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深康佳A(000016、200016)12月18日召開2008年第二次臨時股東大會,會議審議事項:《關於修改公司章程的議案》、《關於聘請審計單位及支付審計費用的議案》。
SST中華(000017、200017)公司董事會於2008年11月27日收到公司董事施展熊先生的書面辭職報告。施展熊先生因個人原因,申請辭去公司董事職務。根據有關規定,上述辭呈自送達董事會時生效。
深赤灣A(000022、200022)南洋商業銀行有限公司同意給深赤灣A全資子公司赤灣港航(香港)有限公司提供額度為港幣貳億?仟萬元(HKD230,000,000)的貸款,有效期為放出貸款額度之日起2年止。南商銀行要求於每筆貸款提用前,港航香港需提供由銀行開出的、以南商銀行為受益人的、不可撤銷及無條件備用信用證作為擔保,其金額不得低於提用的金額及期限不少於6個月或1年。為此,經公司董事會審議通過,公司與民生銀行簽署貿易融資主協議,並在該協議項下向民生銀行申請開立符合南商銀行要求的備用信用證作為擔保。本次擔保無需提交股東大會審議。
飛亞達A(000026、200026)公司第五屆董事會臨時會議於2008年11月27日召開,通過了公司《信息披露管理制度(2008年修訂)》、公司《關聯交易管理制度(2008年修訂)》。
深長城(000042)12月15日召開2008年第三次臨時股東大會,會議議題:《關於修訂〈公司章程〉的議案》、《關於向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請支付保函的議案》。
泛海建設(000046)公布關於有限售條件流通股質押及解除質押的公告。
深天馬A(000050)公司第五屆董事會2008年第五次臨時會議於2008年11月27日以通訊表決方式召開,同意《關於修訂<信息披露事務管理制度>議案》、《敏感信息排查管理制度的議案》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法的議案》。深圳華強(000062)公司2008年度第二次臨時股東大會於11月28日召開,審議通過關於公司向深圳華強集團有限公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易的議案、關於提請股東大會批准深圳華強集團有限公司免於以要約方式增持公司股份的議案等議案。
華僑城A(000069、031001、125069)公司2008年第四次臨時股東大會於2008年11月28日召開,通過《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案》。
許繼電氣(000400)近日,公司收到國務院國有資產監督管理委員會抄送公司的《關於許繼電氣股份有限公司國有股東性質變更有關問題的批復》文件,公司控股股東許繼集團有限公司65%國有股權轉讓暨公司國有股份間接轉讓事宜已獲國務院國有資產監督管理委員會批准。
英特集團(000411)12月15日召開2008年度第三次臨時股東大會,會議審議事項:以累積投票制方式選舉(補選)1名由股東代表擔任的監事(監事候選人:陳波良)。
中原環保(000544)2008年10月28日公司發布了《中原環保股份有限公司重大訴訟事項公告》,公告中說明河南省高級人民法院將於2008年11月27日開庭審理中國長城資產管理公司鄭州辦事處與白鴿集團有限責任公司、公司因借款擔保合同糾紛一案。2008年11月28日,公司正式接到省高院的傳票,通知公司將本案延期至2009年元月8日開庭審理。
西安民生(000564)關於公司擬向海航商業控股有限公司發行股份,購買海航商業控股有限公司與寶雞商場(集團)股份有限公司資產置換後取得的寶商集團寶雞商業經營管理有限責任公司100%的股權事宜,截至本公告日,標的資產還有經二路超市、家美佳購物廣場(陳倉園超市)二家門店相關房產權證正在辦理中,寶商集團承諾在關於寶商集團重大資產置換的股東大會召開之前辦理完畢。本次交易標的資產審計、評估工作已接近尾聲,待完成之後公司將與海航商業控股有限公司簽署本次交易的正式協議並提請公司董事會批准,並發出召開股東大會的通知。
海南海藥(000566)公布關於股東所持公司股權質押的公告。
海德股份(000567)12月16日召開2008年第二次臨時股東大會,會議審議事項:《關於擬收購平湖耀江房地產開發有限公司24%股權的議案》、《關於擬更換公司部分獨立董事的議案》。
海馬股份(000572、125572)公布關於流動資金歸還募集資金的公告。
北海港(000582)公布關於重大資產重組事項的進展公告。
東北制藥(000597)公司於2008年11月27日收到中國證券監督管理委員會的批復,對東北制藥集團有限責任公司報送的《關於豁免要約收購的申請報告》做如下批復:『一、核准豁免你公司因以資產認購東北制藥集團股份有限公司本次發行股份而增持東北制藥集團股份有限公司3000萬股,導致合計持有該公司52.44%的股份而應履行的要約收購義務。二、你公司應當按照有關規定及時履行信息披露義務。三、你公司應當會同東北制藥集團股份有限公司按照有關規定辦理相關手續。』
*ST威達(000603)公布關於第一大股東所持公司股權過戶的公告。
華立藥業(000607)12月15日召開2008年第一次臨時股東大會,會議議題:《關於對子公司華立科泰增資的議案》等。
攀鋼鋼釩(000629、031002、038001、125629)公布關於『鋼釩GFC1』認股權證行權及終止上市提示性公告。
金嶺礦業(000655)公司第五屆董事會第十九次會議於2008年11月28日召開,審議通過《關於確定公司向特定對象發行股份購買資產方案中股份發行數量的議案》、《關於增加2008年公司日常關聯交易的議案》。
珠海中富(000659)公司2008年第二次臨時股東大會於11月28日召開,審議通過關於修訂《公司章程》相關條款的議案、關於為控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中國工商銀行珠海灣仔支行申請辦理銀行承兌匯票等融資事宜提供擔保的議案等議案。
索芙特(000662)2008年11月28日,公司董事會收到公司第二大股東廣東通作投資有限公司發來的《關於股權質押的函》,廣東通作告知公司:該公司在2007年11月20日質押了公司無限售流通股份1516萬股(佔公司總股本的5.26%),於2008年11月26日辦理了該質押股份的解押。為確保廣東利優貿易有限公司與深圳發展銀行股份有限公司廣州科韻支行簽定的綜合授信額度合同履行,廣東通作同意將持有公司的無限售流通股份1820萬股(佔公司總股本的6.32%)提供質押擔保。質押期限為自2008年11月27日至2009年11月27日。上述股權質押手續已於2008年11月27日辦理完畢。
名流置業(000667)公布關於到期歸還暫時用於補充流動資金的募集資金的公告。
S*ST鑫安(000719)公布關於對公司部分資產進行拍賣的公告。
本鋼板材(000761、200761)公司第四屆董事會第十一次會議於2008年11月27日召開,審議通過了《關於公司向本鋼集團銷售連鑄鋼坯的議案》、《關於聘任張吉臣等先生職務的議案》。
西藏礦業(000762)公布關於董事會辦公室辦公地址變更的公告。
西飛國際(000768)公司第四屆董事會第九次會議於2008年11月28日召開,審議通過《關於在天津市濱海新區綜合保稅區購買土地的議案》。
長江證券(000783)公司2008年第二次臨時股東大會於2008年11月28日召開,審議通過了《關於修改〈長江證券股份有限公司章程〉的議案》、《關於公司開展融資融券業務的議案》、《關於為長江證券承銷保薦有限公司提供擔保承諾的議案》等議案。
寶商集團(000796)公布重大資產重組進展公告。
金宇車城(000803)12月15日召開2008年臨時股東大會,會議審議事項:成都西部汽車城股份有限公司提前償還我司3600萬元(本金加利息合計)郫縣犀浦鎮土地購買款的議案。
合加資源(000826)公布關於股東所持公司股權質押的公告。
鑫茂科技(000836)12月15日召開2008年第五次臨時股東大會,會議審議事項:《公司向中國建設銀行股份有限公司天津和平支行申請辦理流動資金貸款借新還舊的議案》。
江鑽股份(000852)公司第四屆董事會第六次會議於2008年11月28日以傳真通訊方式召開,聘任王一兵先生為公司董事會秘書,任期同第四屆董事會;通過了《江漢石油鑽頭股份有限公司子公司、分公司管理制度》。
銀星能源(000862)2008年11月27日,公司控股股東寧夏發電集團有限責任公司為公司與中國建設銀行股份有限公司吳忠分行簽訂的《借款合同》提供了1,000萬股的股權質押擔保(佔其所持公司股份的15.13%),寧夏發電集團已辦理了質押登記手續,質押凍結期限自2008年11月27日至解凍之日。
渤海物流(000889)12月15日召開2008年第一次臨時股東大會,會議審議事項:《公司關於修訂公司章程個別條款的議案》、《公司關於修訂董事會議事規則的議案》、《公司關於補選張傳明為獨立董事的議案》。
鞍鋼股份(000898、030001、125898)公司第四屆董事會第三十一次會議於2008年11月28日以書面形式召開,解聘黃浩東先生公司副總經理職務,批准黃浩東先生辭去公司董事職務,聘任陳明先生為公司副總經理,提名陳明先生為公司董事候選人,並提請公司下一次股東大會審議批准。
錢江摩托(000913)公司2008年第三次臨時股東大會於2008年11月28日召開,審議通過《關於向溫嶺錢江投資經營有限公司借款的議案》。
*ST邁亞(000971)關於絲寶實業發展(武漢)有限公司擬將其所持有的湖北仙桃毛紡集團有限公司100%股權中的50%轉讓給絲寶集團(國際)有限公司事宜,*ST邁亞接到絲寶實業通知,在獲得了國家相關部門的批准並辦理相關手續後,絲寶實業已經分兩次從絲寶集團處收到股權轉讓款全部共計44,299,964美元,最後一筆款項於2008年11月27日獲得國家外匯管理部門的入賬核准。至此,本次大股東毛紡集團50%股權轉讓事項已經全部完成。轉讓完成後,公司大股東持有公司股份和實際控制人控制公司的情況均不發生變化。
京新藥業(002020)公司第三屆董事會第十二次會議於2008年11月28日召開,同意聘任王能能先生為公司副總經理,任期從董事會通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
遠光軟件(002063)公司2008年第三次臨時股東大會於11月28日召開,審議通過《關於公司運用不超過8000萬元人民幣的自有資金進行低風險的短期理財產品投資的議案》、《證券投資內控制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔保制度》。
威海廣泰(002111)公司第三屆董事會第三次臨時會議於2008年11月28日召開,審議通過了《關於制定〈敏感信息排查管理制度〉的議案》、《關於修改〈董事會專門委員會實施細則〉的議案》。
沃爾核材(002130)公司第二屆董事會第十次會議於2008年11月27日召開,審議通過了關於實施《環保阻燃新型高分子功能材料及系列產品產業化》項目的議案、《關於參與土地競拍的議案》、《關於召開2008年第二次臨時股東大會的議案》。2008年第二次臨時股東大會召開時間另行通知。
東華科技(002140)公司第三屆董事會第十四次會議於2008年11月28日以通訊表決方式召開,審議通過《關於上市公司治理專項活動的整改報告》、《關於補充確認募集資金轉存定期存款的議案》。
北緯通信(002148)12月18日召開2008年度第三次臨時股東大會,會議審議事項:《改聘公司2008年審計機構的議案》。
石基信息(002153)2008年11月26日,公司披露了『關於變更募集資金投資項目的公告』(2008-32)的公告,由於工作人員的疏漏,未將原項目所涉及業務處理情況披露完整,現予以補充公告。
三特索道(002159)公司第七屆董事會第九次臨時會議於2008年11月27日以通訊方式召開,同意聘任付忠為公司內審部主任。
三鑫股份(002163)公司大股東韓平元先生將其個人持有的公司有限售流通股1451萬股質押給中國農業銀行深圳南山支行,為公司向該銀行申請的授信額度人民幣14,000萬元增加擔保責任(擔保合同起止時間為2008年11月26日至2009年11月19日)。上述質押已於2008年11月27日辦理了證券質押登記手續。
怡亞通(002183)公司第二屆董事會第十三次會議於2008年11月27日召開,通過《關於通過在全國設立35個網點,建設供應鏈整合中心項目的議案》、《關於授權周國輝先生簽署渣打銀行<交易授權書>的議案》等議案。成飛集成(002190)公司首次公開發行前已發行股份本次解除限售的數量為8,256,000股,實際可上市流通數量為8,256,000股,上市流通日為2008年12月3日。
武漢凡谷(002194)公司二屆董事會2008年第五次臨時會議於2008年11月28日召開,通過了《關於確認公司與關聯方2008年日常關聯交易的議案》、《關於對公司與關聯方2008年日常關聯交易進行預測的議案》。
國統股份(002205)2008年11月27日,公司與東莞市城建工程管理局簽訂協議書,主要內容如下:合同雙方:買方(東莞城建局)、賣方(國統股份);合同標的:預應力鋼筒混凝土管及管配件;合同金額:人民幣壹億玖仟壹佰?拾捌萬捌仟陸佰柒拾零元零角三分(191,388,670.03元);供貨時間及要求:2008年12月1日-2009年6月30日。
合肥城建(002208)12月18日召開2008年第一次臨時股東大會,會議主要議程及事項:《合肥城建發展股份有限公司章程》(修訂案)、《關於為全資子公司--合肥城建蚌埠置業有限公司提供擔保的議案》等。
達意隆(002209)公司2008年第三次臨時股東大會於2008年11月28日召開,審議通過了《關
於變更公司經營范圍的議案》、《關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》等議案。
三力士(002224)12月15日召開2008年第七次臨時股東大會,會議審議事項:《關於臨時追加期貨套期保值業務投資額的議案》。公司2008年第六次臨時股東大會於11月28日召開,審議通過《關於使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》、《關於制訂<授權管理制度>的議案》。鴻博股份(002229)公司2008年第三次臨時股東大會於11月28日召開,審議通過《關於繼續使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。
啟明信息(002232)12月15日召開2008年第四次臨時股東大會,會議審議事項:《關於變更會計師事務所的議案》、《關於修改公司章程的議案》。
民和股份(002234)公司2008年第二次臨時股東大會於2008年11月28日召開,審議通過《關於修改公司章程的議案》、《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
金飛達(002239)公司2008年第一次臨時股東大會於2008年11月28日召開,審議未通過《關於變更部分募集資金項目實施主體的議案》,審議通過了修訂《江蘇金飛達服裝股份有限公司股東大會議事規則》的議案等議案。
威華股份(002240)公司接到控股子公司--遼寧臺安威利邦木業有限公司通知:公司募集資金投資項目之一『遼寧威利邦年產22萬立方米中/高密度纖維板生產線』已於2008年11月26日在遼寧省鞍山市臺安縣境內試產成功。該項目正式投產後,公司中/高密度纖維板年生產能力將達到106萬立方米,為進一步擴大公司產品的全國性市場佔有率提供了有利條件。
*ST帝賢B(200160)公布關於公司管理人債權申報情況的公告。
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