|
||||
證券代碼:000695證券簡稱濱海能源公告編號:2009-005天津濱海能源發展股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、會議召開情況和出席情況
(一)會議召開的情況
召開時間:2009年2月12日(星期二)上午10:30
召開地點:天津經濟技術開發區第十一大街27號天津濱海能源發展股份有限公司會議室
召開方式:以現場投票表決方式召開
召集人:天津濱海能源發展股份有限公司董事會
主持人:董事長張繼光先生
會議的召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
(二)會議的出席情況
出席的總體情況:
股東(代理人)4人,代表股份86,605,893股,佔上市公司有表決權股份總數38.99%。
二、提案審議情況
(一)提案的表決方式
提案表決方式均為現場投票表決方式。
(二)表決結果
提案1、審議通過了公司與關聯方天津泰達津聯熱電有限公司簽訂的《天津濱海能源發展股份有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同補充協議》;
該項議案為關聯交易,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
表決情況:
同意1,094,900股,佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數100%;反對0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數0%;棄權0股,佔佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數0%。
表決結果:通過。
提案2、審議通過了公司控股子公司國華能源發展(天津)有限公司與關聯方天津泰達津聯熱電有限公司簽訂的《國華能源發展(天津)有限公司與天津泰達津聯熱電有限公司蒸汽購銷合同補充協議》;
該項議案為關聯交易,關聯股東天津泰達投資控股有限公司回避表決。
表決情況:
同意1,094,900股,佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數100%;反對0股,佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數0%;棄權0股,佔佔出席會議有表決權股東所持表決權股份總數0%。
表決結果:通過。
提案3、審議通過了關於公司繼續聘用北京京都天華會計師事務所有限責任公司負責公司2008年度審計工作的議案。
表決情況:
同意86,605,893股,佔出席會議股東所持表決權股份總數100%;反對0股,佔出席會議股東所持表決權股份總數0%;棄權0股,佔出席會議股東所持表決權股份總數0%。
表決結果:通過。
根據以上表決結果,本次股東大會的全部議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:天津泰達律師事務所
2.律師姓名:李清
3.結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效;本次股東大會通過的決議合法有效。
天津濱海能源發展股份有限公司董事會
2009年2月12日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||