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北方網消息:4月21日,天津市反洗錢聯席會議第二次工作會議在分行召開,會議傳達貫徹了人民銀行反洗錢工作精神,總結了天津市反洗錢工作開展情況,分析當前反洗錢工作面臨的形勢,明確今後一個時期反洗錢工作重點,加強各成員單位之間的協調與配合。市政府陳宗勝副秘書長出席會議並講話,人行天津分行副行長、天津市反洗錢聯席會議辦公室主任蘇東海就推動天津市反洗錢工作進行了安排,市公安局副局長李秀林同志介紹了經濟犯罪案件形勢以及反洗錢工作情況。
會議指出,2005年天津市反洗錢工作在市政府領導的高度重視和大力支持下,各有關部門密切協作、順利推進,在建立反洗錢工作協調機制、建立和完善反洗錢制度、加強對金融機構反洗錢工作的監管、監測分析可疑資金交易、核查涉嫌洗錢可疑交易線索以及反洗錢培訓宣傳等方面取得了重要進展和顯著成績。
去年,天津市銀行業金融機構共向人行天津分行報告可疑交易線索972件,比2004年增加了2倍多,為有關部門提供了大量有價值的可疑交易線索。天津市公安部門和人行天津分行共進行了5次情報會商,對200餘件可疑交易線索進行了分析研究,對其中的9件可疑交易線索進行了重點核查,並成功破獲了一起涉嫌非法金融活動洗錢案件——『2.17』非法金融活動洗錢案。
會議提出,2006年是反洗錢工作繼續走向全面深入的一年,是反洗錢工作著力完善提高、尋求突破的一年。各成員單位要進一步提高認識,清醒認識反洗錢工作的長期性、艱巨性和復雜性,充分發揮反洗錢工作協調機制的作用,加大宣傳力度、加強工作協作、共同推進,全面提高反洗錢工作水平,不斷把天津市反洗錢工作引向深入
會議要求,各成員單位要加強協作與配合,進一步整合資源,今年要把證券、保險等非銀行業金融機構納入反洗錢監管范圍;要積極創新反洗錢監管手段,認真研究非現場檢查方式,把科技手段引入到反洗錢現場檢查工作,逐步減少手工作業方式,提高反洗錢現場檢查效率;要認真做好對可疑交易線索的搜集和報告工作,狠抓可疑交易案件線索,力爭在通過反洗錢信息主動發現和破獲重大犯罪案件方面有所突破;要整合反洗錢信息資源,力爭在年內搭建起全市反洗錢信息共享基本框架;要加強反洗錢調查研究,研究解決反洗錢領域的新問題;要加強反洗錢宣傳培訓,提高培訓覆蓋面,把反洗錢與反腐敗、反商業賄賂、打擊經濟犯罪等領域的宣傳有機結合起來,充分利用各種宣傳平臺,擴大反洗錢工作的影響。
人行天津分行、天津市高級人民法院、天津市檢察院、天津市公安局、天津市各金融監管部門和各商業銀行等17家天津市反洗錢聯席會議成員單位負責人出席了會議。
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