1、(600296)『蘭州鋁業』公布董事會決議公告

蘭州鋁業股份有限公司於2002年1月8日召開一屆十四次董事會，會議審議通過了如下決議：

一、通過關於調整固定資產折舊年限及殘值率的議案。

二、通過關於提請股東大會向董事會授權的議案。

三、通過關於人事安排的議案：聘任楊民平為公司副總經理、財務總監；肖偉峰、王洪為公司副總經理。

四、通過關於修改公司章程的議案。

五、通過關於續聘會計師事務所的議案：同意續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司審計機構。

以上有關決議尚需經股東大會審議批准，股東大會召開日期另行通知。

　　2、(600243)『青海華鼎』公布關於辦公地點等變更的公告

經青海華鼎實業股份有限公司決定，公司總部董事會秘書辦、證券部等辦公地點、聯系電話、聯系傳真等從2002年1月9日變更如下：

聯系地址：青海省西寧市解放路16號

郵政編碼：810000

電話：(0971)8224982、8224981

傳真：(0971)8224982

　　3、(600234)『天龍集團』公布董事會臨時會議決議公告

太原天龍集團股份有限公司於2002年1月4日召開第三屆臨時董事會，會議審議通過了經公司總經理提名的宋新梅任公司常務副總經理的議案。

　　4、(600422)『昆明制藥』公布關於巡回檢查問題的整改報告

中國證券監督管理委員會昆明特派員辦事處於2001年10月15日至10月19日對昆明制藥集團股份有限公司進行了巡回檢查，並於2001年12月14日下達了《限期整改通知書》。2002年1月8日，公司召開了二屆十五次董事會議，會議對照有關規定，認為中國證監會昆明特派辦對公司巡回檢查中所提出的問題是存在的，現將公司在本次巡回檢查中發現的問題，本著嚴格自律、規范發展的原則，提出的整改措施予以公告，詳見1月10日《上海證券報》。

　　5、(600637)『廣電信息』公布董事會決議公告

上海廣電信息產業股份有限公司於2002年1月8日以通訊方式召開三屆十六次董事會，會議審議通過了如下決議：

決定公司與智邦亞洲投資公司在中國上海共同投資成立上海廣智科技有限公司，該公司注冊資本為1800萬美元。其中公司以現金和經評估後的無形資產方式出資1080萬美元，佔注冊資本的60%。

　　6、(600754、900934)『新亞股份、新亞B股』公布董事會決議公告

上海新亞(集團)股份有限公司於2002年1月8日召開三屆十一次董事會，會議審議通過了如下決議：

一、通過關於參股長江證券有限責任公司的提案：公司以自有資金人民幣1.77億元參股長江證券有限責任公司，認購股份1.5億股。佔該公司增資擴股後注冊資本的7.5%，為其第三大股東。

二、通過長城生化制藥廠新廠投資方案：決定建造長城生化制藥廠新廠，新廠預算投資總額6000萬元。

三、通過增補公司副董事長的提案：選舉張寶華為公司第三屆董事會副董事長。

四、通過調整公司部分董事的提案。

五、通過關於沈思明不再擔任公司名譽董事長的決定。

六、通過公司高級管理人員職務調整的提案：接受顧曉鳴辭去兼任的公司副總經理職務的請求。聘任張寶華為公司資深副總經理。

　　7、(600066)『宇通客車』公布董事會公告

鄭州宇通客車股份有限公司與德國曼商用車輛股份公司經過長期談判，現就共同組建客車有限公司達成了一致意見。經雙方商定，於2002年1月18日簽署《合資合同》、《合資公司章程》、《技術許可協議》和《戰略合作協議》。協議簽署後公司將另行公告。

此合資項目系公司2000年配股募集資金投資項目。

　　8、(600810)『神馬實業』公布董事會決議公告

神馬實業股份有限公司於2002年1月9日召開四屆七次董事會，會議就公司與控股股東——中國神馬集團有限責任公司在產品銷售往來中所形成的應收款項事宜進行了客觀分析，並制定了限期清收方案，形成如下決議：

資金佔用金額：2001年6月31日金額為12.16億元(一年以內)。2001年12月31日金額為12.67億元(其中，一年以內11.57億元，一至二年1.10億元)。以上數據均未經審計。

公司將通過規范公司與控股股東間的關聯交易行為，逐步減少關聯交易。對於在關聯交易中已經形成的以上應收款項，擬將神馬集團經過客戶債權確認的應收帳款轉移給公司，如發生損失，由神馬集團承擔；其餘部分以神馬集團與公司生產經營相配套的實物資產抵償。預計在2002年底之前公司能夠完成全部清償工作。

　　9、(600740)『山西焦化』公布關於繼續兌付公司債券有關事宜的提示性公告

經山西省計劃委員會晉計財字[1998]189號、中國人民銀行山西省分行晉銀復[1998]205號文批准，由山西焦化股份有限公司發行，山西信托投資公司和華夏證券有限公司聯合主承銷的1998『山西焦化股份有限公司債券』已於2001年12月9日-2002年1月8日在各兌付網點進行了集中兌付。公司債券集中兌付期已經結束，為了方便未及時兌付債券的投資者，現將公司繼續兌付債券的有關事宜給予提示公告,詳見1月10日《上海證券報》。

　　10、(600868)『梅雁股份』公布關於向社會招聘獨立董、監事候選人的公告

根據有關規定和意見，廣東梅雁企業(集團)股份有限公司擬向社會招聘4名獨立董事和2名獨立監事候選人，並提交2001年度股東大會選舉。有關獨立董、監事候選人的任職條件如下：

一、符合中國證券會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中的基本條件。

二、參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓，並取得結業證書。

三、能認真履行職責，維護公司整體利益，盡心盡力為公司發展服務。

公司誠摯邀請國內的專家、學者、有證券從業資格的注冊會計師及律師、經濟管理領域的高級人纔參與應聘，有意者請將個人簡歷及相關資料於2002年3月5日前郵寄至公司，公司將對其任職資格及獨立性進行審查，符合公司要求的，公司將發函與之聯系或約見。聘任與否，應聘者的資料概不退回。

公司通信地址：廣東省梅州市灣水塘廣東梅雁企業(集團)股份有限公司董秘室收，郵編：514011。

　　11、(600181)『雲大科技』公布董事會公告

經雲大科技股份有限公司2001年6月12日董事會批准，公司已將所持有的雲南佳新實業有限公司60%的股權轉讓給雲南科新投資有限公司。上述股權轉讓所需辦理的相關手續已完成，根據有關規定，現將有關實施情況予以公告，詳見1月10日《上海證券報》。

　　12、(600198)『大唐電信』公布董事會決議公告

大唐電信科技股份有限公司於2001年12月30日至2002年1月8日以通信表決方式召開了二屆六次董事會，會議審議通過了如下決議：

同意向吉通網絡通信股份有限公司提供不超過3億元的三年期買方信貸的信用擔保額度，按與吉通公司的實際銷售額履行擔保義務，授權公司經理班子辦理具體貸款擔保事宜。

　　13、(600845、900926)『PT寶信、PT寶信B』公布收購資產暨關聯交易公告

根據上海寶信軟件股份有限公司三屆四次董事會決議和上海寶利計算機集成技術有限公司(以下簡稱『寶利公司』)三屆四次董事會決議精神，公司決定出資898.4310萬元收購上海寶鋼集團公司(以下簡稱『寶鋼集團』)持有的寶利公司52.9954%股權，雙方已於2002年元月8日簽署了股權轉讓協議。上述股權轉讓完成後，公司將直接持有寶利公司52.9954%股權。寶鋼集團是公司的第一大股東，持有公司57.22%的股權；同時寶鋼集團也擁有寶利公司52.9954%的股權。此次股權轉讓屬於關聯交易。

　　14、(600759)『PT瓊華僑』公布資產重組進展情況及風險提示公告

根據有關要求，就海南華僑投資股份有限公司資產重組情況和2001年度盈虧預計公告如下：

一、公司2001年第一次臨時股東大會通過了部分債務重組議案。海南新產業投資公司、海南亞太工貿有限公司、海南物業投資公司給予公司債務豁免的有關協議已履行完畢。公司與中國科技國際信托投資有限責任公司所簽《債務抵償協議》涉及的資產過戶、債權轉移手續正在辦理中。

二、2001年度公司財務及經營狀況有所改善，預計公司2001年度不會出現虧損，具體數據待相關會計師審計後，將在公司2001年年報中予以披露。

目前，公司資產重組仍在進行中，根據有關規定，如果公司2001年度未能盈利，或未在法定期限內披露2001年年度報告，或未在法定期限內提出恢復上市申請，或恢復上市申請未獲交易所批准，公司股票將被上海證券交易所決定終止上市。公司董事會提醒廣大投資者注意風險。

　　15、(600759)『PT瓊華僑』公布關於應收大股東及關聯方款項事宜的公告

海南華僑投資股份有限公司就應收大股東及關聯方款項事宜公告如下：　 公司2001年中期報告(未經審計)顯示，應收大股東及關聯方款項包括：應收海南亞太工貿有限公司12839639元。截止2001年12月31日，除海南亞太工貿有限公司欠公司應收款12839639元外，公司沒有其他對大股東及關聯方應收款項。

　　16、(129805)『98三峽(8)』公布付息公告

1998年中國長江三峽工程開發總公司企業債券(8年期)將於2002年1月18日支付年度利息，現將有關事宜公告如下：

債券利率為年利率6.2%，單利計息，即每百元付息6.2元整，本期債券的債權登記日為2002年1月16日。2002年1月17日為本期債券的除息日。集中付息：自2002年1月18日起至2002年2月16日，共30個自然日。

　　17、(600851、900917)『海欣股份、海欣B股』公布關於申海有限公司持股數變動的公告

上海海欣集團股份有限公司第一大股東申海有限公司原持有公司非上市外資股47361261股，因公司實施2000年度每10股轉增5股分配方案，其持有公司股份數增加到71041891股(佔公司總股本的14.13%)，經中國證監會核准，允許其中的47361261股上市流通。2001年12月31日，申海有限公司共持有公司流通B股37505012股，非上市外資股23680630股，共計持有61185642股，佔公司總股份的12.17%，成為公司第二大股東；上海松江洞涇工業公司持有62568332股，佔12.44%，現為公司第一大股東。

　　18、(600790)『輕紡城』公布董事會決議公告

浙江中國輕紡城集團股份有限公司於2002年1月8日召開三屆十一次董事會，會議審議通過如下決議：

一、同意唐國燦辭去公司董事會秘書的議案。

二、同意聘任俞吉偉為公司董事會秘書的議案。

　　19、(600520)『三佳模具』公布公告暨召開臨時股東大會的通知

銅陵三佳模具股份有限公司一屆七次董事會決議，擬調整半導體集成電路專用模具項目募集資金的投資方式。公司於2001年12月17日與日本國山田尖端科技株式會社簽訂了合資組建中外合資企業的協議，合資企業投資總額為12000萬元人民幣，注冊資本為12000萬元人民幣，公司用募集資金投資9000萬元人民幣，佔注冊資本的75%。

董事會決定於2002年2月10日上午召開公司2002年第一次臨時股東大會，審議以上事項。