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證券代碼:000537證券簡稱:廣宇發展公告編號:2008-017
天津廣宇發展股份有限公司2007年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間:2008年5月19日
2.召開地點:天津泰達國際會館
3.召開方式:現場投票表決
4.召集人:董事會
5.主持人:趙健
6.天津廣宇發展股份有限公司2007年年度股東大會於2008年5月19日在天津召開。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定,公司董事?監事及高級管理人員參加了會議。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東(代理人)5人、代表股份145774954股、佔公司總股本的28.43%。
四、提案審議和表決情況
會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案:
1?公司2007年度董事會工作報告
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
2?公司2007年度監事會工作報告
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
3、公司2007年年度報告及摘要
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
4?公司2007年度財務決算報告
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
5?公司2007年度利潤分配方案
公司2007年度實現淨利潤為46,694,227.82元,加年初未分配利潤-264,922,897.22元,本年可供股東分配的利潤為-218,228,669.40元。因公司可供股東分配的利潤為負,根據公司章程的規定, 2007年度公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
6、公司續聘財務審計機構的議案
同意續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司財務審計機構,聘期一年。2008年度審計費用為30萬元(不含差旅費)。
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
7、公司關於計提存貨跌價准備、長期投資減值准備及壞賬准備的議案
同意股數145774954股,佔出席會議所有股東所持表決權的100%;反對股數0股,棄權股數0股。
上述議案己於2008年4月26日公告。公告議案詳細內容見《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:天津長豐律師事務所
2.經辦律師姓名:孫學亮武志國
主任律師:張建平
3.結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定;出席股東大會的人員資格合法、有效;股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
天津廣宇發展股份有限公司
2008年5月20日
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