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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要提示:
●本次有限售條件的流通股上市數量為193,400,000股
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年10月20日
一、公司非公開發行股票的相關情況
天津市房地產發展(集團)股份有限公司非公開發行股票(以下簡稱『本次發行』)的發行方案已經2007年3 月24日召開的天房發展五屆十二次董事會和2007年 4月16日召開的2006年度股東大會審議通過。
2007年 9月 5日,本次發行申請經中國證監會發行審核委員會審議通過,並於2007年 9月 25日獲得中國證監會證監發行字【2007】314號文件核准。
公司董事會根據上述核准文件要求和公司股東大會的授權辦理了本次發行相關事宜。2007年10月19日,經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司批准,公司辦理了本次發行新增股份的登記及股份限售手續。2007年10月19日,公司本次發行新增股份上市手續獲得了上海證券交易所的批准。
本次向特定投資者發行的股份中,控股股東天津市房地產開發經營集團有限公司認購的64,885,166股股份的禁售期為36個月,該部分新增股份將於2010年10月19日上市流通。
其他發行對象本次認購股份的禁售期為12個月,該部分新增股份將於2008年10月20日上市流通。
二、關於有限售條件的流通股上市流通的承諾
根據《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定和特定投資者的承諾,公司2007年非公開發行股票258,285,166股。其中,控股股東天津市房地產開發經營集團有限公司認購的64,885,166股股份的禁售期為36個月,禁售期截止日為2010年 10月19日;其他發行對象本次認購股份的禁售期為12個月,禁售期截止日為2008年10月20日。
三、非公開發行後至今公司股本變化情況
自非公開發行後至今公司股本未有變化。
四、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數量為193,400,000股;
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年10月20日;
3、有限售條件的流通股上市明細清單
單位:股
注:科瑞證券投資基金、社保基金109組合、社保基金502組合、社保基金601組合均為易方達基金管理公司管理產品,非公開發行期間為易方達基金管理公司進行認購,易方達基金管理公司管理的四個產品合計認購25,000,000股。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
董事 會
二??八年十月十四日