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證券代碼:000836證券簡稱:鑫茂科技編號:(臨)2009-004天津鑫茂科技股份有限公司召開2009年第一次臨時股東會會議再次通知
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況:
經公司第四屆董事會第五十七次會議決議,本公司將於2009年1月23日(周五)召開公司2009年第一次臨時股東會。
現場會議時間:2009年1月23日下午14:50
現場會議地點:天津市華苑產業園區榕苑路1號天財軟件大廈A區4樓403會議室
網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2009年1月23日上午9:30?11:30和下午13:00?15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2009年1月22日下午15:00至2009年1月23日下午15:00期間的任意時間。
會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加本次臨時股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為准。
二、會議審議事項:
1、審議《關於公司2007年度向特定對象非公開發行股票決議有效期延期的議案》。
以上議案具體內容已刊登於2009年1月8日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網。
三、會議出席對象:
1.截至2009年1月19日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
2.公司董事、監事及其他高級管理人員;
3.公司聘請的獨立財務顧問、律師;
4.因故不能出席會議的股東可委托代理人出席會議。
四、出席現場會議登記方法:
1.登記方法:@個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶;受托代理他人出席會議的,應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券帳戶;法人股股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時間:2009年1月21日上午9:00-11:30下午13:00-16:00
3.登記地點:天津市華苑產業園區榕苑路1號天財軟件大廈一層。
五、參與網絡投票的操作流程:
在本次臨時股東大會上,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
A、采用交易系統投票的投票程序
本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2009年1月23日上午9:30?11:30下午13:00?15:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
1、投票操作流程
(1)投票代碼與投票簡稱:
投票代碼:360836 投票簡稱:鑫茂投票
(2)表決議案:
1)、買賣方向為『買入』;
2)、在『申購價格』項填報股東大會議案序號,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依次類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如:
總議案100.00元
議案一、《關於公司2007年度向特定對象非公開發行股票決議有效期延期的議案》;1.00元
(3)表決意見:
1)、在『申購股數』項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。
2、投票注意事項
(1)網絡投票不能撤單;
(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為准;
(3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票為准。
(4)如需查詢投票結果,請於投票當日下午6:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊?投票查詢?功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
B、采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程:
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
1)登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的?密碼服務專區?;填寫?姓名?、?證券賬戶號?、?身份證號?等資料,設置6-8位的服務密碼;如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
2)激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借?激活校驗碼?激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 1.00元 4位數字的『激活校驗碼』
服務密碼激活成功半日後方可使用。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。諮詢電話:0755-83239016。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在?上市公司股東大會列表?選擇?天津鑫茂科技股份有限公司2008年第三次臨時股東大會投票?;
2)進入後點擊?投票登錄?,選擇?用戶名密碼登陸?,輸入您的?證券賬戶號?和?服務密碼?;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;
3)進入後點擊?投票表決?,根據網頁提示進行相應操作;
4)確認並發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2009年1月22日下午15:00至2009年1月23日下午15:00的任意時間。
六、其他:
聯系部門:鑫茂科技證券部
聯系人:董事會秘書韓偉 證券事務代表王偉
聯系電話:022-83710888、23080182
聯系傳真:022-83710199
會期半天,參會者食宿、交通自理。
附:授權委托書格式
授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席鑫茂科技股份有限公司2009年第一次臨時股東會,並代為行使表決權。
委托人簽名: 身份證號碼:
委托持股數: 委托人股東帳戶:
被委托人簽名: 身份證號碼:
委托日期:
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
二○○九年一月二十日
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