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天津海泰科技發展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示:
●本次會議沒有否決或修改提案的情況;
●本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
天津海泰科技發展股份有限公司(以下簡稱『公司』)於2007年4月6日上午十點三十分在公司會議室召開了2007年第一次臨時股東大會。出席會議的股東和委托代理人共31人,代表股份58,222,481股,佔公司總股本的21.7%。本次會議由董事會召集,公司董事長楊川先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議情況
本次審議的《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用權的議案》為關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定,與會關聯股東天津海泰控股集團有限公司回避表決,其他與會非關聯股東進行表決。
此項議案表決結果:贊成票7,804,214股,佔參會有表決權股份的100%;反對票0股,佔參會有表決權股份的0%;棄權票0股,佔參會有表決權股份的0%。
出席會議的股東和股東代表以記名投票表決的方式審議通過了《關於購買天津海泰控股集團有限公司部分土地使用權的議案》。
三、律師見證情況
北京市浩天信和律師事務所對本次股東會議出具了法律意見書。經辦律師邱梅女士認為:本次大會的召集和召開程序、出席及投票人員的資格、本次大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《天津海泰科技發展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》
2、《天津海泰科技發展股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司董事會
二○○七年四月六日
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