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天津天士力制藥股份有限公司
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2008-029號
天津天士力制藥股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
1.本次大會沒有否決或修改議案的情況;
2.本次大會沒有新議案提交表決。
天津天士力制藥股份有限公司2008年第一次臨時股東大會於2008年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上以公告形式向全體股東發出會議通知,並於2008年12月13日在公司會議室召開。出席本次會議的股東和股東授權代表共計2人,代表股份245,641,993股,佔公司有表決權股本總數的50.34%,符合《公司法》和公司章程的有關規定。大會由董事長閆希軍先生主持,公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。
出席本次會議的股東和股東授權代表對會議議案進行了審議並以記名投票的方式逐項表決通過如下議案:
1.《第三屆董事會對第四屆董事會成員提名的議案》
1.1公司非獨立董事
參會股東代表以累積投票制選舉出公司第四屆董事會非獨立董事成員為閆希軍先生、蔣曉萌先生、吳迺峰女士、李文先生,其投票結果均為245,641,993票。
1.2公司獨立董事
參會股東代表以累積投票制選舉出公司第四屆董事會獨立董事成員為王永炎先生、王國剛先生、王愛儉女士,其投票結果均為245,641,993票。
2.《關於修改<公司章程>相關條款的議案》
本議案有效表決權股份總額為245,641,993股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數為245,641,993股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
3.《公司<關聯交易制度>(修訂稿)》
本議案有效表決權股份總額為245,641,993股,其中投同意票的股東代表所代表的表決權數為245,641,993股,佔該議案出席會議股東有效表決權總數的100%,0股反對,0股棄權。
(以上議案具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站的公司2008年第一次臨時股東大會會議資料。)
本次股東大會由內蒙古建中律師事務所的宋建中、閆威律師進行了法律見證並出具的《法律意見書》認為:本公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、表決程序等相關事項符合法律、法規和《公司章程》的有關規定,股東大會決議合法有效。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司
2008年12月16日
證券代碼:600535證券簡稱:天士力編號:臨2008-030號
天津天士力制藥股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』、『本公司』)於2008年12月3日向全體董事、監事及公司高級管理人員以直接送達、郵寄等方式發出召開第四屆董事會第一次會議的通知,並於2008年12月13日上午11:00召開該次會議。會議應到董事7人,實到董事6人,獨立董事王國剛先生因工作原因未能出席本次會議,書面委托獨立董事王愛儉女士代為表決。公司部分監事和全部高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議現場設在公司會議室。會議由董事長閆希軍先生主持,經與會人員逐項審議,以書面表決形式一致通過了以下議案:
議案一、關於選舉公司董事長的議案
會議選舉閆希軍先生為公司第四屆董事會董事長,任期三年。
議案二、關於選舉公司副董事長的議案
會議選舉蔣曉萌先生為公司第四屆董事會副董事長,任期三年。
議案三、關於選舉公司董事會戰略委員會委員的議案
經董事長提名,公司董事會戰略委員會成員由閆希軍先生、蔣曉萌先生、吳迺峰女士、李文先生、王永炎先生五名董事組成,其中閆希軍先生為該委員會主任委員。
議案四、關於選舉公司董事會審計委員會委員的議案
經董事長提名,公司董事會審計委員會成員由王愛儉女士、蔣曉萌先生、王國剛先生三名董事組成,其中王愛儉女士為該委員會主任委員。
議案五、關於選舉公司董事會提名、薪酬與考核委員會委員的議案
經董事長提名,公司董事會提名、薪酬與考核委員會成員由王國剛先生、吳迺峰女士、王愛儉女士三名董事組成,其中王國剛先生為該委員會主任委員。
議案六、關於續聘公司總經理的議案
經董事長提名,會議決定繼續聘任李文先生擔任公司總經理職務,任期三年。
議案七、關於續聘公司財務總監的議案
經總經理提名,會議決定繼續聘任王瑞華先生擔任公司財務總監職務,任期三年。
議案八、關於續聘公司董事會秘書的議案
經董事長提名,會議決定繼續聘任劉俊峰先生擔任公司董事會秘書職務,任期三年。
公司獨立董事針對以上總經理、財務總監、董事會秘書三位高級管理人員(簡歷見附件)的聘任發表了同意意見。
議案九、關於續聘公司證券事務代表的議案。
會議決定繼續聘任趙穎女士擔任公司證券事務代表職務,任期三年。
特此公告。
天津天士力制藥股份有限公司
董事會
2008年12月16日
附件:高級管理人員簡歷:
李文先生簡介:男,1967年10月出生,博士,英國ASTON大學商學院管理碩士,高級經濟師,注冊執業藥師,國務院特殊津貼專家。國際項目管理協會(IPMA)認證A級項目管理專家(IPMP)。曾任英國葛蘭素公司項目經理、英國Technomark管理顧問公司項目合伙人、天津天士力集團有限公司總裁助理。現任本公司董事及總經理、天津天士力現代中藥資源有限公司董事長、天津博科林藥品包裝技術有限公司董事長等職務。
王瑞華先生簡介:男,1963年8月出生,香港中文大學會計碩士(EMPACC),注冊會計師、高級會計師、注冊資產評估師。曾先後在化工部長沙化學礦山設計院、國家建材局秦皇島玻璃設計院、機械部第四設計院負責項目財務評價工作;後就職天津日板浮法玻璃有限公司,擔任財務科科長,負責企業財務管理工作;自2001年10月起在天津天士力制藥股份有限公司擔任財務部部長,2004年7月至2005年2月任公司財務負責人兼財務部部長,2005年2月擔任公司財務總監至今,同時兼任天士力金納生物技術(天津)有限公司董事等職務。
劉俊峰先生簡介:男,1968年6月出生,美國Oklahoma City University工商管理碩士、國際項目管理(IPMP)C級專家。曾先後在君安證券(天津)投資銀行部、天津北方國際信托投資公司、深圳深投投資有限公司負責投資銀行業務。之後就職於北京大象華投資有限公司、深圳民昇投資諮詢有限公司分別擔任副總經理及董事、總經理職務。2003年6月至2005年2月擔任本公司證券部經理兼董事長助理,2005年2月擔任公司董事會秘書兼證券部經理至今,兼任天津博科林藥品包裝技術有限公司董事、天津天士力之驕藥業有限公司監事以及天津上市公司協會副秘書長等職務。
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