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上交所上市公司公告

http://www.enorth.com.cn　 2002-01-31 08:47

　　1、(600145)『四維瓷業』公布國家股股權無償劃轉的提示性公告

重慶四維瓷業股份有限公司成立時根據重慶市國資局[1998]102號文關於國家股股權的界定，國家股股權由重慶市國資局直接持有，並授權四川陶瓷廠行使國家股股東的權力。2002年1月28日，公司接到重慶輕紡控股(集團)公司轉來的重慶市人民政策[2001]25號文，該文件於2001年2月19日發布，根據該文件精神，重慶市政府原則同意公司的國家股劃至重慶輕紡控股(集團)公司，在報經財政部審批並完成股權過戶後該公司將成為公司的第一大股東，持有公司國家股股份 139898061股，佔公司總股本的56.52%。據重慶輕紡控股(集團)公司稱，目前重慶市財政局已將此次國家股股權變更材料審核後報送財政部審批，有關過戶手續尚等辦理。

　　2、(600528)『中鐵二局』公布董事會決議公告

中鐵二局股份有限公司於2002年1月30日召開2002年一屆一次董事會，會議審議通過了關於變更公司審計機構的預案：同意解除與同人會計師事務所有限公司簽訂的聘用合同，改聘華證會計師事務所有限公司為公司常年審計機構。

該項預案需報請公司股東大會確認，會議時間另行通知。

　　3、(600828)『成商集團』公布董事會決議公告

成都人民商場(集團)股份有限公司於2002年1月29日召開第三屆臨時董事會，會議審議通過了如下決議：

公司與宜賓市中山房地產綜合開發有限公司共同出資興辦成都人民商場(集團)宜賓大觀樓商場。合資公司注冊資本1000萬元，公司出資現金人民幣300萬元，佔合資公司注冊資本總額的30%。

　　4、(600603)『興業房產』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告

上海興業房產股份有限公司於2002年1月30日召開2002年第一次臨時股東大會，會議審議通過了如下決議：

一、通過關於修改公司章程的報告。

二、通過增選蔣國華、王守平為公司董事會董事。

　　5、(600076)『青鳥華光』公布董事會決議公告

濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司於2002年1月30日召開三屆二十次董事會，會議審議通過了關於與山東巨力股份有限公司簽署互保協議的議案：雙方約定互相擔保的擔保金額為不超過人民幣伍仟萬元(含外幣按國家牌價折合後餘額)。

　　6、(600684)『珠江實業』公布董事會決議公告

廣州珠江實業開發股份有限公司於2002年1月25日召開三屆一次董事會，會議審議通過了如下決議：

一、通過關於提名靳海濤、吳張為公司獨立董事候選人的議案。

二、通過關於聘任陳曉慶為公司副總經理的議案。

三、通過《關於授權董事長在一定權限內行使投資、收購與出售資產、擔保、資產抵押決策權的議案》與《關於授權總經理在一定權限內行使投資、收購與出售資產、擔保、資產抵押決策權的議案》。

　　7、(600817)『宏盛科技』公布董、監事會決議公告

上海宏盛科技發展股份有限公司於2002年1月29日召開三屆十四次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過了如下決議：

一、關於為控股子公司借款擔保授權的議案：同意授權董事長在單筆2000萬元(含2000萬元)以內，全年累計不超過5000萬元的限額范圍內的為控股子公司融資事項進行擔保並簽署相關文件，事後及時向董事會通報。超過以上限額，仍需由公司董事會通過後辦理。

二、關於招聘公司總經理的議案。

三、關於推遲換屆改選的議案：將第三屆董事會的任期延遲到年度股東大會選舉出新一屆董事會止。

四、關於聘任黃國晉為公司副總經理的議案。

五、關於發布業績預警公告的議案。

六、關於與泰隆半導體(上海)有限公司簽訂策略聯盟協議的議案。

七、關於租賃控股股東辦公場地和部分經營場地的議案：同意公司和控股子公司分別租賃控股股東上海宏普實業投資有限公司所擁有的良友大廈第十五層、十六層計1636.94平方米和二十三層、二十四層、二十五層、二十八層計4141.75 平方米的房產，作為公司及子公司的辦公場地和下屬上海良華企業發展有限公司的部分經營場地。

八、關於使用『宏盛』、『NORCENT』商標的議案。

九、關於向建設銀行借款的議案：同意公司向建設銀行浦東分行申請續借 2700萬元用於流動資金周轉，期限為一年。

　　8、(600817)『宏盛科技』公布業績預警公告

上海宏盛科技發展股份有限公司會計部根據2001年度會計報表測算(未經審計)，公司2001年度主營業務收入比去年略有增長，但盈利水平大幅下降，預計利潤與上年同期相比下降幅度達到50%以上，主要原因為1、全球整個IT產業不景氣，銷售毛利率下降；2、公司為了提高產品競爭力及自有品牌的推出，增加了研發費和廣告費的支出；3、會計估計政策變更的影響。2001年度公司具體財務狀況待注冊會計師進行審計後在年報中予以披露。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　9、(600817)『宏盛科技』公布關聯交易公告

經過資產置換，良友大廈6753.55平方米的房產已置換給上海宏普實業投資有限公司(以下簡稱『宏普實業』)，宏普實業擁有滬房地產市(2001)第001417號房產證和滬房地市字(2001)第002031號，由於第十五層、十六層、二十三層、二十四層、二十五層、二十八層一直由上海宏盛科技發展股份有限公司使用並作為公司及子公司的辦公場地和下屬上海良華企業發展有限公司的部分經營場地，因此，公司和控股子公司於2002年1月29日分別與宏普實業簽訂房產租賃合同。本次房產租賃的租賃起始日均為2001年3月15日，租金均為1.5元/天/平方米，月租金額分別為74685.4元和188967.3元，租期暫定為一年。

鑒於宏普實業已獲得國家商標局『宏盛』、『NORCENT』第九類使用商標的注冊證，『宏盛』注冊證號為第1666282號，『NORCENT』注冊證號為第1666281 號，商標的注冊有效期自2001年11月14日至2011年11月13日止，公司和公司控股子公司上海宏盛電子有限公司於2002年1月29日分別與宏普實業簽訂《商標許可使用協議》。

由於宏普實業為公司控股股東，根據有關規定，上述交易為關聯交易。

　　10、(600600)『青島啤酒』公布關於預計不能完成盈利預測利潤指標的提示性公告

青島啤酒股份有限公司於2001年1月20日刊登的『公募增發A種股票招股說明書』中披露了2001年度按中國會計制度編制的盈利預測數據，當時預計公司2001 年度實現淨利潤17051萬元人民幣，由於2001年度啤酒消費稅的調整和公司部分募集資金投入項目未達到盈利目標，公司預計2001年度公司實現的淨利潤將低於盈利預測的80%，具體財務指標公司將在審計後的2001年年度報告中進行披露。

　　11、(600749)『西藏聖地』公布2001年度預虧提示性公告

根據有關規定，現將西藏聖地股份有限公司2001年度可能出現虧損提示公告如下：

1、旅游業務是公司的主營業務，2001年，由於相繼受鄰國政治局勢不穩和國際局勢動蕩的影響，公司旅游業務收入下降。

2、從2001年度開始執行新會計准則和制度，按照規定，公司將計提資產減值准備。

由於上述原因，預計公司2001年度將出現虧損，具體虧損數額將在審計後的 2001年度報告中披露。特提醒廣大投資者注意投資風險。

　　12、(600422)『昆明制藥』公布重大事項公告

昆明制藥集團股份有限公司於2002年1月22日獲得澳大利亞治療產品管理局頒發的GMP證書。該證書認為，公司生產的蒿甲醚原料藥符合1989年治療產品法案的生產原則，及ICH(美國、日本、歐共體三方政府藥品注冊部門和制藥行業於1989 年協商成立的『人用藥品注冊技術要求協會』)GMP指南對原料藥生產的要求。

　　13、(600382)『廣東明珠』公布控股子公司投資事項公告

2002年1月26日，廣東明珠球閥集團股份有限公司控股子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司與廣州機電集團(控股)有限公司正式簽署了資產轉讓協議。現將交易有關內容公告如下：

廣東明珠集團廣州閥門有限公司以人民幣4015萬元受讓廣州機電集團(控股) 有限公司所擁有的廣州閥門廠生產經營性資產(不含存貨)，協議轉讓價格以評估報告價值為依據，經雙方協商後得出。收購完成後廣州閥門廠將被注銷。

　　14、(600115)『東方航空』公布關聯交易公告

中國東方航空股份有限公司於2002年1月30日與中國貨運航空有限公司簽署《飛機轉讓協議》，將公司擁有的兩架MD-11全貨機(含隨機發動機)出售給中貨航，轉讓價格以上述飛機於2001年12月31日的帳面價值為准，共計人民幣1007608000 元。協議生效日期為2002年1月1日。

中貨航為公司的控股子公司，公司持有其70%的股份，因此上述交易為關聯交易。

　　15、(600056)『中技貿易』公布臨時股東大會決議公告

中技貿易股份有限公司於2002年1月30日召開2002年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

一、通過了關於轉讓公司部分債權的議案。

二、通過了關於對代理進口豆粕合同進行報損的議案。

　　16、(600161)『天壇生物』公布臨時股東大會決議公告

北京天壇生物制品股份有限公司於2002年1月30日召開2002年度第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

一、通過了關於修改公司章程部分條款的議案。

二、通過了關於董、監事會換屆選舉及選舉公司第二屆董、監事會成員的議案。

　　17、(600814)『杭州解百』公布業績預警公告

根據有關通知精神，現將預計杭州解百集團股份有限公司2001年業績水平將大幅下降事宜公告如下：

2001年度公司面對激烈的市場競爭，積極采取促銷擴銷措施，銷售任務基本完成，但形式多樣的讓利銷售增加了廣告及其他促銷費用；所屬杭州新世紀商廈和杭州新世紀大酒店已全面投入運營，隨著營業規模的擴大管理費用相應增加。

由於上述主要原因，公司2001年度利潤預計將比上年度減少50%以上，具體數據待本年度決算完成並經注冊會計師審計確定後，公司將按有關法律、法規及中國證監會的規定在2001年年度報告中預以詳細披露。

　　18、(900953)『凱馬B股』公布2001年度預虧公告

根據有關規定，現將華源凱馬機械股份有限公司2001年度預計出現虧損的有關事宜公告如下：

由於公司所處農機行業持續低迷，市場競爭日益激烈，公司產品的銷售價格持續大幅下降，個別產品銷量出現大幅下滑，加上八項資產減值准備數額增加較大等原因，預計公司2001年度將出現較大虧損，具體虧損數額待會計師事務所審計確定後，在2001年年報中披露。敬請投資者注意投資風險。

　　19、(600149)『邢臺軋輥』公布臨時公告

目前，邢臺軋輥股份有限公司已收到控股股東邢臺機械軋輥(集團)有限公司分二次歸還的借用公司資金共計1000萬元人民幣。公司董事會將繼續督促控股股東認真履行雙方簽訂的《還款協議》，按時足額歸還剩餘借用資金，維護全體股東利益。

　　20、『天富熱電』上網定價發行中簽率為0.20801164%

新疆天富熱電股份有限公司60000000股A股通過上海證券交易所交易系統上網定價發行工作順利完成。

經上海證券交易所電腦主機統計，有效申購戶數為1008758戶，有效申購股數為28844540000股，中簽率為0.20801164%，1月31日將由主承銷商主持搖號抽簽，並公布搖號結果。

　　21、(600886)『湖北興化』公布2001年度預虧公告

根據有關規定，鑒於中國石化湖北興化股份有限公司2001年度將出現經營性虧損，現公告如下：

2001年度世界經濟增長速度放緩，國際市場原油及成品油價格大幅下滑，且成品油價格下降幅度大於原油價格下降幅度，因此公司2001年度將出現經營性虧損，具體虧損金額待會計師事務所審計完成後，在2001年年度報告中披露。公司提醒廣大投資者注意投資風險。

　　22、(600133)『東湖高新』公布董事會決議公告

武漢東湖高新集團股份有限公司於2002年1月29日召開三屆十三次董事會，會議原則同意《曙光軟件園項目的基本研究及投資經營方案》：軟件園公司注冊資本人民幣15000萬元，公司以自有資金6000萬元出資，佔注冊資本的40%，為該公司第一大股東。

　　23、(600732)『上海港機』公布董事會決議公告

上海港機股份有限公司於2002年1月29日召開二屆九次董事會，會議審議通過如下決議：

一、聘請李啟遠為公司總經理。同意樂竟輝辭去公司總經理職務的請求。

二、聘請樂竟輝為公司副總經理兼總工程師。

　　24、(600280)『南京中商』公布董事會公告

南京中央商場股份有限公司三屆十七次董事會審議通過調整公司董事會成員的議案，現根據有關規定，將董事候選人承諾書予以公告，詳見1月31日《上海證券報》。

　　25、(600618、900908)『氯鹼化工、氯鹼B股』公布預警公告

根據有關要求，現將上海氯鹼化工股份有限公司2001年業績水平將大幅下降事宜警示如下：

因受全球經濟放緩及化工行業市場低迷的影響，公司主導產品聚氯乙烯市場價格大幅下滑，經公司初步測算，預計2001年度淨利潤將比上年度減少50%以上，與2000年年報預計亦有較大差距。最終數據待2001年經審計的財務報表完成後，在年度報告中進行披露。敬請投資者注意。

　　26、(600369)『長運股份』公布董事會決議公告

重慶長江水運股份有限公司於2002年1月30日召開三屆七次臨時董事會，會議審議通過了如下決議：

一、同意李光炳辭去公司副董事長、總經理職務的請求。

二、決定聘任李立為公司總經理。

三、同意李立辭去公司董事長職務的請求。

四、一致推選陳建威為公司董事長，李立為公司副董事長。

五、委任龐勇為公司證券事務代表。

　　27、(600733)『前鋒股份』公布關於公司2001年度業績預警公告

根據有關規定，成都前鋒電子股份有限公司董事會就公司2001年度業績下降作如下預警公告：

2001年，公司進行了較大的產業結構調整，主營業務發生根本變化，鑒於公司剛涉足通信行業及廣電領域，未形成規模市場效應，投資建設的『四川省前鋒 —聯電800MHz數字無線調度指揮與移動信息服務系統』項目尚處於前期准備工作階段，另外控股公司發生虧損，也直接影響了公司2001年度利潤。

公司預計2001年全年利潤總額與2000年全年相比將下降50%以上，具體數據待會計師事務所審計後在2001年年度報告中披露，並在此提醒投資者注意投資風險。

　　28、(600740)『山西焦化』公布董事會公告

山西焦化股份有限公司於2002年1月29日召開二屆十八次董事會，會議審議通過如下決議：聘任李峰為公司董事會秘書。解聘席國旺公司董事會秘書職務。

　　29、(600642)『申能股份』公布增發不超過16000萬股詢價區間公告

根據本次網上、網下發行的具體辦法，申能股份有限公司本次發行詢價區間的上限為10.50元，下限為8.40元(按照發行人2000年的每股稅後利潤0.933元計算，上限價格相當於11.25倍市盈率，下限相當於9.0倍市盈率)。

　　30、(600861)『北京城鄉』公布董事會公告

北京城鄉貿易中心股份有限公司2000年度股東大會審議通過了關於公司2001 年度增資配股預案，並向中國證監會申請予以核准。

公司於2002年1月29日接到中國證監會上市部反饋發審會意見函(2002)3號通知，現根據有關規定，公告如下：

1、根據股票發行審核委員會的復審結果，中國證監會對公司的配股項目申請未予核准。

2、對此，公司董事會將繼續按照公司發展戰略，適當調整主業連鎖經營發展規模，以良好的業績回報廣大投資者。

　　31、(600705)『北亞集團』公布公告

根據有關規定，現就北亞實業股份有限公司海南公司(以下簡稱『海南公司』) 與海南保發實業貿易公司(以下簡稱『保發公司』)合同糾紛案有關情況公告如下：

保發公司訴海南公司共同開發土地合同糾紛案，海南省高級人民法院(以下簡稱『海南高院』)作出一審判決，由主債務人即海南公司返還保發公司1800萬元本金及利息，並由北亞實業(集團)股份有限公司對返還上述款項承擔連帶責任。公司與海南公司對一審判決提起上訴，最高人民法院作出二審判決維持原判。公司已於1999年7月10日對上述判決進行了公開披露。

海南公司接到二審判決後，積極主動與保發公司協商還款事宜，並簽訂了《還款協議》。截止2001年末，公司按《還款協議》已返還保發公司500萬元人民幣。現保發公司不履行雙方已簽訂的《還款協議》，並申請海南高院對本案連帶責任人即公司采取強制措施，凍結公司資金3100萬元人民幣，並劃至海南高院帳戶。

公司與海南公司已向海南高院提出執行異議，並提供了大量質證材料，目前此案正在執行聽證和調解過程中。

　　32、(600728)『新太科技』公布2001年度業績預警公告

根據有關通知，現將新太科技股份有限公司預計業績大幅下降事宜公告如下：

2001年度公司遠洋捕撈業務持續下滑，公司下屬子公司遼寧遠洋漁業有限公司已經形成虧損，預計公司合並利潤總額將比上年度下降50%以上，具體情況待 2001年度決算經審計後在2001年年度報告中予以詳細披露，敬請投資者注意。

　　33、(600075)『新疆天業』公布董事會決議公告

新疆天業股份有限公司於2002年1月29日召開2002年第一次臨時董事會，會議審議通過了如下決議：

一、公司向石河子市泰安建築工程有限公司增資1355.51萬元：本次增資後，石河子市泰安建築工程有限公司注冊資本為2180萬元，公司佔注冊資本的94.33%。

二、更換會計師事務所：決定聘請上海萬隆眾天會計師事務所為公司的審計機構，並負責公司2001年度財務報告的審計工作。

　　34、(600082)『海泰發展』公布公告

天津海泰科技發展股份有限公司在完成重大資產重組後，公司即收購了天津新技產業園區鼎誠數碼科技有限公司(以下簡稱鼎誠數碼科技公司)52%的股權。

為進一步實現公司通過收購鼎誠數碼科技公司，承擔整個華苑產業區的寬帶網建設和運營，從而成為華苑產業區固定通訊和網絡運營商的目標，公司於2002 年1月25日對公司增資400萬元，共計投資金額452萬元，佔鼎誠數碼科技公司股份比例為90.4%。