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股票簡稱:天津港股票代碼:600717編號:臨2009-001天津港股份有限公司第五屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津港股份有限公司第五屆董事會第六次臨時會議於2008年12月30日以通訊表決方式召開。會議通知於2008年12月24日以書面方式發出。會議應到董事8名,實到8名。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,會議合法有效。
經與會董事認真審議,以投票表決方式通過《關於天津中燃船舶燃料有限公司增資的議案》,形成決議如下:
一、為引入戰略合作伙伴,拓展融資渠道,保持公司油品供應業務的穩定發展,公司擬同意中國船舶燃料有限責任公司(以下簡稱『中燃公司』)以現金方式向天津中燃船舶燃料有限公司(以下簡稱『天津中燃公司』)單方增資。增資後,天津中燃公司由公司下屬一人有限責任公司變更為合營公司。
截至評估基准日2008年7月31日,經天津中聯資產評估有限責任公司評估後的天津中燃公司總資產為160,604.63萬元,淨資產為31,573.06萬元,增值率34.04%。該評估結果已經天津市國有資產管理部門備案,備案編號:08-229。
中燃公司以經天津市國有資產監督管理部門備案的天津中燃公司淨資產31,573.06萬元為基礎,並依據評估基准日至股權交割日之間天津中燃公司損益情況,最終確定投入現金22,560萬元,對天津中燃公司進行單方增資。增資後,天津中燃公司注冊資本人民幣20,000萬元。其中:公司持有增資後天津中燃公司股權10,600萬元,持有比例為53%;中燃公司投資額中的9,400萬元作為注冊資本出資,佔天津中燃公司股權比例為47%,投資額中剩餘的13,160萬元計入天津中燃公司資本公積。
二、增資後合營公司經營范圍
為外輪、遠洋船舶、沿海、內河水上船舶及港口生產用供應成品油及淡水;通過中燃公司開展船用成品油的進出口及與國外換油業務;利用油庫基地和設備對外開展船用潤滑油來料加工業務;對國外石油公司代供船用成品油;成品油及化工液體的倉儲、運輸;國內外船舶油料、淡水、柴油、潤滑油供應業務;石油制品的裝卸、中轉、倉儲和運輸業務;船舶、設備租賃業務;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和『三來一補』業務;運輸工具用柴油批發(以上經營范圍內國家有專營專項的按規定辦理)。
三、本次增資對公司的影響
1、有利於為天津中燃公司籌集更多發展資金,提昇盈利能力
隨著港口到港船舶艘次的逐年增長,船舶燃油供應需求也大幅增長。天津中燃公司作為港口燃油供應企業,正面臨著迅速提昇自身燃油供應能力的挑戰。本次通過增資形式引入資金,對解決天津中燃公司發展壯大中資金短缺問題具有重要作用,有利於其提昇盈利能力。
2、有利於保障天津中燃公司的可持續發展
中燃公司目前是國內最大的船舶燃油銷售企業,擁有較強的資源優勢、品牌優勢、信息優勢和市場優勢。天津中燃公司由於其行業特點,對能源供應企業有較大的依賴性,因此天津中燃公司與中燃公司在長期業務往來的基礎上通過合資方式進行戰略合作,有利於天津中燃公司借助中燃公司已有優勢、在復雜多變的燃油供應市場上穩定發展;在市場拓展方面爭取合作伙伴支持,降低市場開發成本;不斷提昇競爭能力,保障長遠持續發展。
3、有利於合營雙方深層次的業務合作
本次通過中燃公司向天津中燃公司單向增資,實現與中燃公司的戰略合作,拓寬了天津中燃公司在燃油供應方面的經營范圍,同時也為其擴大燃油供應服務范圍打下了良好基礎。
四、本次增資實施還需進行主要事項
本次增資尚需辦理工商登記注冊變更、領取營業執照等事宜。
同意8票,反對0票,棄權0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事會
二○○八年十二月三十日
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