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天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第五十九次會議決議公告
證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 公告編號:(臨)2009-010
天津鑫茂科技股份有限公司
第四屆董事會第五十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四屆董事會第五十九次會議於2009年3月12日在公司本部召開,會議通知於2009年3月10日以書面形式發出,應到董事9名,親自出席9名。監事會3名監事均列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,經過認真審議,全票通過如下決議:
1、同意公司向天津農村合作銀行科興支行申請辦理金額為人民幣貳億陸仟萬元、期限為八年的中長期貸款,擔保方式為抵押擔保,抵押物為坐落於新產業園區華苑產業區榕苑路1號A區房地產(目前該抵押已向中國建設銀行股份有限公司天津和平支行設定抵押金額肆仟萬元),建築面積為45228.68平方米,抵押物經天津傑諾德房地產價格評估諮詢有限公司評估,評估值為人民幣42967萬元。
2、審議通過《關於召開公司2009年第二次臨時股東大會的議案》。
公司董事會決定於2009年3月28日召開公司2009年第二次臨時股東大會審議上述事項。
特此公告
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
2009年3月12日
證券代碼:000836 證券簡稱:鑫茂科技 編號:(臨)2009-011
天津鑫茂科技股份有限公司
2009年第二次臨時股東會會議通知
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況:
經公司第四屆董事會第五十九次會議決議,本公司將於2009年3月28日(周六)上午9:30在天津市華苑產業園區榕苑路1號天財軟件大廈4樓403會議室召開公司2009年第二次臨時股東會。
會議召開方式為現場投票表決方式。
二、會議審議事項:
審議關於《公司向天津農村合作銀行科興支行申請辦理金額為人民幣貳億陸仟萬元中長期貸款的議案》。
以上事項具體內容已刊登於2009年3月13日的《中國證券報》與《證券時報》。
三、會議出席對象:
1.截至2009年3月25日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
2.公司董事、監事及其他高級管理人員;
3.公司聘請的律師;
4.因故不能出席會議的股東可委托代理人出席會議。
四、會議登記方法:
1.登記方法:
個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶;受托代理他人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶;法人股股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間:2009年3月27日上午9:00-11:30下午13:00-16:00
3.登記地點:天津市華苑產業園區榕苑路1號天財軟件大廈一層。
五、其他:
聯系部門:鑫茂科技證券部
聯系人:董事會秘書韓偉 證券事務代表王偉
聯系電話:022 -83710888、23080182
聯系傳真:022-83710199
會期半天,參會者食宿、交通自理。
附:授權委托書格式
授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席鑫茂科技股份有限公司2009年第二次臨時股東會,並代為行使表決權。
委托人簽名: 身份證號碼:
委托人持股數: 委托人股東帳戶:
被委托人簽名: 身份證號碼:
委托日期:
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
二OO九年三月十二日
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