月27日
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