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證券代碼:000836證券簡稱:鑫茂科技公告編號:(臨)2008-051天津鑫茂科技股份有限公司二??八年第五次臨時股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召集人:本公司董事會
2.表決方式:現場投票方式。
3.會議召開地點:本公司4樓403會議室。
4.會議召開時間:2008年12月15日上午10:00。
5.主持人:杜克榮董事長
6.會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東會議的股東及股東代理人共5名,代表股份34993501股,佔公司有表決權總股份的28.51%。
四、提案審議和表決情況
會議審議下列議案:
審議通過了《關於公司向中國建設銀行股份有限公司天津和平支行申請辦理流動資金貸款借新還舊的議案》
(34993501股同意,佔出席會議所有股東所持表決權100%;
0股反對,佔出席會議所有股東所持表決權0%;
0股棄權,佔出席會議所有股東所持表決權0%;)
五、律師意見
本次股東大會聘請了北京市君都律師事務所王懷兵律師出席,並由其出具了法律意見書。該意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《股東大會規則》及公司《章程》的規定,出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效,本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事 會
二??八年十二月十五日
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