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證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2009-006號天津天士力制藥股份有限公司2008年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
1.本次大會沒有否決或修改議案的情況;
2.本次大會沒有新議案提交表決。
天津天士力制藥股份有限公司2008年度股東大會於2009年2月17日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上以公告形式向全體股東發出會議通知,並於2009年3月21日在公司會議室召開。出席本次會議的股東和股東授權代表共計六人,代表股份245,773,093股,佔公司有表決權股本總數的50.36%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。大會由董事長閆希軍先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。
出席本次會議的股東和股東授權代表對會議議案進行了審議並以記名投票的方式逐項表決通過如下議案:
1. 《2008年度董事會工作報告》;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
2. 《2008年度監事會工作報告》;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
3. 《2008年度財務決算報告》;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
4. 《2008年度利潤分配預案》:
經浙江天健東方會計師事務所審計,本公司2008年度合並會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為255,887,518.48元。按母公司會計報表淨利潤234,783,625.16元的10%提取法定盈餘公積金23,478,362.52元。加上合並會計報表年初未分配利潤585,977,601.36元,減去2008年按照2007年度利潤分配方案,派發的現金股利146,400,000元(含稅)後,本公司2008年度合並會計報表未分配利潤為671,986,757.32元。本次股利分配擬以2008年末總股本48,800萬股為基數,按每10股派發現金股利4元(含稅),向股利分配股權登記日登記在冊的全體股東派發現金股利總額為19,520萬元(含稅)。本次股利分配後合並會計報表未分配利潤餘額為476,786,757.32元。
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
5. 《2008年年度報告》全文及摘要;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
6.關於《增選何顯鴻先生為第四屆董事會成員的議案》;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
7.修訂公司《高級管理人員職業風險津貼制度實施細則》的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
8.關於調整公司獨立董事津貼的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
9.關於擬發行不超過人民幣7億元中期票據的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
10.關於公司控股子公司藥品采購日常關聯交易的議案;
扣除關聯方股東所代表的表決權後,本議案有效表決權股份總額為131,100股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數131,100股,佔出席會議有效表決權數的100%,反對0股,棄權0股。
11.關於向金融機構申請授信額度的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,658,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的99.95%,115,000股反對,0股棄權。
12.關於為六家控股子公司提供擔保的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
13.關於續聘浙江天健東方會計師事務所為公司2009年度財務審計機構的議案;
本議案有效表決權股份總額為245,773,093股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數245,773,093股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
(以上議案具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站的公司2008年度股東大會會議資料。)
本次股東大會由內蒙古建中律師事務所的宋建中、王勇律師進行了法律見證並出具的《法律意見書》認為:本公司2008年度股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、表決程序等相關事項符合法律、法規和章程的有關規定,股東大會決議合法有效。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司
2009年3月24日
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