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華能國際(600011)股東大會通過公司發行中期票據的議案;通過關於同意《公司與中國華能集團公司關於2009年度持續關聯交易的框架協議》及其項下有關交易和對交易金額預計的議案;通過關於同意《公司與中國華能財務有限責任公司關於2009年度至2011年度持續關聯交易的框架協議》及其項下有關交易和對交易金額預計的議案。
皖通高速(600012)董事會通過關於服務區委托管理的關聯交易的議案。
*ST夏新(600057)股票交易異常波動。
青山紙業(600103)公司第二次安排的有限售條件的流通股47943840股,將於2008年12月29日起上市流通。
重慶路橋(600106)接到控股股東重慶國際信托有限公司通知:重慶信托通過上海證券交易所交易系統於2008年12月11日、22日分別賣出公司股票70000股、2357000股,並通過大宗交易平臺賣出公司股票9200000股,合計售出公司股票11627000股(佔公司總股本的3.10%)。至此,重慶信托仍持有公司股份180450000股(佔公司總股本的48.11%),仍為公司第一大股東。
金健米業(600127)公布限售股份持有人出售股份情況公告。
海星科技(600185)公布重大資產重組工作進展公告。
長城電工(600192)董監事會通過關於公司於2009年1月1日起實施母子公司財務核算體系的議案;通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。定於2009年1月8日召開2009年第一次臨時股東大會。
福日電子(600203)董事會同意對公司三屆一次董事會產生的公司經營班子進行換屆,其中,聘任卞志航為公司總裁,同意其辭去公司董事會秘書職務;聘任高敏華為公司副總裁、董事會秘書(兼);通過關於向中國工商銀行福州市五一支行繼續申請4900萬元人民幣流動資金借款的議案。
萬通地產(600246)股東大會選舉陶安東為公司第四屆董事會董事。
物華股份(600247)董監事會通過公司擬向控股股東深圳市中技實業(集團)有限公司(持有公司8.99%的股份)發行股份購買資產暨重大資產重組(關聯交易)的議案;通過公司本次重組涉及重大關聯交易的議案;通過公司與中技實業簽訂附生效條件的《發行股票購買資產框架協議》的議案;通過《公司董事會關於本次重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》的議案;通過關於聘請本次發行股份購買資產暨關聯交易中介機構的議案;通過關於提請股東大會批准中技實業免於以要約方式增持公司股份的議案;通過關於暫不召開公司臨時股東大會的議案。公司股票將於2008年12月24日上午9:30起復牌。
外運發展(600270)董事會同意公司根據三屆二十九次董事會決議要求,與通過北京產權交易所公開掛牌程序確認的最終受讓方亞太精英教育科技(北京)有限公司簽署《股權轉讓協議》,以公開掛牌價格人民幣60萬元轉讓公司所持有的藍天世達國際航空服務有限公司(截至評估基准日2008年4月30日的所有者權益總額為人民幣39.93萬元)50%股權。
安琪酵母(600298)董事會同意公司擬以現金收購山東濱州萬隆化輕集團有限責任公司持有的安琪酵母(濱州)有限公司(注冊資本人民幣6000萬元,公司持有其93.38%股權,下稱:安琪濱州)6.62%股權,收購價格以安琪濱州2008年11月30日財務報表中『所有者權益』期末餘額,對應的標的股份數確定為人民幣453.42萬元。本次股權轉讓完成後,安琪濱州即成為公司全資子公司。
鼎盛天工(600335)董事會通過關於修改《公司章程》部分條款的議案;同意撤銷四屆十七次董事會通過的《關於2007年度激勵基金計提方案》的議案,公司2007年度股東大會通過的《激勵基金管理辦法》從2008年度開始執行;通過公司(乙方)與控股股東天津工程機械研究院簽訂《資金佔用協議》(於2008年3月12日簽訂,下稱:原協議)補充協議的議案,將原協議中的第二條約定修訂為『雙方同意,為了支持乙方節能型工程機械產業化項目和工程機械再制造產業化項目的前期實施,對乙方佔用資金的資金佔用費按零利率計算。』其餘條款不變。該事項構成關聯交易。定於2009年1月12日上午召開2009年第一次臨時股東大會。
澳柯瑪(600336)限售條件的流通股175371773股將於2008年12月29日起上市流通。
國陽新能(600348)限售條件的流通股561215296股將於2008年12月29日起上市流通。
三房巷(600370)公布關於保薦機構更換保薦代表人公告。
廣東明珠(600382)接到第三大股東興寧市財政局有關通知,興寧財政自2008年6月26日解除限售條件至12月22日收盤,通過上海證券交易所交易系統售出公司無限售條件流通股7352204股(佔公司總股本的2.15%),其中自2008年7月29日至12月22日收盤,售出3794974股。截止2008年12月22日收盤,興寧財政尚持有公司股份15075754股(其中有限售條件流通股5340628股),佔公司總股本的4.41%。
金山股份(600396)董監事會通過關於公司第三屆董事會換屆暨推薦董事及獨立董事候選人的議案;通過公司為控股51%的遼寧康平金山風力發電有限責任公司、遼寧彰武金山風力發電有限責任公司分別提供6000萬元貸款(其中,在中國電力財務有限公司東北分公司各貸款的5000萬元為到期轉貸;其餘各1000萬元為新增貸款)信用擔保的議案,擔保期限一年。公司累計對外擔保為1524561820元;通過關於丹東鴨綠江電力開發有限公司為公司提供委托貸款的議案;同意公司擬委托銀行向康平風電、彰武風電分別提供1000萬元人民幣貸款;通過關於公司監事辭職及推選監事候選人的議案等。定於2009年1月9日上午召開2009年第一次臨時股東大會。
安源股份(600397)公布更正公告。
精工鋼構(600496)董事會同意公司購買控股股東所實質控制的六安世紀房地產開發有限公司開發的『六州首府』項目住宅(現市場銷售均價為3600元/平方米),購買總價款不超過720萬元人民幣(在銷售市價的基礎上給予一定折扣)。該事項構成關聯交易。
烽火通信(600498)董監事會選舉童國華為公司第四屆董事會董事長;聘任熊向峰為公司第四屆董事會秘書;選舉向軍為公司第四屆監事會主席。股東大會通過關於修改《公司章程》部分條款的議案;選舉產生公司第四屆董、監事會董、監事及獨立董事。
長力股份(600507)董事會同意公司通過江西遠成汽車板簧有限公司[注冊資本壹仟萬元,截止到2008年10月31日止的淨資產評估值為2200.02萬元(最終以評估備案數為准)]增資擴股方式,以現金人民幣1598萬元參股遠成公司,持有增資後遠成公司34%的股權;遠成公司原有股東王遠青及鄧小綱(分別持有遠成公司90%、10%的股權)以現金人民幣902萬元及經審計評估的淨資產2200萬元,持有增資後遠成公司66%的股權;通過關於收購南昌鋼鐵有限責任公司汽車運輸公司資產的議案;同意公司繼續為控股90%的子公司上海海鷗實業有限公司向中信銀行上海分行普陀支行申請銀行承兌匯票敞口額度人民幣三千萬元提供擔保,續保期限為一年;同意公司按照有關規定對歷史債務及盤盈資產合計4023.46萬元進行賬務處理。
方大炭素(600516)董監事會通過公司董、監事會換屆選舉的議案;通過關於任免部分高管人員的議案;同意公司擬投資綿陽科技城產業投資基金(有限合伙),該基金總規模陸拾億元人民幣,其中公司擬投資人民幣9500萬元,首次出資額為認繳出資額的10%,即人民幣950萬元;補充審議通過關於2008年關聯交易的議案。定於2009年1月12日召開2009年第一次臨時股東大會。
交大昂立(600530)經公司財務部門初步測算,2008年公司全年業績虧損預計約為6000萬元至1億元(已包括對有關事項進行計提及資產減值准備;上年同期淨利潤為5109737.37元),具體數據將在2008年年度報告中披露。
中油化建(600546)股票交易異常波動。
山東黃金(600547)董事會同意公司於同日與赤峰柴胡欄子黃金礦業有限公司(注冊資本1001.77萬元,擁有的《采礦許可證》有效期限至2011年12月15日,下稱:柴礦)部分股東簽署《關於柴礦股權轉讓的協議》:公司以自有資金收購柴礦部分股東持有的柴礦合計73.5229%股權,以經評估的截止2008年10月31日資產價值數據作為確認股權價值依據,並考慮地質詳查後得到的相關遠景儲量,雙方最終定價為人民幣26174.15萬元(略高於評估結果)。
長電科技(600584)公司第四次安排的有限售條件的流通股145011920股將於2008年12月29日起上市流通。
泰豪科技(600590)近期,一家名為『上海泰豪股票投資中心』(下稱:投資中心)的網站假借泰豪科技股份有限公司名號,冒名公司人員從事證券諮詢業務。為此,公司鄭重聲明如下:公司未設立任何網絡證券諮詢公司;公司董、監事、高管人員以及證券工作人員與所謂投資中心不存在任何關聯關系;公司已經向有關公安機關舉報。
益佰制藥(600594)公布股東減持提示性公告。
ST天橋(600657)收到中國證券監督管理委員會有關批復文件,核准公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易方案。同時,信達投資有限公司、深圳市建信投資發展有限公司、海南建信投資管理股份有限公司收到中國證監會有關批復文件,中國證監會對信達投資及其一致行動人公告公司收購報告書表示無異議,並核准豁免其因以資產認購公司本次發行股份而應履行的要約收購義務。
天地源(600665)董事會同意公司下屬蘇州天地源房地產開發有限公司以『橄欖灣』項目10#樓作為抵押,向中國銀行蘇州金閶支行申請4000萬元貸款展期(原貸款1.64億元將於2008年12月31日到期),歸還期限為2009年5月31日,貸款年利率為10.58%。由公司提供同期信用擔保;同意公司下屬西安民生曲江房地產開發有限責任公司向交通銀行西安分行申請3000萬元項目開發貸款,貸款期限兩年,年利率5.94%。該筆貸款以『曲江華府』項目9-11#樓及22#樓作為抵押擔保。
S*ST萬鴻(600681)股東大會通過關於轉讓公司控股子公司武漢長印文化用品有限公司、武漢斯特彩色制版有限公司各75%股權的議案;通過關於轉讓公司控股子公司武漢長森經貿有限責任公司、廣州萬鴻文化傳播有限公司各90%股權及武漢東方誠成傳媒廣告有限公司70%股權的議案;通過關於部分固定資產報廢的議案;同意公司與武漢長印包裝印務有限公司簽訂《債務重組及設備轉讓協議》。
天津港(600717)董監事會選舉田長松為公司第五屆董事會副董事長;公司決定與香港遠航集團有限公司共同出資設立天津港遠航國際礦石碼頭有限公司,注冊資本人民幣1029700000元,其中公司以人民幣525147000元的現金出資,佔51%;合營公司的合營期限為50年(自國家工商行政管理局簽發合營公司營業執照的日期起計算)。合營公司成立後,將投資建設、管理和經營30萬噸級天津港南疆26#專業化礦石碼頭工程,工程建設工期約為2年。工程方案投資估算為294199.40萬元(自有資金35%,其餘65%為銀行貸款)。本次合營事項尚需中國政府有關主管部門審批;同意公司監事會主席王學俊因工作變動不再擔任公司監事,選舉王存傑為公司第五屆監事會主席。股東大會通過關於修改公司章程部分條款的議案;通過關於調整公司董、監事的議案;同意公司與天津港(集團)有限公司重新簽署《綜合服務協議》;同意公司及其下屬公司與財務公司建立金融服務合作關系,並簽署《金融服務協議》。
山西焦化(600740)根據山西省環境保護局和臨汾市人民政府文件精神及山西焦化股份有限公司投資單位股權變化的實際情況,現將關於公司焦化一廠兩座焦爐關停、山西德力信電子科技有限公司吸收山西佳聯科技發展有限公司參股、山西焦化集團臨汾建築安裝有限公司變更注冊資本事項予以說明,具體內容詳見2008年12月24日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
ST天華(600745)董事會同意任奇辭去公司董事、總經理職務;通過提名徐慶華擔任公司第六屆董事會董事的議案,並同意聘任其擔任公司總裁;通過關於修改《公司章程》的議案。定於2009年1月17日上午召開2009年第一次臨時股東大會。
江中藥業(600750)董監事會選舉易敏之為公司第五屆董事會董事長;聘任劉輝為公司總經理、吳伯帆為公司董事會秘書及公司財務總監、田永靜為公司證券事務代表;選舉劉殿志為公司第五屆監事會主席。股東大會選舉產生公司第五屆董事會董事及獨立董事和監事會監事;聘任中磊會計師事務所有限責任公司擔任公司2008年度財務報告審計機構。
正和股份(600759)董事會同意公司擬以擁有的廣西柳州『谷埠街國際商城』部分的商業房產(合計25141.78平方米)作抵押,向中誠信托有限責任公司申請不超過7500萬元人民幣的流動資金貸款,期限為12個月;同意公司於2008年12月21日與北京安捷暢達物流有限公司簽訂的《股權轉讓合同》,公司將持有的全資子公司北京正和鴻遠置業有限責任公司(注冊資本1000萬元人民幣,下稱:鴻遠置業)35%的股權轉讓給暢達物流,截止2008年9月30日,鴻遠置業經審計的淨資產為9463446.28元,在此基礎上,由交易雙方基於鴻遠置業的未來項目收益狀況協商確定標的股權的轉讓價格為130000000元。
園城股份(600766)董事會同意對公司全資子公司魯信(美國)有限公司(注冊資本99萬美元,截至2008年9月30日的帳面淨資產為3024萬元,均為對公司的債權;目前已成為空殼公司)、煙臺華聯服飾有限責任公司(注冊資本50萬元人民幣,截至2008年9月30日公司對該公司的其他應收款計2752728.36元已無法收回;現已成為空殼公司)、煙臺華聯通訊技術有限公司(注冊資本500萬元人民幣,截至2008年9月30日的帳面淨資產為-13200751.61元;自2006年始經營全面陷入停頓狀態)進行清算;同意將公司的應收帳款(1304058.00元)及其他應收款(7327892.66元)總計8631950.66元在2008年度予以核銷;同意由公司經營班子與煙臺置城實業有限公司溝通,以匯龍灣家園項目(由公司全資子公司煙臺新世界房地產開發有限公司與煙臺置城合作開發,項目總投資22000萬元,其中公司投資3000萬元;約定該項目建成後公司在該商品房的銷售收益分配比例為15%;該項目主體現已建成進入銷售階段,但因配套工程未完工,整體未決算,公司一直無法收回投資本金及投資收益)所開發的房產抵頂公司在煙臺置城的投資款及收益。
漢商集團(600774)公布變更保薦代表人公告。
界龍實業(600836)公布下屬控股子公司中標土地項目公告。
海通證券(600837)根據海通證券股份有限公司重大資產出售暨吸收合並方案中有關股東的相關承諾,公司本次有限售條件的流通股2069438022股(公司實施2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案後)將於2008年12月29日起上市流通。
上柴股份(600841、900920)A股股票交易異常波動。
*ST廈華(600870)股票交易異常波動。
ST中房(600890)股票交易異常波動。
廈門空港(600897)公布聘請的審計機構名稱變動公告。
國投中魯(600962)董事會同意終止乳山愛普果業有限公司(經公司二屆二十次董事會批准與控股子公司合資設立,其中公司持股39.4%)的設立,並對其進行解散清算,公司原作為出資的資產(即乳山分公司經評估後的淨資產394萬元)退回到設立的乳山分公司進行管理運營;同意公司下屬的兩家全資子公司乳山中誠果汁有限公司吸收合並乳山尚進食品有限公司。
博匯紙業(600966)接股東青島海光生物工程技術有限公司(持有公司無限售流通股25688043股,佔公司總股本的5.09%)致函,截至2008年12月23日收盤,青島海光通過上海證券交易所二級交易市場累計減持公司無限售流通股2125000股(佔公司總股本的0.42%),減持後尚持有公司無限售流通股23563043股(佔公司總股本的4.67%)。
西部礦業(601168)公布2008年第三次臨時股東大會網絡投票的提示性公告。
工商銀行(601398)公布董事任職資格獲准公告。
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