1、(600720)『祁連山』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告

甘肅祁連山水泥股份有限公司於2002年2月4日召開二屆十次董事會及二屆八 次監事會，會議審議通過如下決議：

一、通過了2001年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：以2001年末總股 本346954252股為基數，每股派送0.05元(含稅)，不進行資本公積金轉增股本。

二、通過了2001年年度報告正文及摘要。

三、通過了公司向永登水泥廠轉讓債權的議案：公司與永登水泥初步達成了 將公司三年以上及部分二至三年的應收帳款共計44152425.17元的債權等值轉讓 給永登水泥廠，永登水泥廠分三次以現金支付債權的意向。

四、通過了關於修改公司章程有關條款的說明。

五、解聘張解放擔任的副總經理職務，聘任白強為公司常務副總經理，聘任 田力為公司副總經理。

六、決定續聘五聯聯合會計師事務所從事公司財務審計工作。

董事會決定於2002年3月8日上午召開公司2001年年度股東大會，審議以上有 關事項。

　　2、(600720)『祁連山』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元)　97291　 80392 1.21　 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)　54795　 52540 1.04 主營業務收入(萬元)26683　 27429 0.97 淨利潤(萬元)　 52065489 0.95 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)　 39825025 0.77 經營活動產生的現金流量淨額(萬元)　 61702350 2.63 每股收益(元)　0.150.25　0.60 扣除非經常性損益後的每股收益(元)　0.120.23　0.52 每股淨資產(元)1.582.43　0.65 調整後的每股淨資產(元)1.512.27　0.67 淨資產收益率(%)　 9.510.43　0.91 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)0.180.11　1.64

　　公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派0.5元(含稅)。

　　3、(600642)『申能股份』公布2002年度增發A股發行結果公告

申能股份有限公司2002年度增發A股網上、網下申購已於2月1日結束。經發行 人和主承銷商根據網上和網下申購情況協商確定的發行價格為10.50元/股，發行 數量為16000萬股。本次最終確定在網上發行的數量為141260100股，佔本次發行 數量的88.3%。本次最終確定在網下發行的數量為18739900股，佔本次發行數量的 11.7%。

　　4、(600222)『眾生制藥』公布董事會補充公告

按照有關要求，河南竹林眾生制藥股份有限公司2001年1月22日刊登的《公司 二屆三次董事會決議暨召開2002年第一次臨時股東大會公告》中提交2001年第一 次臨時股東大會審議的議案需作如下補充：

調整配股價格的議案：現擬將配股價格調整為配股說明書刊登日前20個交易 日平均收盤價的70%-90%。

　　5、(600161)『天壇生物』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告

北京天壇生物制品股份有限公司於2002年2月4日召開二屆一次董、監事會， 會議審議通過如下決議：

一、通過關於選舉公司董事長、副董事長的議案：選舉倪道明為公司董事長， 選舉楊光林、姚桐利為副董事長。

二、通過關於聘任公司總經理、董事會秘書的議案：聘任姚桐利為公司總經 理，聘任張冀為公司董事會秘書。

三、通過關於聘任公司副總經理的議案：聘任吳振山為公司副總經理兼財務 總監、趙國軍、過琴媛為公司副總經理。

四、通過2001年度報告正本及其摘要。

五、通過2001年度利潤分配預案：擬以2001年末總股本為基數，每10股派現 金紅利1元(含稅)。

六、通過關於提請2001年度股東大會同意修改公司章程部分條款的議案。

七、通過關於提請2001年度股東大會同意修改向全體社會公眾增資發行2500 萬股人民幣普通股發行方案的議案：擬修訂為：本次發行采用累計投標詢價的方 式，詢價區間的上限為刊登招股意向書之日前20個交易日的收盤價的平均值，詢 價區間下限由發行人董事會與主承銷商視當時市場情況協商決定。

八、通過關於提請2001年度股東大會同意更改本次增發有效期限的議案：提 請股東大會同意本次增發的有效期限更改為：2001年度股東大會批准授權之日起 的12個月內或2001年度股東大會批准授權之日起至根據有關規定召開的股東大會 作出撤銷或更改本決定之日止。

董事會決定於2002年3月12日上午召開2001年度股東大會，審議以上有關事項。

　　6、(600161)『天壇生物』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元) 46332.0844402.66　1.04 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 28914.3027677.13　1.04 主營業務收入(萬元)　 15500.1413757.75　1.13 淨利潤(萬元)　3434.57 3602.60　0.95 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)　3327.01 3624.72　0.92　 經營活動產生的現金流量淨額(萬元)　4649.18 4790.39　0.97 每股收益(元) 0.179　 0.188 0.95 扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.173　 0.179 0.97 每股淨資產(元)　 1.511.44　1.05 調整後的每股淨資產(元)　 1.491.43　1.04 淨資產收益率(%) 12.14　 12.96　0.94 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　 0.240.25　0.96 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派1元(含稅)。

　　7、(600833)『PT網點』公布關於重大資產重組實施結果的公告

根據有關要求，現就上海商業網點發展實業股份有限公司此次資產重組的實 施結果給予公告，詳見2月6日《上海證券報》。

　　8、(600763)『ST中燕』公布臨時股東大會決議公告

北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司於2002年2月5日召開2001年度第二次臨 時股東大會，會議審議通過如下決議：

一、關於公司收購新疆屯河聚酯有限責任公司資產的議題：公司收購屯河工 貿有限公司持有的新疆屯河聚酯有限責任公司(以下簡稱『屯河聚酯』)17.67%的 股權，收購新疆屯河新型建材有限責任公司持有的屯河聚酯33.33%的股權，合計 51%的股權；本次股權轉讓價格以屯河聚酯截止至2001年11月30日審計評估確定 的淨資產數額為基數，以轉讓股權比例乘以淨資產數額加以確定。屯河工貿出讓 的屯河聚酯17.67%股權的價值為1896.8250萬元；屯河建材出讓的屯河聚酯33.33% 股權的價值為3577.8822萬元。

二、關於擬變更公司名稱的議題：擬變更後的名稱為『北京中燕股份有限公 司』。

　　9、(600097)『ST恆泰』公布資產重組進度公告

根據有關規定，浙江華立科技股份有限公司董事會現就2001年第二次臨時股 東大會批准的資產重組方案的進展情況公告如下：

公司出售資產中的商標和土地使用權資產的過戶手續以及浙江華立電力科技 開發股份有限公司的工商登記注銷手續尚在抓緊辦理過程中，公司董事會已督促 有關部門和人員爭取盡早將相關手續辦理完畢。

　　10、(600755)『廈門國貿』公布關聯交易公告

廈門佳茗進出口有限公司是由廈門國貿集團股份有限公司及公司的控股股東 ——廈門市商貿國有資產投資有限公司於2001年7月共同投資設立的。股東雙方 一致同意對廈門佳茗進出口有限公司進行增資擴股，將公司的注冊資本由人民幣 500萬元增至2500萬元。其中，公司的投資由人民幣200萬元增至2050萬元，佔82% 的股權。全部增資均以現金投入。增資後，廈門佳茗進出口有限公司將更名為廈 門國貿茶業有限公司。

廈門市商貿國有資產投資有限公司為公司的第一大股東，持有公司35.9%的 股份，該公司同時亦為廈門佳茗進出口有限公司的股東。因此，公司本次增加對 廈門佳茗進出口有限公司的投資構成了關聯交易。

　　11、(600851、900917)『海欣股份、海欣B股』公布公告

上海海欣集團股份有限公司分別與上海華豪投資管理有限公司(下稱上海華豪， 持有公司2.39%的股份)和西安久盛投資管理有限公司(下稱西安久盛)簽訂委托投資 協議：公司以現金出資分別委托上海華豪和西安久盛向贛南海欣投資1475萬元人民 幣(折合股本1180萬股，佔贛南海欣總股本的19.67%)；合計2950萬元人民幣(折合股 本2360萬股，佔贛南海欣總股本的39.33%)。

　　12、(600272、900943)『開開實業、開開B股』公布關於2001年度業績水平上昇的提示性公告

根據有關規定，上海開開實業股份有限公司現將預計2001年盈利水平將上昇 50%以上的事宜提示如下：

因公司2001年主營業務的增加及公司合並會計報表范圍的擴大等因素，現根 據公司未經審計的財務數據顯示，公司2001年度利潤總額預計比2000年度增長50% 以上。准確數據待2001年度決算和審計後，在公司2001年度報告中予以詳細披露。 恭請廣大投資者謹慎決策投資。

　　13、(600065)『大慶聯誼』公布提示性公告

2002年2月4日，《粵港信息日報》報道了關於大慶聯誼民事索賠案已被哈 爾濱市中級人民法院正式受理，並定於春節後開庭的文章。大慶聯誼石化股份 有限公司董事會重申：目前尚未接到法院受理立案的通知。公司信息披露的指 定報紙為《上海證券報》，公司接到法院的正式通知後，將及時披露有關信息， 所有信息以公司公告信息為准。

　　14、(600086)『多佳股份』公布公告

鄂州市服裝總廠持有湖北多佳股份有限公司法人股83164226股，佔多佳股份 總股本的23.61%，其所持該部份股份沒有被抵押或質押。

日前，接本公司大股東鄂州市服裝總廠函告：鄂州市服裝總廠已將公司名 稱變更為：鄂州市多佳科工貿有限責任公司。

　　15、(600066)『宇通客車』公布董事會決議公告

鄭州宇通客車股份有限公司2002年臨時董事會會議於2002年2月5日上午以通 訊方式召開，會議審議並通過了以下決議：同意關於更換會計師事務所的議案。

為公司財務報表出具審計報告的天一會計師事務所鄭州分所的主要業務骨乾 集體加入中洲光華會計師事務所有限公司，故改聘中州光華會計師事務所有限公 司為我公司2001年年度報告及財務報表的審計機構。以上議案需提交2001年度股 東大會審議通過。

　　16、(600659)『神龍發展』公布董、監事會決議公告

福建省神龍發展股份有限公司於2002年2月4日召開六屆二次董、監事會，會 議審議通過如下決議：

一、通過公司2001年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案：擬本年度 不進行利潤分配，資本公積金也不轉增股本。

二、通過公司2001年年度報告及摘要。

三、通過關於更換董事的議案。

四、決定召開2001年度股東大會，具體事項另行公告。

　　17、(600659)『神龍發展』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元)94255.76 92055.98　2.39 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)25810.56 23317.63 10.69 主營業務收入(萬元)　39387.08 31299.50 25.84 淨利潤(萬元) 2492.94　2295.04　8.62 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2142.29　2278.03 -5.96 經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 9710.38-11022.28 每股收益(元)0.1440.19-24.21 扣除非經常性損益後的每股收益(元)0.1010.18-43.89 每股淨資產(元)　1.49 1.88-20.74 調整後的每股淨資產(元)　1.40 1.71-18.13 淨資產收益率(%)10.15 9.84　3.15 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　0.56-0.88 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：不分配、不轉增。

　　18、(600074)『南京中達』公布股份變動及增發A股上市公告

南京中達制膜(集團)股份有限公司因實施增發A股，股份變動情況如下：

單位：股

股份類別增發前增發前　 本次增發　增發後　增發後

股數　比例%　 變動股數　 股數比例% 一、未上市流通股份9240000063.90　0 92400000　48.734 1、國有法人股 3268840022.61　0 32688400　17.241 2、社會法人股 5971160041.29　0 59711600　31.493 二、已上市流通股份5220000036.10　45000000　97200000　51.266 1、境內上市人民幣普通股　 5220000036.10　45000000　97200000　51.266 三、股份總數 144600000　 100.00　45000000 189600000 100.00

經上海證券交易所同意，公司本次增發的人民幣普通股(A股)共計45000000股， 從2002年2月8日起上市交易。其中董事、監事和高級管理人員本次增發新增股份與 原有股份共計7320股予以鎖定。

　　19、(600286)『國光瓷業』公布董、監事會決議暨召開股東大會的公告

湖南國光瓷業集團股份有限公司於2002年2月4日召開三屆十八次董事會及三 屆十一次監事會，會議審議通過如下決議：

一、同意公司2001年度利潤分配及分紅派息預案：以2001年末總股本9500萬 股為基數，向全體股東每10股送2股派0.50元(含稅)，不進行資本公積金轉增股本。

二、同意公司2001年年度報告正文及其摘要。

三、鑒於董輔(?加乃)已辭去公司獨立董事職務，同意聘請董輔(?加乃)為 公司高級顧問。

四、同意公司2002年度續聘湖南開元有限責任會計師事務所為公司審計中介 機構。

董事會決定於2002年3月8日上午召開公司2001年度股東大會(年會)，審議以 上有關事項。

　　20、(600286)『國光瓷業』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元)91821.2768251.24　 34.53%(23570.03)　 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元)33150.6930832.817.52%(2317.88) 主營業務收入(萬元)　35925.9724863.86　 44.49%(11062.11) 淨利潤(萬元) 2792.88 2598.117.50%(194.77) 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元) 2809.41 2372.29　 18.43%(437.12) 經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 4302.69 4686.56　 -8.19%(-383.87) 每股收益(元)0.294　 0.273　 7.69%(0.021) 扣除非經常性損益後的每股收益(元)0.296　 0.250　18.40%(0.046) 每股淨資產(元)　3.490　 3.246　 7.52%(0.244) 調整後的每股淨資產(元)　3.460　 3.224　 7.32%(0.236) 淨資產收益率(%) 8.428.43　 -0.12%(-0.01%) 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　0.450.49　 -8.16%(-0.04) 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股送2股派0.50元(含稅)。

　　21、(600819、900918)『耀皮玻璃、耀皮B股』公布公告

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司與參股子公司上海耀皮汽車玻璃有限公 司(以下簡稱耀汽公司)和上海陽光鍍膜玻璃有限公司(以下簡稱陽光公司)於2002 年2月4日分別簽署玻璃買賣合同，本次協議的簽署屬於關聯交易。

2002年2月4日公司分別與參股子公司耀汽公司和陽光公司簽署了透明浮法玻 璃、本體著色浮法玻璃、表面改性浮法玻璃(LVC)的買賣合同。全年累計玻璃價款 總額不超過3000萬元。該合同自簽署之日起生效，至2002年12月31日止，在合同 期滿後，可以繼續續展，但續展期的任何連續12個月買賣玻璃價款總額不應超過 3000萬元人民幣。

　　22、(600725)『雲維股份』公布董、監事會決議公告

雲南雲維股份有限公司於2002年2月3日召開二屆十一次董事會及二屆八次監 事會，會議審議通過如下決議：

一、公司2001年度報告及摘要。

二、公司關於人事變動的議案：聘任邱光佑任公司總工程師，同時解聘其總 經理助理；聘任張文燦、吳超任公司總經理助理；解聘喻翔總經理助理。

三、公司2001年度利潤分配預案：擬以2001年年末總股本11000萬股為基數， 向全體股東每10股派發2元(含稅)現金紅利，不進行公積金轉增股本。

　　23、(600725)『雲維股份』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年(倍) 總資產(萬元) 49878.8938117.79　1.31 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 36840.1734309.16　1.07 主營業務收入(萬元)　 25587.9015401.96　1.66 淨利潤(萬元)　4567.01 2159.37　2.11 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)　4461.71 2149.03　2.08 經營活動產生的現金流量淨額(萬元)　4289.62 3933.93　1.09 每股收益(元) 0.415　 0.196 2.12 扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.409　 0.195 2.10　 每股淨資產(元)　 3.349　 3.119 1.07 調整後的每股淨資產(元)　 3.274　 3.092 1.06 淨資產收益率(%) 12.397　 6.294 1.97 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　 0.390.36　1.08 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派2元(含稅)。

　　24、(600102)『萊鋼股份』公布公告

因萊蕪鋼鐵股份有限公司2001年年度報告審計工作進度比原計劃加快，公司 決定將原定披露日期2002年3月22日變更為2002年2月26日。

　　25、(600074)『南京中達』公布董事會臨時會議決議暨關於召開臨時股東大會的公告

南京中達制膜(集團)股份有限公司於2002年2月5日召開二屆董事會臨時會議， 會議審議通過如下決議：

一、通過公司更換董事的決議。

二、同意何祖元辭去公司副總裁的請求。

三、通過了修改公司章程的決議。

董事會決定於2002年3月12日上午召開公司2002年第一次臨時股東大會，審議 以上有關事項。

　　26、(600070)『浙江富潤』公布董、監事會決議及召開股東大會的公告

浙江富潤股份有限公司於2002年2月4日召開二屆十五次董事會及二屆七次監 事會，會議審議通過如下決議：

一、通過關於修改公司章程的議案。

二、通過2001年度利潤分配預案：擬每10股派發現金紅利1.60元(含稅)，不 送股，不以公積金轉增股本。

三、通過2001年年度報告及摘要。

四、通過關於推選公司第三屆董、監事會董、監事候選人的議案。

五、通過聘任財務審計機構的議案：續聘浙江天健會計師事務所為公司財務 審計機構。

董事會決定於2002年3月28日上午召開2001年度股東大會，審議以上有關事項。

　　27、(600070)『浙江富潤』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元) 42884.7441506.46　 1.03 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 22895.3223525.21　 0.97 主營業務收入(萬元)　 20264.1321371.47　 0.95 淨利潤(萬元)　1778.91 2615.06　 0.68 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)　1464.23 1759.80　 0.83 經營活動產生的現金流量淨額(萬元) -1080.23 4815.16　-0.22 每股收益(元) 0.235　 0.345　0.68 扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.193　 0.232　0.83 每股淨資產(元)　 3.023.11　 0.97 調整後的每股淨資產(元)　 3.013.08　 0.98 淨資產收益率(%)　7.77　 11.12　 0.76 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　-0.140.64　-0.22 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派1.60元(含稅)。

　　28、(600063)『皖維高新』公布董、監事會決議暨召開股東大會的公告

安徽皖維高新材料股份有限公司於2002年2月3日召開二屆七次董事會及二屆 六次監事會，會議審議通過如下決議：

一、公司2001年年度報告及其摘要。

二、公司2001年度利潤分配預案：以2001年12月31日公司總股本25290萬股為 基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元(含稅)，本次不進行公積金轉增股本。

三、關於興建18萬噸/年工業廢渣綜合治理環保技改項目的議案：項目工程新 增固定資產總投資4993萬元。

四、關於提請股東大會授權董事會投資、資本運作、資產處置、資產抵押、 擔保等事項決策權限的議案。

五、關於聘請會計師事務所的議案：續聘安徽華普會計師事務所對公司進行 會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務。

董事會決定於2002年3月12日上午召開2001年度股東大會，審議以上有關事項。

　　29、(600063)『皖維高新』2001年年度主要財務指標

項目　 2001年　2000年　 2001年/2000年 總資產(萬元)111418.72　 119454.16　 0.933 股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 61499.0161370.62　 1.002 主營業務收入(萬元)　 50744.4738692.80　 1.312 淨利潤(萬元)　7715.40 5290.06　 1.458 扣除非經常性損益後的淨利潤(萬元)　7439.46 5027.11　 1.480 經營活動產生的現金流量淨額(萬元) 13501.39 7592.14　 1.778 每股收益(元) 0.305　 0.209　1.459 扣除非經常性損益後的每股收益(元) 0.294　 0.199　1.477 每股淨資產(元)　 2.432　 2.427　1.002 調整後的每股淨資產(元)　 2.379　 2.398　0.992 淨資產收益率(%) 12.558.62　 1.456 每股經營活動產生的現金流量淨額(元)　 0.534　 0.300　1.78 公司2001年年報經審計，審計意見類型：無保留意見。 年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案：每10股派3元(含稅)。

　　30、(600009、100009)『上海機場、機場轉債』公布關於可轉換公司債券付息公告

2002年2月25日為上海國際機場股份有限公司可轉換公司債券付息日，現將付 息事項公告如下：

公司可轉換公司債券的票面利率為每年0.8%，即每手可轉債(面值1000元)利息 為8元。本次付息債權登記日為2002年2月8日，除息日為2002年2月25日，發放日為 2002年2月28日。