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浙江廣廈(600052)董事會通過將撤銷公司與浙江省東陽第三建築工程有限公司關於浙商銀行股份有限公司(截至本公告日,公司持有其股份143169642股)股權(該等股份數量為114480000股,已於2008年6月被質押)轉讓事宜提交股東大會審議的提案。定於2009年3月31日召開2009年第二次臨時股東大會。
ST華光(600076)公布年報,每股收益-0.10元。董監事會通過公司2008年度利潤分配預案:不分配,不轉增;通過續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構的議案;通過關於修改《公司章程》部分條款的議案;同意公司擬將所持有的濰坊北大青鳥華光照排有限公司30%的股權以不低於2008年末審計值和評估值中高者的價格,出讓給照排公司自然人股東之一徐志強;通過董事會關於年度審計報告中保留意見涉及事項的專項說明。
啤酒花(600090)公布2008年年報補充公告。
禾嘉股份(600093)公布控股股東限售流通股被解除質押公告。
中科英華(600110)接到股東平安信托投資有限責任公司交割憑證,2007年9月22日至2009年3月10日之間,『平安信托-中科英華股份投資集合資金信托』通過上海證券交易所掛牌交易出售公司股份6389670股,佔公司總股本的0.95%。2009年3月11日,竇興榮、力元資產通過上證所交易系統以大宗交易的方式分別受讓了資金信托持有的公司股份20000000股、12651900股,共計32651900股,佔公司總股本的4.82%。經議價協商後確定,此次大宗交易金額共計約為人民幣22856萬元。本次大宗交易後,資金信托持有公司限售流通股份47165859股,佔公司總股本的6.96%。
宏圖高科(600122)公司董事會於2009年3月12日接到趙芝富、花貴侃分別申請辭去公司董事職務的書面報告。上述辭職報告自送達董事會之日起生效。
鐵龍物流(600125)公布會計師事務所名稱變更公告。
金健米業(600127)董事會同意公司控股70%的金健米業(瀘州羅沙)有限公司(總股本2500萬元;自成立以來一直處於虧損狀態)用其自有設備、債權債務等價值為2941792.47元的資產及貨幣資金8622093.68元償還其所欠公司債務11563886.15元(已經審計);同意公司與瀘州老窖釀酒有限責任公司簽署《合同書》,公司將所持瀘州羅沙全部股權轉讓給瀘州老窖,以標的股權經審計的賬面淨值195529.99元作為轉讓價格。
弘業股份(600128)收到控股股東江蘇弘業國際集團有限公司(本次交易前持有公司股份總數為69301910股,佔公司總股本的28.08%)通知,截止2009年3月12日15:00收盤,弘業集團通過上證所大宗交易系統累計出售所持公司無限售條件流通股328萬股(佔公司總股本的1.33%),其中,3月10日出售50萬股,價格為12.61元/股;3月12日出售278萬股,價格為13.34元/股,平均出售價格為13.23元/股。上述大宗交易後,弘業集團仍持有公司66021910股,佔公司總股本的26.75%,其中有限售條件的流通股59229535股,佔公司總股本的24.00%。
東湖高新(600133)公布被認定為國家高新技術企業公告。
中體產業(600158)董事會通過關於修改《公司章程》的議案。定於2009年3月30日召開2009年第一次臨時股東大會。
福田汽車(600166)公布2009年2月份各產品銷售數據快報。
太原重工(600169)公布年報,每股收益1.2155元。2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案:每10股送4股轉增2股派0.50元(含稅)。董監事會通過公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案:以公司2008年末總股本446772425股計算,每10股送4股派0.50元(含稅);同時以資本公積金每10股轉增2股;通過關於修改公司章程的議案;同意武正河、高元文不再擔任公司董事、監事職務;通過關於處理財產損失的議案;通過關於預計2009年公司日常關聯交易的議案等。
民豐特紙(600235)公布年報,每股收益0.04元。2008年度利潤分配預案:每10股派1.00元(含稅)。董監事會通過關於公司2008年度前期會計差錯更正的議案;通過關於公司2009年度日常關聯交易預計的議案;通過公司與控股股東嘉興民豐集團有限公司簽訂相互擔保協議的議案:民豐集團為公司及其控股子公司提供總額不超過人民幣70000萬元的銀行貸款擔保;公司為民豐集團提供總額不超過人民幣20000萬元的銀行貸款擔保。上述擔保費率為1%,按年結算;通過公司擬繼續與浙江嘉化集團股份有限公司、加西貝拉壓縮機有限公司簽訂互保協議的議案,分別建立以人民幣8500萬元、10000萬元額度為限的相互擔保關系,互為對方貸款提供信用保證;通過關於修改公司章程中有關分紅若乾規定的議案等。定於2009年4月8日召開2008年度股東大會。
天方藥業(600253)公布2008年度業績快報及業績更正情況說明。
開開實業(600272、900943)董事會通過關於對擬轉讓公司持有的中創大廈部分房產(建築面積3000平方米的商業用房,淨值為1924.03萬元)評估的議案。
三峽新材(600293)公布被認定為高新技術企業公告。
美羅藥業(600297)接到控股股東大連美羅集團有限公司通知,按照大連市政府城市規劃要求,美羅集團將進行整體搬遷改造,擬於2009年4月全面啟動。其中,公司所屬大連美羅大藥廠和大連美羅中藥廠有限公司列入此次搬遷改造計劃,新廠區將遷至大連甘井子工業園區。
維維股份(600300)股東大會通過關於將部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案;通過關於修改《公司章程》個別條款的議案。
ST中農(600313)公司董事會於2009年3月12日收到畢文軍申請辭去公司副總經理的辭職報告,其辭職後仍為公司董事。
南海發展(600323)公布年報,每股收益0.35元。2008年度利潤分配預案:每10股派1.40元(含稅)。董監事會同意公司調整2008年度期初資產負債表相關項目及其金額;通過續聘廣東正中珠江會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案;通過公司章程修改方案。
天通股份(600330)實際控制人公布詳式權益變動報告書。
宏達股份(600331)接股東四川平原實業發展有限公司函告,繼2009年3月6日減持公司股份後,2009年3月12日,平原實業通過上海證券交易所大宗交易系統再次減持其所持公司無限售條件流通股1280萬股,佔公司總股本的1.24%。本次減持後,平原實業尚持有公司無限售條件流通股2685萬股,佔公司總股本的2.60%。
恆豐紙業(600356)公布年報,每股收益0.33元。2008年度利潤分配預案:每10股派2.27元(含稅)。董監事會通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案;通過公司2009年仍執行日常關聯交易《綜合服務協議》及2009年預計日常關聯交易金額的議案;通過《公司董、監事及高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》。定於2009年4月3日召開2008年度股東大會。
鑫新股份(600373)接到控股股東江西信江實業有限公司的通知,2009年3月12日,信江實業通過上證所大宗交易系統累計出售其所持有的公司無限售條件流通股7000000股(佔公司總股本的3.73%),交易價格均為4元,交易總金額為28000000元。截止本報告日,信江實業已累計售出公司股份17700000股,減持比例已達到11.10%。本次交易完成後,信江實業持有公司股份73896727股(佔公司總股本的39.41%),仍為公司第一大股東。
撫順特鋼(600399)股東大會通過公司2008年度利潤分配方案:不分配,不轉增;通過關於2009年度繼續執行關聯交易協議的議案;通過關於修改公司章程的議案。
*ST申龍(600401)公布年報,每股收益-0.66元。董監事會通過公司2008年度利潤分配預案:不分配,不轉增;通過繼續執行公司與江陰市立新物業有限公司(原江陰申達生態農林開發有限公司)簽訂的《物業綜合服務協議》的預案,立新物業為公司轉供水電服務以及提供通訊服務等綜合服務,預計2009年的日常關聯交易金額不超過800萬元;通過關於修改公司章程部分條款的議案;通過公司與結算公司簽訂協議的議案等議案。定於2009年4月3日召開2008年度股東大會。
現代制藥(600420)俞元龍因個人原因於2009年3月向上海現代制藥股份有限公司董事會提交了辭職報告,辭去公司副總經理職務。
賽馬實業(600449)經公司四屆四次董事會通過,公司為控股86.82%的子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司和全資子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司、寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司及固原市六盤山水泥有限責任公司計劃向銀行借款累計餘額不超過33000萬元提供擔保,具體擔保額度分別為15000萬元、8000萬元、4000萬元、6000萬元。
空港股份(600463)董事會同意公司向交通銀行股份有限公司北京順義支行申請2億元貸款用於補充流動資金。
太行水泥(600553)董監事會選舉姜德義為公司第六屆董事會董事長;聘任范國良為公司總經理、鄭寶金為公司第六屆董事會秘書及副總經理、劉宇為公司第六屆董事會證券事務代表;選舉董靜為公司第六屆監事會主席。股東大會通過公司2008年度利潤分配方案:以2008年末總股本38000萬股為基數,每10股派0.2元(含稅);續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司2009年度財務審計機構;選舉產生公司第六屆董、監事會董、監事及獨立董事。
天地科技(600582)董事會通過《公司關於中國證監會北京監管局專項檢查發現問題的整改報告》,具體內容詳見2009年3月14日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
上海航空(600591)股東大會通過公司向特定對象非公開發行股票方案的議案;通過公司與錦江國際(集團)有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議書》的議案;通過公司非公開發行股票預案的議案;通過關於本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案;通過關於修訂《募集資金管理制度》的議案。
益佰制藥(600594)公司董事會於2009年3月13日收到簡衛光因個人原因提交的辭去現任董事職務的申請。根據有關規定,該辭職申請從董事會收到辭職書之日起生效。同時,公司監事會召集人劉華因個人原因也提出辭職申請,由於其辭職將會造成公司監事會成員低於法定人數,因此該事項須待股東大會選舉新的監事成員後方能生效。此期間劉華繼續履行監事的相關義務。
三愛富(600636)公布年報,每股收益-0.20元。董監事會通過2008年度利潤分配預案:不分配;通過關於計提2008年期末存貨跌價准備的議案;通過關於修改公司章程的議案;通過公司下屬子公司與常熟欣福化工有限公司關聯交易的議案;通過公司為下屬子公司提供擔保的議案:公司為中昊化工擬向中國建設銀行常熟市支行申請信用額度30000萬元(信用期限為2009年度;其中銀行貸款額度為10000萬元)、向中國交通銀行常熟市支行申請綜合信用額度20000萬元(信用期限為2009年6月至2010年6月)提供擔保;為常熟三愛富擬向建行常熟支行申請綜合授信額度5000萬元(信用期限為2009年)提供擔保;通過公司與上海氯鹼化工股份有限公司和上海焦化有限公司關聯交易的議案。
西南藥業(600666)公布年報,每股收益0.19元。董監事會通過公司2008年度利潤分配預案:不分配,不轉增;通過關於日常關聯交易的議案;通過關於調整前期差錯更正問題的議案;通過關於應收賬款個別計提壞帳准備事項的議案;通過關於修改《公司章程》部分條款的議案;通過關於存貨減值問題的議案。定於2009年4月10日召開2008年年度股東大會。
太極實業(600667)公布年報,每股收益0.051元。2008年度利潤分配預案:每10股派0.139元(含稅)。董監事會通過續聘江蘇公證天業會計師事務所有限公司為公司2008至2011年審計機構的議案;通過修改《公司章程》部分條款的議案。定於2009年4月10日召開股東大會2008年年會。
天目藥業(600671)董事會公司以浙江省臨安市錦城鎮廣場路18號(天工商廈)的房產及土地使用權,為公司全資子公司杭州天目山制藥有限公司向中國建設銀行股份有限公司臨安支行辦理抵押擔保,擔保額度為人民幣2800萬元整。公司累計對外擔保數量為人民幣4100萬元(不含本次擔保),無逾期對外擔保。
交運股份(600676)董事會通過關於接受上海交運(集團)公司提供的7500萬元委托貸款(關聯交易)的議案;同意公司向上海國際信托有限公司申請一年期信托貸款2億元,貸款利率為銀行同期貸款基准利率下浮15%。
歐亞集團(600697)董事會同意公司為全資子公司歐亞沈陽聯營有限公司擬向中信銀行股份有限公司沈陽分行、華夏銀行股份有限公司沈陽北站支行分別申請的授信額度人民幣6500萬元、6400萬元(期限分別為15個月、一年)提供連帶責任保證擔保,保證期限均為授信期限屆滿之日起兩年。
大連熱電(600719)公布年報,每股收益0.057元。2008年度利潤分配預案:每10股派0.20元(含稅)。董監事會通過關於2009年度日常關聯交易的議案;通過公司2009年度擬向有關銀行在大連地區的分支機構申請總額122700萬元的綜合授信額度(具體授信額度、貸款期限和擔保方式以各家銀行最終核定為准)的議案;通過公司擬為大連市熱電集團有限公司向中信銀行大連分行等相關銀行申請的授信額度提供總額度為2.5億元人民幣擔保的議案,擔保期限為主債務履行期屆滿之日起兩年(自公司正式簽署擔保合同之日起生效),擔保方式除向中信銀行申請的1500萬元人民幣授信額度為資產質押擔保外,其餘均為連帶責任保證;通過關於修訂公司章程部分條款的議案等。定於2009年4月3日召開2008年年度股東大會。
中國高科(600730)股東大會通過關於申請發行公司債券等相關議案。
ST天華(600745)公布關於債務豁免情況公告。
東方通信(600776、900941)公布關於委托貸款公告。
魯信高新(600783)公布資產評估項目獲核准公告。
京能置業(600791)公布年報,每股收益0.24元。2008年度利潤分配預案:每10股派0.04元(含稅)。董監事會通過公司2009年經營計劃;通過公司董、監事會換屆的議案;通過關於修改公司章程部分條款的議案;通過聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司負責公司2009年度審計工作的議案。定於2009年4月16日召開2008年度股東大會。
華新水泥(600801、900933)董事會通過關於公司2009年向不超過10名特定投資者非公開發行人民幣普通股A股方案的議案:發行數量不超過2億股(含2億股),發行價格不低於20.73元/股;所有發行對象均以現金認購。公司第一大股東Holchin.B.V有限責任公司(截至2008年12月31日,持有公司A股75200000股、B股85761300股,合計持股160961300股,佔公司股本總額39.88%)可在相同價格下優先認購本次非公開發行的股票,優先認購份額最多不超過本次發行前其所持股份在公司總股本中所佔的比例;通過關於前次募集資金使用情況專項說明的議案;通過關於本次非公開發行A股股票募集資金計劃投資項目可行性分析報告的議案。定於2009年4月3日召開2008年度股東大會,審議以上及公司2008年度利潤分配預案等事項。
北京城鄉(600861)董事會同意公司收回其與北京安石房地產開發有限公司合作建設北京中宇大廈項目的相關投資並收取相應補償金:鑒於安石房產原聯建方不配合辦理有關手續,致使竣工後的中宇大廈辦理房產證事宜無限期拖延,且中宇大廈配套公寓項目主體竣工後,其驗收等環節遇到了阻力,公司決定解除與安石房產合作建設中宇大廈項目的合同,原安石房產向公司支付的相應保證金協議轉為回收資金,即收回中宇大廈項目投資本金1.2億元,補償金1500萬元,共計1.35億元;並於2009年6月底前向安石房產收回配套公寓項目投資本金13358.4萬元,補償金1500萬元。
哈投股份(600864)董事會同意公司向中國建設銀行股份有限公司哈爾濱開發區支行申請流動資金貸款人民幣80000000.00元整,期限從2009年3月11日至2010年3月10日,目前已簽署了《人民幣資金借款合同》;董事會同意由哈爾濱投資集團有限責任公司為此次貸款提供第三方擔保。另,公司已償還原向開發區支行申請的人民幣80000000.00元借款。
博瑞傳播(600880)董監事會通過公司股票期權行權價格及激勵數額歷次調整情況的議案。其中股票期權行權價格本次調整情況:鑒於公司2009年3月4日股東大會已通過2008年度利潤分配方案[每10股派1.50元(含稅)],依照《股票期權激勵計劃》相關規定,股票期權行權價格調整為7.90元/份,本次調整自2009年3月18日起生效;通過關於股票期權激勵對象第二次行權相關事項的議案:本次擬行權人數為38人,行權數量為800萬份(佔公司現有總股本約2.18%,佔股票期權可行權數量2520萬份的31.75%)。由董事會在公司定期報告公布後第2個交易日,至下一次定期報告公布前10個交易日內行權;通過關於『創意成都』項目投資的議案。
博匯紙業(600966)股東大會通過公司2008年度利潤分配方案:以2008年末公司總股本504576000股為基數,每10股派0.80元(含稅);通過公司2008年度報告及其摘要;通過公司前次募集資金使用情況報告;通過關於續聘公司審計機構的議案。
中國神華(601088)公布2009年2月份主要運營數據公告。
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