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1、(600677)『浙江中匯』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
浙江中匯(集團)股份有限公司於2002年1月15日召開2002年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於授權公司董事會投資及財產處置的議案。
二、通過關於修改公司章程的議案。
三、通過關於更換公司監事的議案。
四、通過關於向浙江省工商行政管理局重新進行企業集團登記的議案。
2、(600778)『友好集團』公布董事會決議公告
新疆友好(集團)股份有限公司於2002年1月15日召開三屆八次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、決定委托深圳鵬城會計師事務所負責公司審計工作,將提請公司下次股東大會進行審議。
二、通過王秀新辭去公司計財部部長職務的請求,決定聘任周怡為公司計財部部長。
三、決定聘任金子楠為公司董事會證券事務代表。
3、(600235)『民豐特紙』公布關於為中寶科控投資股份有限公司提供銀行貸款擔保的公告
2002年1月14日,民豐特種紙股份有限公司為中寶科控投資股份有限公司(前身中寶戴夢得投資股份有限公司)與中國建設銀行嘉興市分行發生的兩筆人民幣貸款各2500萬元(一筆期限為2002年1月11日至2003年1月10日、另一筆期限為2002年1月14日至2003年1月13日)提供信貸擔保。根據公司2001年度第一次臨時股東大會審議通過的《關於公司與中寶戴夢得投資股份有限公司建立相互擔保關系並提供相應經濟擔保的議案》,以上擔保金額共計為5000萬元,在股東大會授權范圍內。
本次擔保系公司前次為該公司提供擔保的到期續貸的擔保。
4、(600329)『中新藥業』公布關於變更辦公地址和通訊方式公告
由於天津中新藥業集團股份有限公司機關本部搬遷進入新址,公司的辦公地址和通訊方式發生以下變更。
現公司新的辦公地址為:天津市南開區白堤路17號中新大廈
郵政編碼:300193
聯系電話:022-27020892
傳真電話:022-23050559
5、(600795)『國電電力』公布公告
國電電力發展股份有限公司控股子公司北京龍源環保工程有限公司於2002年1月14日與山東黃臺火力發電廠簽訂了《山東黃臺發電廠燃煤機組煙氣脫硫技改工程設計、調試、技術服務及設備供貨合同》,合同金額10250萬元。
6、(600740)『山西焦化』公布董事會公告
山西焦化股份有限公司90萬噸/年焦爐易地改造項目竣工驗收會議於2002年1月11日舉行。驗收委員會一致認為:竣工資料齊全,工程質量優良,具備竣工驗收條件,同意竣工驗收,正式交付生產使用。
7、(600257)『洞庭水殖』公布2001年度第二次臨時股東大會決議公告
湖南洞庭水殖股份有限公司於2002年1月15日召開2001年度第二次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、修改公司章程。
二、變更部分募集資金投資項目。
三、變更會計師事務所:聘任華寅會計師事務所有限責任公司為公司財務報告審計機構。
四、董事會借款或擔保權限:授權董事會對單筆不超過1億元(含1億元)人民幣的借款或擔保行使職權。
五、與湖南亞華種業股份有限公司實行貸款交叉擔保。
六、與湖南金健米業股份有限公司實行貸款交叉擔保。
8、(600123)『蘭花科創』公布提示性公告
根據有關規定,山西蘭花科技創業股份有限公司對2001年度的財務數據進行了初步測算,預計公司2001年度的利潤總額比上一年度將有較大幅度的上昇(本年利潤總額比上年同期預計上昇50%以上),具體數據待2001年度審計結束後,在公司年報中予以披露。
9、(600704)『中大股份』公布股權質押公告
浙江中大集團控股有限公司持有浙江中大集團股份有限公司國家股10073.4446萬股,該公司將其持有公司股權3500萬股質押給中國銀行浙江省分行、1500萬股質押給中國工商銀行杭州半山支行,為其在上述兩家銀行借款提供出質。質押期限自2002年1月11日至2004年1月11日,上述質押已在中國證券登記結算有限公司(上海分公司)辦理質押登記手續。
10、(600664)『哈藥集團』公布澄清公告
近日,某報發表文章,報道哈藥集團股份有限公司主要控股股東哈藥集團有限公司將珠海麗珠集團作為目標企業,欲收購光大集團持有的麗珠集團全部股權(38917518股,佔麗珠總股本的12.7%)的消息,公司經征詢主要股東和關聯方後鄭重聲明如下:
一、截止發布本聲明之日,公司主要股東哈藥集團有限公司未與光大集團有限公司就收購光大集團持有的麗珠集團股權簽定任何協議。
二、目前,公司主要股東哈藥集團有限公司與光大集團就股份受讓事宜尚未取得實質性結果。
三、公司鄭重提醒廣大投資者:《上海證券報》和《中國證券報》為公司指定的信息披露報刊,公司所有信息均以在上述指定報刊刊登的信息為准,請廣大投資者理性投資,注意風險,對該類事項的信息披露,公司將嚴格按照國家有關法律法規及時履行信息披露義務。
11、(600266)『北京城建』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
北京城建投資發展股份有限公司於2002年1月15日召開2002年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於北京城建東華房地產開發有限責任公司與康實投資有限公司合作建設東直門綜合交通樞紐暨東華廣場商務區項目的議案。
二、關於修改公司章程的議案。
三、關於續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案。
12、(600498)『烽火通信』公布提示性公告
由於烽火通信科技股份有限公司2001年度抓住了光通信發展的有利時機,在主營業務方面取得了較大的進展,預計公司2001年度利潤總額將比2000年度增長50%以上,具體數據及經營情況公司將在2001年度報告中披露。
13、(600086)『多佳股份』公布董事會決議公告
湖北多佳股份有限公司於2002年1月14日召開三屆十一次董事會,會議審議通過了修改公司章程部分內容的議案。該議案尚需提交下次股東大會討論通過。
14、(600728)『新太科技』公布關於變更公司名稱及修改公司章程的公告
廣州新太科技股份有限公司三屆三次董事會和2000年度股東大會通過了『變更公司名稱和公司注冊地的議案』及『修改公司章程的議案』。目前公司已於2002年1月10日辦理完有關工商變更登記手續,廣州市工商行政管理局於2002年1月10日核發了公司企業法人營業執照,公司名稱變更為:新太科技股份有限公司。
依據上述議案,按照有關規定,經廣州市工商局核准,公司章程部分條款已進行修改,詳見1月16日《上海證券報》。
15、(600781)『民豐實業』公布公告
上海民豐實業股份有限公司於2002年1月14日收到上海市第二中級人民法院《民事判決書》[(2001)滬二中經初字第461號],上海銀行曹楊支行向上海第二中級人民法院起訴借款人上海棱光實業股份有限公司及擔保人公司,借款本金人民幣1330萬元逾期未還。現法院判決如下:第一上海棱光實業股份有限公司和公司立即償還本金1330萬元、利息185535元和逾期罰息;第二公司對還款義務承擔連帶清償責任;訴訟費由上海棱光實業股份有限公司和公司共同承擔;公司在承擔保證責任後,依法有權向上海棱光實業股份有限公司追償。鑒於上述事實的發生,公司將依據事態的發展情況,保留向上海棱光實業股份有限公司追償因本次訴訟而造成公司損失的權利。根據有關規定,提請廣大投資者注意投資風險。
16、(600033)『福建高速』公布關於2001年度業績水平大幅上昇的提示性公告
根據有關規定,現將福建發展高速公路股份有限公司預計2001年盈利水平將大幅上昇事宜提示如下:2001年,由於福州至廈門高速公路車流量增長和車輛通行費標准提高,同時公司執行了所得稅先征後返的政策,公司2001年利潤總額與2000年相比預計增長50%以上。
以上數據未經審計,具體數據將在2001年度審計結束後,在公司的年報中予以披露。
17、(600319)『亞星化學』公布資產委托管理情況的公告
濰坊亞星化學股份有限公司根據一屆五次董事會會議通過的對外投資權限議案,以暫時閑置的募股資金100000000元用於資產委托管理,並與中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司簽署了各50000000元的資產委托管理協議,其合同期限分別為2001年4月30日至2002年4月30日、2001年5月9日至2002年5月9日。
根據目前兩個公司的經營狀況,考慮到投資安全回收的風險性,分別采取了如下措施:
1、經與國泰君安證券股份有限公司友好協商,2001年12月25日提前終止了資產委托管理協議,並於2001年12月31日收回50000000元本金和1868810元違約金。
2、公司與銀河證券股份有限責任公司在共同協商的基礎上,未提前終止協議。
18、(600858)『渤海集團』公布2001年度預虧公告
渤海集團股份有限公司經對2001年度經營及財務狀況初步測算,因與勞動合同到期的大批下崗職工解除勞動關系並支付補償金,核銷部分壞帳使年末壞帳准備的計提增大等原因,加之公司2001年度經營狀況未有明顯好轉,預計2001年度將出現虧損,具體虧損金額待審計完成後在2001年度報告中正式披露。如公司2001年度經審計後出現虧損,將構成連續兩年虧損,根據有關規定,公司股票交易將被實行特別處理。
公司出現虧損,董事局謹向投資者深表歉意,並敬請注意投資風險。
19、600884)『杉杉股份』公布2002年第一次臨時股東大會決議公告
寧波杉杉股份有限公司於2002年1月15日召開2002年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
公司決定改設上海杉杉休閑服飾有限公司實施2001年度配股項目年產80萬條西褲生產線擴建工程和年產40萬件休閑服生產線擴建工程項目。該公司注冊資本人民幣1.3億元,公司出資1.235億元人民幣,佔出資額的95%,其中劃入2001年度配股中上述兩個項目的募集資金1.0169億元人民幣,其餘0.2181億元人民幣由公司自有資金解決。
20、(600299)『星新材料』公布關於收購資產暨關聯交易階段性公告
星辰化工新材料股份有限公司收購中國藍星(集團)總公司苯酚丙酮生產裝置及相關房產和附屬設施的議案,已經公司2001年度第一次臨時股東大會審議並通過,《資產收購協議》生效並執行,公司已經向中國藍星(集團)總公司支付了首付款8000萬元,並於2002年1月10日完成了資產的交接工作。
公司擬在哈爾濱設立分公司,建立完善的經營管理機制,更好地對該項資產進行運營。
公司對此項收購資產暨交聯交易將做持續性公告,敬請投資者留意。
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