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在國家稅務總局公布的案件中,有一個案件特別觸目驚心,684家企業為了共同的逃稅目的構建起一個完整的犯罪鏈條,涉案金額高達67億元,波及全國34個城市,就是因為這個案子性質太重大,所以案件被稱為雷霆一號,一起來了解相關情況。
這裡是深圳一家普通的住宅樓,也曾是一家名為深圳通發科技有限公司的駐地。兩年多的時間,這家企業沒有生產過一天產品,然而他們的客戶卻遍及全國34個省市,吸引這些客戶的,是這家企業自己發明的一種產品——假發票。
發票本應是企業銷售產品的憑證,然而2004年深圳通發科技有限公司超乎尋常
雷霆一號稽查人員黃凱明說:『這麼小的企業在短短幾個月內就開了838份專用發票產品有塑料、服裝、手術床等等這是相當異常的。』
稽查人員發現,通發公司唯一經營過的產品,是從上海黃金交易所購進的2.3噸黃金,而就是通過把這些黃金賣給不要發票的小規模納稅人或個體戶,從而囤積了很多的黃金發票。之後,公司再通過一些非法手段將黃金發票變成了服裝、塑料等各種不同的發票。
雷霆一號稽查人員黃凱明說:『他會通過很多渠道發傳真發短信或者他們還有下一家的批發。』
這家汕頭的公司就是扮演倒賣發票的中介角色,最頻繁時,這家公司4天就向通發公司購買了50份發票。兩年不到,通發公司變造的2869份增值稅專用發票,通過這些渠道流向了全國34個城市的幾百家企業。那麼這麼多企業不買貨物僅買發票有什麼用呢?
雷霆一號稽查人員黃凱明說:『通過假票來抵扣稅款。』
目前,10個變造虛開增值稅發票的犯罪鏈條已經被摧毀。116名涉案人員有86人被抓捕歸案,偷逃的10億元稅款中近9億已經追回。
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