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被認為美國史上金額最大的『麥道夫詐騙案』昨日有了新的進展。一些卷入這一詐騙案的企業巨頭和要人相繼公布所受損失,受害人名單不斷拉長。
11日晨,美國華爾街傳奇人物、納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫因涉嫌證券欺詐遭警方逮捕。檢察人員指控他通過操縱一只對衝基金給投資者造成的損失高達500億美元。而告發麥道夫的人,正是他的兩個兒子。
西班牙金融業巨頭桑坦德銀行14日說,該行對衝基金Optimal在此次詐騙案中的風險敞口高達23.3億歐元(約合31億美元)。並且該行利用自有資金投資的1700萬歐元(2260萬美元)也有去無回。
歐洲另一家銀行巨頭匯豐銀行也是最大受害者之一,據英國《金融時報》報道,該銀行的風險敞口約10億美元,如果美國政府不能從麥道夫處收回任何資金,匯豐還將賠償客戶損失,由此還將產生5億美元損失。
瑞士銀行業的損失也極為慘重,據瑞士《時報》14日報道,瑞士UBP等數家銀行的風險敞口總計達50億瑞士法郎(約合42億美元)。
法國巴黎銀行14日也公布了損失額度。巴黎銀行在一份聲明中說,該行與納斯達克沒有直接投資業務,但受對衝基金牽連,可能蒙受至多3.5億歐元(4.7億美元)損失。
除了上述銀行已經公布了具體損失外,瑞士銀行野村證券、皇家蘇格蘭銀行等大型集團也與該案有牽連,但具體損失數目尚不清楚。
除金融機構外,一些名人也登上受害榜單,其中包括紐約『大都會』棒球隊老板弗雷德·威爾彭、通用汽車公司旗下金融機構GMAC主管J·埃茲拉·梅爾金、前美式足球費城老鷹隊老板諾曼·布拉曼,以及部分華爾街人士。
另據美聯社報道,來自新澤西州的美國聯邦參議員弗蘭克·勞滕伯格也不幸『榜上有名』。
財務狀況秘而不宣
現年70歲的麥道夫是『伯納德·L·麥道夫投資證券公司』創始人兼主要所有權人。他經營著一只對衝基金。聯邦調查局的起訴書顯示,麥道夫對公司財務狀況一直秘而不宣,而投資顧問業務的所有賬目、文件都被麥道夫『鎖在保險箱裡』。直到近期由於面臨高達70億美元資金贖回壓力,無法再橕下去,纔在12月10日向兩個兒子,也是其公司高管坦白其實自己『一無所有』,一切『只是一個巨大的謊言』,麥道夫的兒子們當晚便告發了老爸。次日早晨,他在位於紐約曼哈頓的公寓內被捕。這起涉嫌欺詐案讓美國一些最知名和最富有的人士血本無歸。
『金字塔式』騙局
用高額回報引誘投資者,同時用後來投資者資金償付前期投資者,這便是麥道夫通過其經營的對衝基金進行騙錢的手段。這一手段被稱為『金字塔騙局』,並不新鮮,但卻有一大批具有豐富專業經驗的受害者。
對投資機構與華爾街上流人士來說,麥道夫的投資一直很有吸引力,其客戶平均每月曾有過近2%的盈利紀錄。其中一名投資者說,對衝基金使他們持續受益,2004年開始,年回報率從7.3%至9%不等,而過去十幾年的年回報率超過10%。
『白璧無瑕式』從業記錄
許多投資者、交易員甚至記者對於麥道夫會涉嫌欺詐都感到十分震驚。麥道夫的個人信譽一直非常好,至今在麥道夫公司的網站上還能看到這樣的聲明:『客戶們知道,伯納德·麥道夫本人追求完美無瑕的從業記錄,致力於公平交易,並保有高尚的道德標准,這些一直以來都是本公司的標志。』
另外,麥道夫還是倡導場外電子交易的先驅之一,在上個世紀80年代致力於推動建立交易透明化、公平化機制,為納斯達克同紐交所的競爭做出了巨大貢獻。
然而,就是這個眾人眼中高尚、敬業的麥道夫,多年以來利用自己公司的業務悉心設計了一個驚人的騙局。
善於營造神秘氛圍
麥道夫非常善於為自己營造神秘的氛圍。想成為麥道夫的客戶有點類似於加入一個門檻很高的俱樂部,光有錢沒有人介紹是不能進的,在很多人看來,把錢投給麥道夫已經成為一種身份的象征。麥道夫從不解釋他的投資策略,而如果你問得太多,他會把你踢出局。麥道夫的客戶包括富豪、對衝基金、大型機構投資者甚至歐洲的一些銀行。
面對長期穩定得不可思議的盈利和自己信任的已經賺到錢的其他投資者,這些久經沙場的老手們還是最終被騙。
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