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證券代碼:000695證券簡稱:濱海能源公告編號:2008-038
天津濱海能源發展股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津濱海能源發展股份有限公司董事會於2008年12月17日發出通知,並於2008年12月23日以通訊表決方式召開六屆八次會議。公司共有董事9名,實際參加表決董事9名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經審議通過如下決議:
一、審議通過了公司修定《天津濱海能源發展股份有限公司投資者關系管理制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。
為了增進公司與投資者和潛在投資者及中介機構、媒體等長期、穩定、密切、良好的戰略伙伴關系以及相互促進作用,加深投資者對公司的了解和認同,促進和完善公司治理結構、規范公司投資者關系工作,根據國家法律法規、監管部門最新規定和《公司章程》,並結合公司的實際情況,公司修定了《天津濱海能源發展股份有限公司投資者關系管理制度》。
二、審議通過了公司修定《天津濱海能源發展股份有限公司董事會審計委員會工作制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。
為了規范董事會審計委員會的職責,保證董事會審計委員會依法行使權力、履行職責、承擔義務,根據有關法律法規、監管部門的最新規定及《公司章程》,結合公司的實際情況,公司修定了《天津濱海能源發展股份有限公司董事會審計委員會工作制度》。
三、審議通過了公司制定《天津濱海能源發展股份有限公司關聯交易管理制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。
為規范公司的關聯交易行為,保證公司與關聯方之間的關聯交易符合公平、公正、公開的原則,確保公司的關聯交易行為不損害公司和全體股東的合法權益,根據有關法律法規及《公司章程》,結合公司的實際情況,公司制定了《天津濱海能源發展股份有限公司關聯交易管理制度》。
四、審議通過了公司制定《天津濱海能源發展股份有限公司防止大股東及關聯方佔用公司資金的專項制度》的議案。
會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過。
為了進一步健全公司內部控制制度,建立防止控股股東及其附屬企業、關聯方佔用公司資金的長效機制,杜絕控股股東及關聯方資金佔用行為的發生,根據有關法律法規的規定及《公司章程》,結合公司的實際情況,公司制定了《天津濱海能源發展股份有限公司防止大股東及關聯方佔用公司資金的專項制度》。
經公司董事會審議通過的上述公司內控制度的具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
天津濱海能源發展股份有限公司
董 事 會
2008年12月23日
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