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中紡投資(600061)接到股東-中國絲綢進出口總公司(本次減持前為公司第三大股東,持有公司無限售條件流通股29297336股,佔公司總股本的6.83%)通知:從2008年12月1日起至4日收盤,中絲總公司共計從二級市場減持公司無限售條件流通股2433036股(佔公司總股本的0.57%),尚持有公司無限售條件流通股26864300股(佔公司總股本的6.26%)。
葛洲壩(600068)收到二灘水電開發有限責任公司發來的雅礱江兩河口水電站(總裝機3000MW)初期導流洞工程I標段(1#導流洞長約1724.653M,斷面尺寸12M*14M)施工中標通知書,中標總價為人民幣4.5億元。本合同工程項目除工程量清單備注欄內注明『固定總價承包』的項目外,其餘項目按單價承包。本合同工程計劃於2010年12月底完工。
中達股份(600074)董事會通過關於修訂《公司募集資金管理制度》的議案;通過《公司敏感信息排查管理制度》;通過關於修訂公司章程的議案。
東風科技(600081)董事會通過關於《公司員工結構優化管理辦法》等議案。
*ST華源(600094、900940)公布控股子公司和參股公司股權拍賣公告。
廣州控股(600098)董事會同意聘任王鐵軍為公司行政副總裁;梁正國、姚運纔不再擔任公司行政副總裁職務。
浪莎股份(600137)股東大會通過公司非公開發行A股股票的方案:本次向不超過十家的特定對象非公開發行的人民幣普通股(A股)數量范圍為2000萬股(含)至3000萬股(含),發行價格不低於6.49元/股,均以現金方式認購;通過關於公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案;通過關於公司前次募集資金使用情況說明的議案。
福田汽車(600166)董監事會通過關於補充2008年度關聯交易的議案:公司與諸城義和車橋有限公司、安徽安凱福田曙光車橋有限公司、湖北福田專用汽車有限公司的關聯交易金額超出年初計劃,原關聯采購計劃金額分別為44282.85萬元、92294.78萬元、15960萬元,截止2008年9月底的實際采購金額分別為51777萬元、96332.97萬元、21588.3萬元,預計到年底采購金額分別為62137萬元、114774萬元、25000萬元;此外,公司新增與控股股東的控股子公司北京北汽遠東傳動軸部件有限公司(下稱:北汽遠東)的關聯交易,截止2008年9月底,公司已向北汽遠東采購傳動軸總成13742.71萬元,預計到年底采購金額為15038萬元。
兗州煤業(600188)公司注意到近日有關公司正在談判收購澳大利亞Felix Resources Limited股權的相關報道,公司茲對該報道事項公告如下:自2004年收購澳大利亞澳思達煤礦後,公司一直持續尋求境外優質資產收購項目,相關中介機構也持續向公司進行推薦,但至今尚未有確定實施的項目。於本公告日期,公司未與任何境外煤礦公司簽署具備實施性的相關協議,亦無確定主要條款或代價。
福日電子(600203)接到控股股東福建福日集團公司通知,福日集團於2008年12月5日通過上證所交易系統出售所持有的公司無限售條件流通股2400000股(約佔公司總股本的0.998%),自2008年7月18日至12月5日,已累計減持公司股份6910300股(佔公司總股本的2.87%);減持後尚持有公司股份118343800股(其中有限售條件流通股110169600股),佔公司總股本的49.20%。
新湖中寶(600208)根據公司六屆三十四次董事會決議,公司擬作為成都市農村信用合作聯社股份有限公司(簡稱:成都農信社)的發起人,以1元/股的價格認購成都農信社3億股股份(預計佔其新設後總股本的7.89%)。日前,公司發起人資格已經中國銀行業監督管理委員會有關文件批准,公司將於近日完成出資。
紫江企業(600210)董事會通過關於發行不超過人民幣10億元公司債券(期限為不超過10年)方案的議案。該議案有效期為自股東大會決議通過之日起二十四個月內有效。定於2008年12月24日上午召開2008年第一次臨時股東大會,審議以上事項。
海南椰島(600238)公布仲裁公告。
寧波韻昇(600366)董監事會通過《防止控股股東及其關聯方佔用公司資金的管理辦法》;同意楊雨蒔(因工作變動)辭去公司財務總監職務;同意聘任朱黎明擔任公司財務總監,並同意其辭去公司監事職務;通過提請股東大會授權公司經理層結合金融市場環境,在二級市場上或者協議轉讓方式轉讓公司所持有的寧波銀行股票(已解除限售並上市流通)的議案。定於2008年12月22日上午召開2008年第二次臨時股東大會,審議以上第三項議案。
三友化工(600409)董事會通過關於變更公司部分高管人員的議案;同意公司出資15795.71萬元在豐南區海域購入儲備用地,用於後續的廢液綜合治理項目建設;同意公司行使優先購買權受讓唐山宏達投資有限公司、孫振良分別持有的唐山三友熱電有限責任公司10.71%和6.41%股權,最終股權轉讓價格將參照資產評估結果確定。該等股權收購後,公司持有熱電公司的股權比例將由50.22%提高到67.34%;通過關於發行公司債券的議案:發行規模計劃不超過人民幣10億元,債券期限不超過10年,可以為單一期限品種或多種期限的混合品種。該決議有效期為股東大會通過之日起24個月。定於2008年12月22日上午召開2008年第三次臨時股東大會,審議以上有關及其它事項。
*ST天宏(600419)董事會通過公司高管人員變動及關於調整公司董事會部分成員的議案:其中,同意王世超申請辭去公司董事長及董事職務。董事會決定於2008年12月22日上午召開2008年第三次臨時股東大會,審議以上有關及其他事項。
時代新材(600458)董監事會通過關於修改《公司章程》部分條款的議案;通過關於調整公司董事會組成人數及董、監事會部分成員的議案;通過續聘利安達信隆會計師事務所為公司2008年財務審計機構的議案。定於2008年12月23日召開2008年第一次臨時股東大會,審議以上及其它事項。
天威保變(600550)公司近日與中國核電工程有限公司簽訂了秦山核電擴建項目方家山核電工程2×1000MW核電機組及福建福清核電一期工程2×1000MW核電機組共計26臺變壓器訂貨合同,合同總額約為38811.20萬元(不含運保費)。此次合同項下產品將於2010年7月至2012年4月分批陸續交貨。董事會通過關於收購兵器裝備集團財務有限責任公司部分股權的議案;通過關於在關聯公司存貸款的議案;同意公司擬在2008年度銀行融資額度內在渤海銀行股份有限公司辦理綜合授信人民幣貳億貳仟萬元整,並授權公司總經理辦理單筆伍仟萬元以下(含伍仟萬元)的融資手續;通過關於修改《公司章程》有關條款的議案。定於2008年12月23日召開2008年第五次臨時股東大會。
迪馬股份(600565)接股東江蘇寶鼎投資擔保有限公司(本次轉讓前持有公司無限售條件流通股24000000股,佔公司總股本的6%)通知:其於2008年12月4日通過大宗交易系統轉讓公司無限售條件流通股共計8000000股(佔公司總股本的2%)。本次轉讓後,截止2008年12月5日江蘇寶鼎持有公司無限售條件流通股16000000股(佔公司總股本的4%)。
長電科技(600584)公布高管人員買入公司股票公告。
中孚實業(600595)董監事會通過公司擬以現金方式出資2.1億元人民幣,將全資子公司林州市林豐鋁電有限責任公司注冊資本由5000萬元人民幣增加至2.6億元人民幣的議案;通過公司擬繼續為全資子公司深圳市歐凱實業發展有限公司在招商銀行深圳福中支行申請最高額2億元人民幣綜合授信額度提供連帶責任保證擔保的議案,期限為1年;通過林豐鋁電為4家客戶公司提供連帶責任保證擔保的議案,即:分別為林州市津和電力器材有限責任公司(系林豐鋁電控股子公司)、河南省銀湖鋁業有限責任公司(系公司全資子公司)、河南信誼實業有限公司、鄭州市豐華碳素有限公司(下稱:豐華碳素)在鄭州交通銀行建文支行共取得1億元人民幣授信額度提供擔保;為豐華碳素在鄭州浦發銀行健康路支行取得3400萬元人民幣借款提供擔保。該4家客戶公司均為上述擔保提供了反擔保;通過關於修改公司章程的議案。定於2008年12月22日上午召開2008年度第五次臨時股東大會,審議以上事項。
三愛富(600636)股東大會通過關於向上海華誼(集團)公司第二次借款的關聯交易議案。
新黃浦(600638)董事會通過公司擬向不特定對象發行公司債券的議案:票面總額不超過10億元人民幣,為固定利率債券,期限為3-10年期,可以為單一期限品種或多種期限的混合品種,本次發行可向公司股東配售。該議案有效期為自股東大會審議通過之日起18個月;通過提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時作出有關決議並采取相應措施的議案。定於2008年12月22日上午召開2008年第三次臨時股東大會,審議以上有關及其它事項。
航天通信(600677)監事會選舉王耀國為公司第五屆監事會召集人。股東大會通過公司董、監事變更的議案。
歐亞集團(600697)董事會同意公司全資子公司歐亞集團沈陽聯營有限公司以自籌資金投資其三期綜合營業樓建設項目(佔地面積1600平方米,總建築面積33647平方米,已經沈陽市城鄉建設委員會批准),該項目總投資額15330萬元,建設工期為2008年11月1日至2009年12月30日;同意公司為控股39.66%的子公司長春歐亞賣場有限責任公司與中國工商銀行股份有限公司長春市迎春路支行簽署的金額為2800萬元人民幣(一年期)借款合同提供連帶責任保證擔保,擔保期限為一年。由公司與迎春路支行簽署相關擔保協議。
中糧屯河(600737)董事會同意公司向中國銀行股份有限公司新疆分行申請新增加3億元流動資金貸款(期限1年);向新疆農村信用社聯合社申請社團貸款5億元(期限6個月),上述貸款均按基准利率付息,擔保方式均為公司信用擔保;鑒於目前國內外資本市場的重大變化,公司五屆十四次董事會臨時會議通過的股票期權激勵計劃(草案)至今未獲有權部門最終批准,已不具備可操作性,公司決定撤銷該方案和相關的管理辦法及考核辦法;同意公司擬在內蒙河套地區、新疆焉耆地區和新疆塔城地區設立3家農業子公司,注冊資本均為人民幣500萬元;同意因工作調整免去唐宏公司副總經理職務。
江中藥業(600750)董監事會通過關於公司第四屆董、監事會換屆選舉的議案;通過聘任中磊會計師事務所有限責任公司擔任公司2008年度財務報告審計機構的議案;同意公司擬將直接及間接持有的江西東風藥業股份有限公司(注冊資本12000萬元)合計97.51%的股權對外轉讓給江西省外貿資產經營有限公司,以截止2008年10月31日東風藥業經審計淨資產值27395293.50元為基礎,確定本次股權轉讓價格為26713150.70元。經協商,外貿資產承諾受讓股權的同時承接截止2008年11月30日東風藥業累計形成對公司的應付款項合計125961831.47元,雙方簽署了《還款承諾函》,明確以2009年1月1日為起點,在未來三年中分批向公司償還;同意公司與九州通集團有限公司對江西九州通藥業有限公司(公司持有51%的股份,下稱:江西九州通)再進行同比例增資,增資後江西九州通注冊資本將達到1億元,其中公司增資2101.20萬元,對其出資達到5100萬元,持股比例保持不變。定於2008年12月23日上午召開2008年第二次臨時股東大會,審議以上第一、二項議案。
中電廣通(600764)股東大會通過關於向中國電子財務有限責任公司增資擴股的議案。
保稅科技(600794)股東大會通過張家港保稅區長江國際港務有限公司與張家港保稅區翠德倉儲有限公司簽署的《國有土地使用權轉讓合同》。
昆明機床(600806)根據公司五屆三十八次董事會決議,公司於2008年10月24日再次通過雲南省產權交易所有限公司公開掛牌轉讓持有的控股子公司西安交大思源智能電器有限公司78.02%的股權,公司關聯人西安交通大學科技園有限責任公司為唯一投標方。經公司六屆三次董事會審議通過,公司於2008年12月4日與交大科技園簽訂股權轉讓協議,以標的股權掛牌價格854.69萬元(按照資產評估價值作價,相當於967.17萬港元)作為交易價格。上述事項構成關聯交易。
耀皮玻璃(600819、900918)董事會推選賀濤為公司董事長。股東大會通過關於調整公司董事的議案。
成商集團(600828)董事會通過關於投資建設鹽市口二期項目的議案:公司擬利用自有的位於成都市東御街19號的土地,投資建設該項目。項目規劃建設暫定為商業、酒店公寓及配套車庫為一體的綜合性商務樓;建設用地面積11017平方米,總建築面積120000平方米[其中商業65000平方米,酒店公寓28000平方米,地下室(包括商業、車庫及配套等)27000平方米],預計總投資額約4億元(資金來源為公司自有資金及項目貸款)。項目建設期為24個月,預計2010年12月31日竣工。該項目尚需經政府相關部門批准。定於2008年12月21日上午召開2008年第五次臨時股東大會,審議以上及其它事項。
華東電腦(600850)董監事會通過關於對上海華東電腦利集國際貿易有限公司(公司參股17.5%)長期股權投資全額計提減值准備的議案:截止2008年10月31日,經審計的利集公司賬面淨資產為-481600.20元,鑒於該項長期股權投資的公允價值發生嚴重下跌且為非暫時性的,為此,公司在2008年擬對利集公司的該部分長期股權投資全額計提減值准備12197825.59元。定於2008年12月22日下午召開2008年第三次臨時股東大會,審議以上議案及其它相關事項。
銀座股份(600858)董事會同意公司為下列控股子公司提供擔保:公司為泰安銀座商城有限公司擬向泰安市商業銀行、農業銀行泰安市分行分別申請的3000萬元、2000萬元流動資金貸款(貸款期限均為一年)提供連帶責任擔保,擔保期限均為12個月。公司為東營銀座購物廣場有限公司擬向東營市商業銀行營業部、東營市工商銀行西城支行分別申請的2000萬元、3000萬元流動資金貸款(貸款期限均為一年)提供連帶責任擔保,擔保期限分別為12個月、五年(在擔保期限內可循環使用)。
百大集團(600865)公司董事會近日收到顧靈華(因個人原因)辭去公司副總經理職務的辭職報告。公司對其在任職期間所作的貢獻表示肯定。
三聯商社(600898)公布副總經理辭職公告。
ST寶龍(600988)公布重大訴訟進展公告。
文山電力(600995)公布關於加強公司治理專項活動整改情況的說明。
北京銀行(601169)根據北京銀行股份有限公司三屆十六次董事會決議,公司給予其境外戰略投資者和最大單一股東ING Bank N.V.(截至2008年9月30日持有公司股份1000484814股,持股比例為16.07%)綜合授信19000萬美元,期限18個月。本次交易構成關聯交易。董事會通過關於2008年度呆賬資產核銷的議案;通過關於董事會對行長授權的議案;通過關於對ING Bank N.V.綜合授信的議案;通過關於修訂《信息披露事務管理辦法》等制度的議案;通過《董、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。
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