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股票簡稱:海泰發展股票代碼:600082編號:(臨2008—028)天津海泰科技發展股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性、完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
●本次會議沒有否決或修改議案的情況;
●本次會議沒有新議案提交表決。
天津海泰科技發展股份有限公司(以下簡稱『公司』)於2008年12月25日上午十點在公司會議室召開了2008年第二次臨時股東大會。出席會議的股東和股東委托代理人共3人,代表股份76,859,471股,佔公司總股本的23.79%。本次會議由董事會召集,公司董事長楊川先生主持本次會議。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。出席會議的股東和股東委托代理人以記名投票表決的方式通過了如下決議:
一、審議通過了《關於轉讓控股子公司天津華鼎置業有限公司股權的議案》
此項議案表決結果:贊成票76,859,471股,佔參會有表決權股份的100%;反對票0股,佔參會有表決權股份的0%;棄權票0股,佔參會有表決權股份的0%。
同意公司與高銀地產控股有限公司簽訂股權轉讓框架協議及以此為基礎的系列股權轉讓協議,將公司所持有的控股子公司天津華鼎置業有限公司100%股權分兩步以共計39,000萬元的價格轉讓給高銀地產控股有限公司或其指定的控股子公司。
同意第一階段公司以人民幣20,000萬元的價格向高銀地產控股有限公司的控股子公司廣東高銀房地產有限公司轉讓所持有的華鼎公司51.28%的股權,並授權董事會按照股權轉讓框架協議實施第二階段股權轉讓的具體事宜。
二、律師見證情況
北京市浩天信和律師事務所對本次股東會議出具了法律意見書。經辦律師邱梅女士認為:本次大會之召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次大會表決結果合法、有效。
三、備查文件
1、《天津海泰科技發展股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議》
2、《天津海泰科技發展股份有限公司2008年第二次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
二??八年十二月二十六日
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