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『蘭州證券黑市』頭目王成被一審判處死刑、剝奪政治權利終身
假股市、假報單、假成交、真詐騙
日前,蘭州市中級人民法院對『蘭州證券黑市』涉嫌詐騙金額高達1400多萬元的沈濤等7人依法作出一審判決,7名被告以集資詐騙罪和非法經營罪被判處從6年到無期徒刑不等的刑期和數額不等的罰款。自此,『蘭州證券黑市』涉及的14起案件中,最後的一起案件終於有了結果。
從2001年『蘭州證券黑市』浮出水面至今,『蘭州證券黑市』系列案件中的王成、徐繼蘭、徐繼峰等人陸續受到法律從死刑、無期徒刑等不等的有期徒刑的嚴懲。
2001年2月,蘭州春節的喜慶氣氛還沒有消退,一場轟動全國的系列金融集資詐騙案的黑幕漸漸揭開。這一系列案件以股票交易作為詐騙手段,涉及非法公司達15家。其中,14起案件中當時僅公安機關偵查終結移交起訴的13家,就涉及受騙群眾1300多人,涉案資金7366萬元,損失3935萬元。嚴重擾亂了我國證券市場秩序,被稱為『蘭州證券黑市』。
2001年2月13日,甘肅省政府召集省市公安部門、工商部門,並約請中國證監會駐蘭州特派員等相關方面的人士,召開打擊集資詐騙活動緊急會議,部署查處打擊集資詐騙活動。
根據群眾舉報和公安、工商部門調查,蘭州市公安局將蘭州力鑫經濟信息諮詢有限責任公司、蘭州信達經濟有限公司、甘肅中亞財經服務有限公司、甘肅永盛商貿有限公司等15家從事集資詐騙的公司列為查處打擊的重點對象。
蘭州力鑫經濟信息諮詢有限責任公司成為蘭州市公安機關嚴厲打擊集資詐騙活動中第一個偵查終結、第一個被檢察機關提起公訴的非法公司。在對力鑫公司進行調查的過程中,前來蘭州市公安機關報案的受騙群眾就有27人,入市資金總計200多萬元,損失80多萬元,絕大多數遭到了不同程度的洗劫。
這起震驚全國的蘭州集資詐騙系列案被揭露後,國務院領導曾多次作出重要批示,甘肅省委、省政府為此展開了全省性的專項打擊證券黑市斗爭。緊接著,全國26個城市也開始整頓清理了數百家黑證券市場。據此,蘭州證券詐騙案也成為了2001年『全國經濟秩序整頓第一大案』。
滿懷期待『股市』,希望能夠為自己帶來一些收益,不曾想,卻掉進了虛擬的股票交易陷阱,部分人血本無歸……
『蘭州證券黑市』系列案中的部分受害市民,至今仍未從案件給自己造成的慘痛損失中擺脫出來。
詐騙手段簡單卑劣
記者在采訪中了解到,『蘭州證券黑市』中涉及的非法證券期貨經營機構主要通過利用可融資證券引誘投資者、利用虛買假賣欺騙投資者、控制交易時間和交易價格進行詐騙、通過所謂的『經紀人』拉客戶、以贈送電腦、減免手續費、提供免費午餐為誘餌、打著合法注冊中介公司的牌子經營等六種主要手段進行詐騙。
記者從有關部門了解到,這些手段在一定時間內,確實有著很大的迷惑性,致使一些市民上當受騙。所謂的『證券交易系統』完全是虛假的,往往是從衛星上接收相關數據之後,再進行各種違法操作。其實,一些市民通過同電視上和報紙上的有關資料一比對,就容易發現破綻。
據介紹,有關部門在『蘭州證券黑市』的查處過程中發現,部分『股民』的某種心態非常值得關注:進行詐騙的公司為了提昇『股市』的吸引力,以及穩定『股民』的情緒,大多會采取讓部分『股民』受益的手法。而部分股民明知自己將要進入的是一個『證券黑市』,但由於法制觀念淡薄,寄希望於自己能夠買中『績優股』,所以有一種『賭一把』的心理。
『虛擬股票交易』被定詐騙
在蘭州集資詐騙案系列案的每一個案中,雖然其犯罪手法略有不同,卻有著極其相似的犯罪特點,即以開辦公司為幌子,超范圍經營,非法斂錢;在電腦中安裝虛擬股票交易系統,以高比例融資、單人單機為誘餌,吸引不特定人投資炒股,騙取錢財;以收取手續費、印花費、虛假融資利息和強行平倉為手段,非法掠財。
然而,這種虛擬的股票交易為什麼被法院認定為詐騙罪呢?
這是在『蘭州證券黑市』系列案審理過程中屢次遇到的問題。部分被告對集資詐騙罪提出質疑,他們說,集資詐騙所得的資金供集資人使用,而不是供集資對象使用,證券交易是自主行為。其中,有利用金融工具詐騙的問題,但非法證券交易並不等同於非法集資。
而檢方認為,涉案公司設立的是虛假股市,從事假融資、假報單、假成交和強行平倉,並以收取『手續費』『融資利息』和『虧損平倉』為借口,騙取投資人的錢財。『股民』們是在所謂的『股市』中,玩著沒有實際意義的數字游戲,其實,資金並沒有掌控在投資人的手中,而是被挪用或被侵佔。
法院最終認定,被告人以優惠條件吸引投資人,秘密設立股票交易市場,進行虛假股票交易,所得資金或借給他人使用,或被揮霍。這種以非法交易為手段,非法融資為最終目的,主觀上具有佔有他人財產的目的,構成集資詐騙罪。
『黑市』誘發因素仍存
中國證監會甘肅監管局稽查處有關負責同志認為,『蘭州證券黑市』系列案件暴露的我國證券業發展過程中的一些政策上、監管上的漏洞雖然已經被逐漸封堵,但部分因素依然存在:
一、證券市場上合法券商的服務仍然跟不上。一方面合法券商的服務跟不上市場發展的需要,設備、技術、通訊手段、諮詢、輔導、培訓等配套服務不能滿足方方面面投資者的需求,無形中給了非法券商以可乘之機;另一方面,在西北類似蘭州這樣的不發達地區,由於合法券商營業網點相對較少,分布也極不平衡,所以,難以滿足大量投資者正常的投資需求。
二、居民投資渠道仍然單一。我國居民目前投資領域不寬。記者在采訪中了解到,目前部分銀行推出的投資理財業務,由於回報率低,居民關注度較低;而在現行的銀行利率下,投資渠道進一步縮小,同時受限於居民的投資水平,股票市場成為了部分投資者的唯一選擇。
三、『股民』自身素質依然不高。在『蘭州證券黑市』中受騙的『股民』大部分文化程度低,許多人只是聽說過股票,就被所謂的『經紀人』或者親戚朋友拉來『炒股』,有的甚至連自己買賣股票的單據都不會看,對計算機網絡的認識也是一知半解;部分『股民』缺少投資風險意識,自我防范和保護的觀念不強。
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