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中信證券(600030)公布董事變更公告。
寧波聯合(600051)董事會通過增加公司2008年度對子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司的擔保額度8500萬元人民幣的議案,擔保方式為連帶責任保證擔保,擔保期限為自股東大會批准之日起至2009年4月24日止。增加擔保後,公司2008年度對熱電公司的擔保額度為22000萬元人民幣。定於2008年12月15日召開2008年第一次臨時股東大會。
國能集團(600077)收到百科實業集團有限公司(轉讓前為公司第一大股東,持有公司股份3785.7878萬股,佔公司總股本的23.79%,其中200.5436萬股為無限售流通股)的通知,其已於2008年11月27日與百科投資管理有限公司簽署了《股份轉讓協議》,百科實業將其持有的公司全部股份以協議方式轉讓給百科投資。每股轉讓價格3.00元人民幣,轉讓總價款為人民幣11357.3634萬元。本次股權轉讓後,百科實業不再持有公司股份;百科投資持有公司股份3785.7878萬股,成為公司第一大股東。
林海股份(600099)公布董事辭職公告。
蘭花科創(600123)股東大會通過關於整合化肥事業部的議案。
四維控股(600145)董事會通過關於向深圳市旭萊科技開發有限公司(原注冊資本30萬元)進行增資的議案:公司於2008年11月25日與深圳旭萊簽署《增資協議》,公司以現金(自有資金和融資)認購深圳旭萊增資額14970萬元人民幣(每一元取得深圳旭萊普通股份一股)。增資完成後,深圳旭萊股本增加為15000萬元,公司出資額和所持股份佔深圳旭萊股本總額的99.8%,為深圳旭萊的絕對控股股東。定於2008年12月16日召開2008年第二次臨時股東大會。
香江控股(600162)公布控股子公司商鋪租賃的關聯交易公告。
西藏藥業(600211)董事會通過《公司防范大股東及關聯方資金佔用管理辦法》;通過《公司信息披露事務管理制度》。
江蘇陽光(600220)股東大會通過關於公司收購江蘇陽光集團有限公司所持有江蘇陽光璜塘熱電有限公司75%股權的議案;通過關於改聘公司會計師事務所的議案。
海南航空(600221、900945)股東大會同意公司向全國銀行間債券市場成員發行不超過人民幣27億元的短期融資券,發行價格將參考市場水平在人民銀行要求的范圍內確定,發行期限為365天,由主承銷商組織承銷團進行銷售。
民豐特紙(600235)監事會通過關於增補許祺琪為公司第四屆監事會監事候選人的議案。該事項尚需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。
南紡股份(600250)董事會通過關於為南京南泰集團有限公司(系公司關聯方)在興業銀行南京分行不超過15000萬元人民幣的經營性物業貸款(期限不超過十年)提供擔保的議案,南泰集團子公司南京國際展覽中心有限公司以其資產為本次擔保提供反擔保;通過關於公司全資子公司南京南泰國際展覽中心有限公司以其擁有的南京國際展覽中心一層展館作為抵押物為南泰集團在華夏銀行南京分行的8000萬元銀行貸款(期限兩年)提供擔保的議案,南泰集團以其持有的子公司股權為本次擔保提供反擔保;同意公司為間接控股子公司南京百業光電有限公司在江蘇銀行股份有限公司申請的不超過1500萬元人民幣綜合授信敞口額度(期限一年)提供擔保,南泰展覽為本次擔保提供反擔保;通過關於修改《公司章程》的議案。定於2008年12月16日召開2008年第二次臨時股東大會。
藍星新材(600299)董事會通過聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2008年度財務報表審計機構的議案;同意將公司哈爾濱分公司(截至2008年10月31日的所有者權益合計62871.5萬元)的資產整體並入公司全資子公司中國藍星哈爾濱石化有限公司(股權受讓已在北京市產權交易中心完成摘牌、變更為全資子公司的工商登記手續正在進行)進行經營管理。定於2008年12月15日召開2008年度第四次臨時股東大會。
維維股份(600300)董監事會關於修訂《公司董、監事會議事規則》的議案等事項。定於2008年12月19日上午召開2008年第四次臨時股東大會。公司擬發行不超過7.2億元人民幣公司債券的申請於2008年11月28日獲得中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核有條件通過。待公司收到中國證監會作出予以核准或不予核准的通知後,另行公告。
南化股份(600301)公布停產公告。
恆順醋業(600305)董事會通過關於修改公司章程的議案;通過公司敏感信息排查管理制度的議案。
酒鋼宏興(600307)股東大會同意公司根據鋼鐵市場的發展情況,擇機投資建設煉鐵系統項目。
華聯綜超(600361)董事會通過關於租賃北京華聯商業管理有限公司房屋的議案;同意公司向北京銀行股份有限公司申請六億元授信額度,期限兩年。股東大會通過關於發行短期融資券的議案。
撫順特鋼(600399)董事會通過公司為第一大股東東北特殊鋼集團有限責任公司向中國進出口銀行大連分行貸款人民幣1.3億元(期限2年)提供連帶責任擔保的議案,擔保期限為2年,自該項貸款合同正式簽約之日起計算。該事項構成關聯交易。定於2008年12月16日上午召開2008年第二次臨時股東大會。
昆明制藥(600422)公布治理專項活動整改事項落實情況公告。
華光股份(600475)董事會通過《章程修正案》。該事項將提交下次公司股東大會審議;通過制訂《敏感信息排查管理制度》的議案;同意李思思辭去公司董事會秘書,聘任張海賢為公司董事會秘書。
科力遠(600478)董事會通過公司調整組織機構設置的議案;通過關於修訂《公司章程》的議案。該議案尚需提交公司股東大會審議。
雙良股份(600481)董事會通過公司關於《敏感信息排查管理制度》的議案;通過公司《關於防止大股東及關聯方資金佔用的專項制度》的議案;通過關於修改公司章程部分條款的議案,該議案將提交公司股東大會審議,會議召開時間另行通知。
中創信測(600485)董事通過關於確定股票期權激勵計劃授予相關事項的議案:確定公司激勵計劃授權日為2008年11月28日。
天藥股份(600488)董監事會選舉劉永和繼續擔任公司董事長;續聘王福軍為公司總經理兼技術總監、王?為公司董事會秘書及財務總監;選舉黃麗榮繼續擔任公司監事會召集人。股東大會選舉產生公司第四屆董事會董事、獨立董事及監事會股東代表監事;通過日常關聯交易的議案。
烽火通信(600498)董監事會通過關於修改《公司章程》有關條款的議案;通過關於提名公司第四屆董、監事會成員候選人的議案。定於2008年12月23日召開2008年第一次臨時股東大會。
棲霞建設(600533)股東大會通過變更募集資金投資項目的議案;通過以閑置募集資金暫時補充流動資金的議案;通過修訂《公司章程》的議案。
天士力(600535)公布召開2008年第一次臨時股東大會的再次通知。
臥龍電氣(600580)公司擬公開發行不超過人民幣4億元公司債券的申請,已於2008年11月28日經中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核,獲得有條件通過。公司將在獲得中國證監會書面核准文件後再行公告。
上海航空(600591)公布航油套期保值業務的提示性公告。
益佰制藥(600594)定於2008年12月15日上午召開公司2008年第一次臨時股東大會,審議關於修改公司章程的議案等事項。
熊貓煙花(600599)董監事會通過關於更換公司董事的議案;通過關於商標使用許可的關聯交易議案;通過公司與自然人張俊嶺合資設立鄭州市熊貓煙花有限公司的議案,新公司注冊資本為800萬元,其中公司以現金出資408萬元,佔51%;通過公司擬從『收購資產及投資醴陵熊貓煙花有限公司』募集資金項目中變更121.71萬元和募集資金尚未安排項目286.29萬元,合計408萬元募集資金用於投資設立鄭州熊貓的議案;同意公司使用總額為人民幣1800萬元的閑置募集資金補充流動資金,使用期限自本次董事會審議批准之日起不超過6個月。定於2008年12月16日上午召開2008年第四次臨時股東大會。
鼎立股份(600614、900907)董事會通過關於香榭麗花苑1-5期建設工程施工合同補充協議的議案;通過關於城東花園二期、BT項目一期附屬工程施工合同的議案;通過關於香榭麗花苑二期、五期室外配套工程施工合同的議案。定於2008年12月16日召開2008年第三次臨時股東大會。
中衛國脈(600640)董事會通過關於續聘利安達信隆會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案。定於2008年12月25日上午召開2008年第二次臨時股東大會,審議以上及其他事項。
太極實業(600667)董事會通過《公司章程》的修改議案;通過《信息披露管理制度》(2008年修訂)。
東陽光鋁(600673)董事會通過提請股東大會授權經理層根據市場情況全權適時處置公司所持海通證券股份有限公司股份(持股數量為10121334股,初始投資成本為11333834.00元;預計於2008年12月29日上市流通)的議案,包括但不限於:采用監管部門允許的市場交易方式;采用協議轉讓方式。該授權有效期為一年(自公司股東大會審議通過之日起算)。定於2008年12月15日召開2008年第六次臨時股東大會。
中華企業(600675)公布對外擔保及關聯交易公告。
工大高新(600701)董事會通過提名呂淑芹為公司獨立董事候選人的議案,其任職資格尚需上海證券交易所審核,並提請公司股東會審議通過。
中大股份(600704)公布控股子公司重大合同公告。
常林股份(600710)董事會通過關於向國機財務有限責任公司貸款的議案;通過公司繼續向有關銀行申請關於工程機械產品銷售按揭和承兌授信業務所涉及的回購擔保總額度為2.7億元的議案;通過關於修改公司章程部分條款的議案;通過公司敏感信息歸集、保密及披露制度的議案。定於2008年12月16日上午召開2008年第三次臨時股東大會。
東方通信(600776、900941)董事會通過公司控股97.11%的杭州東方通信城有限公司單向增資公司控股股東普天東方通信集團有限公司所屬全資子公司合肥東信房地產開發有限公司(原注冊資本人民幣5000萬元)的議案,本次認購合肥東信新增注冊資本金的價格以經評估的淨資產為依據(於基准日2008年6月30日經評估的全部股東權益價值為148476868.36元),確定為142654246.07元。增資完成後,合肥東信的注冊資本增至人民幣9803.92萬元(以當地工商行政管理機關核准為准),東信集團及東信城分別持股51%、49%。該事項構成關聯交易。定於2008年12月18日召開2008年第一次臨時股東大會。
魯信高新(600783)公布重大事項進展公告。
魯抗醫藥(600789)公布收購捨裡樂藥業股權進展情況公告。
保稅科技(600794)公布治理專項活動整改完成情況公告。
悅達投資(600805)董事會通過關於修改《公司章程》的議案。董事會同意公司第一大股東江蘇悅達集團有限公司將上述議案作為新增提案提交公司2008年第五次臨時股東大會審議申請,會議其它內容不變。
天業股份(600807)公布股權凍結公告。
華北制藥(600812)近日接到華北制藥集團有限責任公司(簡稱:集團公司)就公司與華北制藥集團財務有限責任公司之間存貸款往來事宜出具的承諾函:承諾公司在財務公司的結算資金具有安全保證,集團公司不乾預公司的相關決策及日常商業運作。
香溢融通(600830)董事會通過《公司信息披露事務管理制度》。
上柴股份(600841、900920)董事會同意變更審計機構簽約主體。
ST渝萬裡(600847)公布國有股權轉讓未獲批准公告,收到第二大股東重慶機電控股(集團)公司書面函告,機電控股於2007年11月30日與深圳市南方同正投資有限公司簽訂的關於轉讓公司股份的國有股股權轉讓協議未獲得重慶市國有資產監督管理部門批准,該股份轉讓協議不能生效。
自儀股份(600848、900928)股東大會通過關於實施大型壓水堆核電站全數字化儀控系統及核電調節閥類產業化技術改造項目的議案;同意在改造項目中授權公司向國家開發銀行申請15720萬元人民幣貸款;同意授權公司在上海電氣集團財務有限責任公司進行3000萬元人民幣貸款。
*ST春蘭(600854)董事會通過修訂的《信息披露管理制度》。
內蒙華電(600863)董事會選舉吳景龍為公司第六屆董事會董事長。股東大會選舉吳景龍為公司董事會董事;通過關於修改公司章程部分條款的議案;通過公司關於投資內蒙古和林發電廠上大壓小新建工程項目的議案等。
星湖科技(600866)公布會計師事務所名稱變更公告。
博聞科技(600883)董事會通過關於調整公司第六屆董事會成員的提案;通過公司財務總監變更的議案。定於2008年12月19日召開2008年第一次臨時股東大會。
寶勝股份(600973)董事會通過關於修改《公司章程》的議案。該議案尚需提交公司股東大會審議通過,會議召開時間另行通知;通過關於修訂《信息披露管理制度》的議案;通過關於制訂《敏感信息管理制度》的議案。
西部礦業(601168)公布發起人股東減持公司解除限售存量股份公告。
北京銀行(601169)公布關於延慶銀行開業公告。
新城B股(900950)董事會通過公司《章程》修正案。該事項尚須提交公司股東大會審議,會議召開事項另行通知;通過公司敏感信息管理制度。
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