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證券代碼:600489股票簡稱:中金黃金公告編號:2009-001中金黃金股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司2009年第一次臨時股東大會於2009年1月6日以現場方式在北京召開。出席本次大會的股東代表共2人,代表股份194464620股,佔股份總數的54.11%。本次大會由公司董事會召集,董事長孫兆學先生因工作無法參加會議,經公司過半數董事推舉,會議由公司董事劉冰先生主持。本次大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
本次大會經過有效投票表決,形成決議如下:
一、通過了《關於公司發行中期票據的議案》,表決結果為194464620股贊成,0股反對,0股棄權,贊成股數佔出席有效表決股數100%。
二、通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行中期票據相關事項的議案》,表決結果為194464620股贊成,0股反對,0股棄權,贊成股數佔出席有效表決股數100%。
本次股東大會由北京市天銀律師事務所朱玉栓、劉文艷律師現場見證,並出具法律意見書,本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事項,均符合我國有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;本次股東大會形成決議合法、有效。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○○九年一月七日
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