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證券代碼:600489股票簡稱:中金黃金公告編號:2008-034
中金黃金股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
暨召開2009年第一次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司(以下簡稱『公司』)第三屆董事會第二十四次會議通知於2008年12月5日以傳真和送達方式發出,會議於2008年12月15日在北京召開。會議應到董事9人,實到7人,董事長孫兆學先生、董事杜海青先生由於工作原因未能參加會議,分別授權委托董事王富江先生、劉叢生先生代行全部職權。會議由董事王富江先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決,形成決議如下:
一、全票通過了《關於公司發行中期票據的議案》。同意公司在銀行間債券市場發行中期票據,具體方案: 1.在中華人民共和國境內發行本金總額不超過17億元人民幣的中期票據,可分期發行,具體發行額度提請股東大會授權董事會根據實際情況與承銷商協商確定;2.發行中期票據的期限為不超過五年;3.發行中期票據的利率按照市場情況決定,具體發行利率提請股東大會授權董事會根據實際情況與主承銷商協商確定;4.發行對象為全國銀行間市場機構投資者,不向社會公眾發行;5.募集資金用於公司的生產經營活動。
上述事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、全票通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行中期票據相關事項的議案》。為高效、有序地完成公司本次發行中期票據的工作,根據《公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定,公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理與本次發行中期票據有關的全部事項,包括但不限於:1.授權董事會根據具體情況與主承銷商制定和實施本次發行中期票據的具體方案,其中包括發行時機、發行額度、票據期限、發行期數、發行利率、發行對象的選擇等具體事宜,授權董事會根據實際情況確定募集資金的具體使用;2.授權董事會決定並聘請參與本次發行中期票據的中介機構,簽署與本次發行有關的一切協議和文件,包括但不限於公司申請發行中期票據的注冊報告、募集資金說明書、各種公告、承銷協議、聘用中介機構的協議等;3.授權董事會辦理本次發行中期票據申報、登記注冊事項,辦理各種手續,包括但不限於在全國銀行間市場辦理有關登記手續,以及采取其他必要的行動;4.如監管部門關於發行中期票據政策發生變化時,或市場條件出現變化時,授權董事會對本次發行中期票據的整體方案進行調整;5.授權董事會辦理其他與本次發行中期票據有關的事宜;6.本授權自股東大會審議通過後12個月內有效。
上述事項尚需提交公司股東大會審議通過。
三、全票通過了《關於向渤海銀行股份有限公司北京分行申請授信的議案》。同意公司向渤海銀行股份有限公司北京分行申請4.5億的資金授信額度,期限為1年。
四、全票通過了《關於召開2009年第一次臨時股東大會的議案》。具體事項如下:
(一)會議時間:2009年1月6日(星期二)上午10:00開始,會期半天。
(二)會議地點:北京安外青年湖北街1號黃金業務樓。
(三)會議主要議程:
1.審議《關於公司發行中期票據的議案》;
2.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行中期票據相關事項的議案》。
(四)出席會議人員:
1.2008年12月29日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席;
2.公司全體董事、監事和高級管理人員;
3.公司聘請的律師。
(五)參加會議登記辦法:
1.登記手續:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應持營業執照復印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持營業執照復印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記;個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
2.登記時間:2009年1月4日。
3.登記聯絡方式:
電 話:(010)84117017
傳 真:(010)84110489
通訊地址:北京市安外青年湖北街1號
郵 編:100011
聯系 人:應雯燕嘉
附件:授權委托書。
五、通過了《關於河南黃金建築安裝公司承建中金黃金子公司項目的議案》。中國黃金集團公司的全資子公司河南黃金建築安裝公司擬承建公司控股子公司河南金源黃金礦業有限責任公司和蘇尼特金曦黃金礦業有限責任公司基建項目。項目名稱分別為選礦廠建築安裝工程二標段和畢力赫礦區Ⅱ號礦帶廠房及鋼結構工程。預計合同金額分別為580萬元和1963萬元,共計2543萬元。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待上述承建項目簽訂協議後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
六、通過了《關於河南中原黃金建築安裝工程公司承建中金黃金子公司項目的議案》。公司控股子公司河南金源黃金礦業有限責任公司選礦廠建築安裝工程一標段項目、控股子公司陝西久盛礦業投資管理有限公司金龍山選廠場平工程擬由中國黃金集團公司的全資子公司河南中原黃金建築安裝工程公司承建,預計合同金額分別為450萬元和197萬元,共計647萬元。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待上述承建項目簽訂協議後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
七、通過了《關於簽定長春黃金設計院工程建設監理部為中金黃金子公司項目工程建設監理方的議案》。中國黃金集團公司的全資子公司長春黃金設計院工程建設監理部擬為公司控股子公司陝西久盛礦業投資管理有限公司金嶺金礦工程建設監理人,預計合同總金額為597萬元。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待上述監理項目簽訂協議後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
八、通過了《關於河南黃金機械廠同中金黃金子公司簽定訂購機械設備的議案》。公司下屬分公司和子公司由於項目建設需要,擬向中國黃金集團公司的全資子公司河南黃金機械廠訂購采礦、選礦設備,預計合同總金額為1100萬元。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待上述采購設備協議簽訂後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
九、通過了《關於公司委托長春黃金設計院對重點項目進行設計的議案》。為有關建設項目的盡快實施,公司擬委托中國黃金集團公司全資子公司長春黃金設計院對公司重點項目進行設計,預計設計費用3917.3萬元。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待公司與長春黃金設計院簽訂協議後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
十、通過了《關於公司委托長春黃金研究院對在建項目進行試驗的議案》。公司擬委托中國黃金集團公司全資子公司長春黃金研究院對公司重點項目進行在建項目試驗,預計費用590萬元。項目試驗費用收取的標准將參照行業通行標准,並根據試驗具體情況確定。根據相關規定,上述交易構成關聯交易,關聯董事回避了對該事項的表決。表決情況:贊成3票,反對0票,棄權0票,通過率100%。
待公司與長春黃金研究院簽訂協議後,公司將就關聯交易進行詳細公告。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二OO八年十二月十七日
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