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G中儲(600787)今日公告,公司董事會通過議案,取消四屆一次董事會關於公司非公開發行A股股票方案決議的議案,重新審議通過了新的非公開發行議案。新議案將此前非公開發行規模由17000萬股縮減至14000萬股,募集資金由7億元縮減至6.4億元。新議案明確,本次非公開發行價格不低於董事會公告日前二十個交易日公司股票均價,即不低於4.8元/股。
今年6月26日,G中儲曾公告,擬非公開發行不超過17000萬股,計劃募資約7億元,含控股股東中儲總公司以非現金資產認購本次發行股票的出資額。原方案中,G中儲非公開發行價格擬不低於在證監會核准後、董事會確定發行日前二十個交易日公司股票均價的90%。
當時公司介紹此舉標志著中儲總公司整體上市步伐的加快。中儲總公司以6家倉儲分公司(中心)、1家公司股權和天津地區二宗土地使用權、成都宗地土地使用權、咸陽宗地土地使用權等資產認購不低於非公開發行股份總數的50%。
公司承諾,上述11項資產合計32365萬元,若上述資產價值不足以認購非公開發行股份的50%,中儲總公司承諾以現金補足。中儲總公司認購股份36個月內不得轉讓。其他特定投資者將以現金認購,12個月內不得轉讓。在新方案中,中儲總公司用於認購非公開發行股份的11項資產未發生變化。
根據原方案,募資所得擬新建項目包括無錫分公司項目,預計投資金額為2億元,天津濱海二期項目4800萬元,募資超過上述項目部分將用於補充公司流動資金。該項也未發生變化。
但今日公告顯示,新方案中增加了租賃土地使用權的內容。中儲總公司擬用於認購股份的6家倉儲分公司(中心)資產不包括土地使用權,為保證本次發行完成後6家倉儲分公司(中心)經營的持續性和穩定性,經與中儲總公司協商,G中儲擬采用租賃方式取得6家倉儲分公司1,430,554.65平方米的土地使用權,租期50年。
G中儲當時公告稱,將在7月19日召開股東大會審核非公開發行方案。但在7月13日,公司卻公告稱,鑒於公司擬非公開發行股票中中儲總公司以實物資產認購的項目的評估報告不能如期完成,公司董事會決定將股東大會由7月19日推遲至7月25日召開。7月20日,G中儲再次公告,因不能按時完成資產評估,取消該次股東大會。
今日公告顯示,9月27日上午,G中儲將召開臨時四屆一次股東大會,審議新的非公開發行議案。
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