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股票代碼:600322股票簡稱:天房發展公告編號:2009—008天津市房地產發展(集團)股份有限公司有限售條件的流通股上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要提示:
●本次有限售條件的流通股上市數量為212,776,524股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年3月30日
一、股權分置改革方案的相關情況
1、公司股權分置改革於2006年3月20日經相關股東會議審議通過,以2006年3月24日作為股權登記日實施,於2006年3月28日實施後股票復牌交易。
2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。
二、股權分置改革方案中關於有限售條件的流通股上市流通有關承諾
公司非流通股股東承諾將遵守法律、法規和規章的規定,履行法定承諾義務。
作為公司的控股股東,天津市房地產開發經營集團有限公司補充承諾如下:
1.天津市房地產開發經營集團有限公司承諾,所持有的本公司非流通股股份取得流通權後,在十二個月法定鎖定期滿後的二十四個月內,不通過證券交易所掛牌交易方式出售。
2.天津市房地產開發經營集團有限公司承諾,所持有的本公司非流通股股份取得流通權後,在三十六個月的承諾鎖定期滿後的三十六個月內,當價格低於5.0元/股(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股等事項,則對該價格作相應調整)時,不通過證券交易所掛牌交易方式出售。(公司於2007年6月11日實施了資本公積金轉贈股本,轉贈比例為10:10股,因此最低減持價格相應調整為2.5元/股。)
其他有限售條件的流通股股東自獲得上市流通權之日起12個月內不上市交易或者轉讓。
三、股改實施後至今公司股本結構變化和股東持股變化情況
1、股改實施後至今,是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化:有。
(1)公司於2007年6月11日實施了資本公積金轉贈股本,轉贈比例為10:10股,轉贈後股本總數為847,414,834股。
(2)公司於2007年10月19日根據中國證監會證監發行字【2007】314號文件核准,通過非公開發行方式增發股份258,285,166股,發行後股本總數為1,105,700,000股。
2、股改實施後至今,各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化:否。
四、大股東佔用資金的解決安排情況
公司不存在大股東佔用資金。
五、保薦機構核查意見
長江證券承銷保薦有限公司(原長江巴黎百富勤證券有限責任公司)作為公司股權分置改革的保薦機構,根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《股權分置改革工作備忘錄》等有關規則,對公司持有有限售條件的流通股股東申請有限售條件的流通股解除限售事宜進行了核查,並出具核查意見。
1、經核查,自股權分置改革方案實施之日起至今,公司持有有限售條件的流通股股東均遵循承諾。
2、經核查,天房發展提交的《有限售條件的流通股上市公告》中就上述內容的披露真實、准確、完整。
3、經核查,自天房發展股改說明書刊登以來,公司不存在公司大股東佔用上市公司資金的情形。
4、天房發展本次申請上市流通的有限售條件的流通股數量符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定以及持有有限售條件的流通股股東在股權分置改革中所做出的相關承諾。
5、經核查,截至本意見書出具日,天房發展相關股東履行了股改中做出的承諾。天房發展董事會提出的本次有限售條件流通股上市申請符合相關規定,不存在影響其上市流通的問題。
長江證券承銷保薦有限公司同意公司本次有限售條件的流通股上市流通。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為212,776,524股;
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年3月30日;
3、有限售條件的流通股上市明細清單
注1:公司於2007年6月11日實施了資本公積金轉贈股本,轉贈比例為10:10股,因此,天津市房地產開發經營集團有限公司在股權分置改革中所做出的最低減持價格相應調整為2.5元/股,即『天津市房地產開發經營集團有限公司承諾,所持有的本公司非流通股股份取得流通權後,在三十六個月的承諾鎖定期滿後的三十六個月內,當價格低於2.5元/股時,不通過證券交易所掛牌交易方式出售。』
4、本次有限售條件的流通股上市情況與《天津市房地產發展(集團)股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》所載情況一致。
5、此前有限售條件的流通股上市情況:
(1)2007年3月28日第一次安排股改形成的有限售條件的流通股上市,上市數量50,468,500股。
(2)2008年10月20日安排非公開發行形成的有限售條件的流通股上市,上市數量193,400,000股。
七、股本變動結構表
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
二OO九年三月二十四日
備查文件:
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、投資者記名證券持有數量查詢證明
3、保薦機構核查意見書
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