美國聯邦儲備委員會和財政部金融犯罪執法網絡6日宣布,美國運通公司違反反洗錢法規定,被罰款6500萬美元。
美聯儲和財政部金融犯罪執法網絡在一份聯合聲明中說:『運通公司下屬公司違反有關規定,為此將支付6500萬美元罰款。』兩家機構與美國司法部共同作出了處罰決定。
美國聯邦機構認定,位於邁阿密的運通公司國際銀行分公司和位於鹽湖城的運通公司旅行服務公司違反了銀行保密法。兩公司沒有承認違法,但同意接受處罰。