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西安一家企業在進行項目建設時,由於資金不足引進一家號稱『資產過億港元』的外商。想不到的是,這家外商擁有的不過是一家在英屬維爾京群島注冊的『1美元公司』。有關專家提醒,近年來『假外資』投資案件頻繁發生,這類事件的發生有外因更有內因,應當引起政府和企業的注意,尤其是正處於招商引資熱潮中的中西部地區,更應予以足夠警惕。
招商引來『1美元公司』
陝西海華冶化有限公司是一家以能源建設為主的民營企業,2000年取得西安市天然氣加氣母站項目,並合作成立西安倡笙天然氣有限公司來經營這一項目,由於資金不足准備引進外資。
2003年9月,自稱美籍華人的吳濱來到西安,表示其所在的卡門公司准備投資這一項目,並出示了中國銀行(香港)尖沙咀東海商業中心分行致西安市政府的『012-729-03100003號』《銀行資信證明》,證明卡門公司有1億港元資產。很快,雙方開始合作,決定由卡門公司投入現金275萬美元,成立中外合資倡笙公司。
同年11月,海華公司向西安市高新區管委會提出變更倡笙公司股東的申請:將倡笙公司變更為中外合資企業,卡門公司為大股東;將原中方董事長溫青雲,變更為吳濱。西安市高新區管委會對此做出同意批復,並明確規定了外資到位期限。
據海華公司現任負責人劉菊俠介紹,2004年初,吳濱請證券公司包裝這一項目,准備到香港上市套取股市資金,但溫青雲認為項目剛剛起步不具備上市條件,否決了這一『圈錢』意圖。此後吳濱對中方打入資金的要求一直推脫,引起海華公司的懷疑,遂開始調查其銀行資信證明的真實性。
2005年7月14日,中國銀行(香港)有限公司致函中國銀行陝西省分行國際結算部,稱『012-729-03100003號』資信證明『並非我行開出』。海華公司隨後展開進一步調查,在香港黃林梁郭會計師事務所提供的卡門公司『惟一董事』股份轉讓材料上,發現所謂的卡門公司竟是在英屬維爾京群島注冊的1人1股的『1美元公司』。
多方原因致『引狼入室』
由於引資失敗,海華公司隨後被迫自籌資金進行項目建設,不但延誤了工期,而且背負了巨額債務,公司的發展戰略也因此受到了影響。事實上,深受『假外資』欺騙的遠遠不止海華公司一家。
據商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育介紹,近年來,隨著我國加入世貿組織,大量外國投資者湧入中國,一些不法之徒利用我國許多地區和企業急於招商的心理,打著投資的幌子進行詐騙活動,使『假外資』開始向處於招商引資熱潮中的中西部地區擴展。
梅新育認為,地方政府和企業招商心切也為『假外資』創造了『容易』的詐騙環境。一方面地方政府或企業引資衝動強烈,並且對外資盲目崇拜,輕易就會上當受騙;另一方面,各級政府和相關部門在招商引資監管上存在薄弱環節,對這些外資的身份、資金渠道及股東誠信記錄監管不足,使其行騙過程一路綠燈,暢通無阻。加上國內一些企業自身法律意識不強,風險觀念淡薄,使得假外資『空手套白狼』頻頻得手。
多管齊下強化外資監管
雖然目前我國對內外資企業的合作已有諸多的法律條款,但許多企業在吸引外資過程中還是表現出了種種『不適應』癥狀。有關專家認為,對外資合法經營的監管正日益成為我國經濟生活中的一大課題,在這一過程中,各級政府和相關監管部門應該有更大的作為。
記者采訪了解到,內資企業招商引資一般遵循如下程序和步驟:首先要到發改委進行產業政策和經濟規劃方面的把關審批;然後到商務部門針對共同成立的新的公司法人,進行合同和章程方面的把關審批;再到工商部門進行新公司的登記和注冊工作、到外匯管理部門建立外匯賬戶;另外還要到稅務、衛生、消防、公安等部門進行相關的把關審批工作。
上海社科院世界經濟研究所所長張幼文認為,在這些審批把關中,政府應該有所作為,也能夠有所作為。
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