1、(600382)『廣東明珠』公布董事會公告暨召開臨時股東大會的通知 廣東明珠球閥集團股份有限公司於2001年12月22日召開三屆六次董事會臨時 會議，會議審議通過了關於同意實施廣東明珠集團廣州投資有限公司購買廣州南 方國際商業大廈部分寫字樓及商鋪的議案：公司控股90%的子公司——廣東明珠 集團廣州投資有限公司與廣州天河中南房地產開發有限公司簽訂了《購房協議書》， 自籌資金人民幣3.2億元以內，分期、分批購入廣州市天河南方國際商業大廈之部 分寫字樓及商鋪，其中寫字樓27000平方米(均價7800元/平方米)，商鋪3800平方米 (均價29000元/平方米)，同時該大廈擬更名為『廣東明珠國際大廈』，該大廈現 有的『南方電腦城』擬更名為『廣東明珠數碼城』。 董事會決定於2002年1月25日上午召開公司2002年第一次臨時股東大會，審議 以上事項。

　　2、(600130)『波導股份』公布董、監事會決議公告 寧波波導股份有限公司於2001年12月21日召開一屆十九次董事會及一屆八次 監事會，會議審議通過如下決議： 一、公司關於中國證監會寧波特派員辦事處巡回檢查有關問題整改報告。 二、通過了公司與韓國永友通信有限公司、韓比特(香港)有限公司合資成立 杭州波導永友通信有限公司的投資議案：杭州波導永友通信有限公司注冊資金200 萬美元，公司以自有資金出資102萬美元，佔合資公司注冊資金的51%。 三、通過變更公司財務負責人的議案：因工作變動原因，同意張纔永辭去公 司財務負責人的請求，同意由副總經理馬思甜兼任財務負責人一職。 四、通過了關於變更會計師事務所的議案：公司將改聘浙江天健會計師事務 所為公司會計師事務所。本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、(600366)『寧波韻昇』公布董事會決議公告 寧波韻昇(集團)股份有限公司於2001年12月24日召開三屆十二次董事會，會 議審議通過如下決議： 一、通過了關於推薦楊齊擔任公司董事的議案。 二、通過了關於聘任楊齊等為公司高級管理人員的議案：同意楊齊、曲東海 為公司副總經理。

　　4、(600201)『金宇集團』公布董事會公告 內蒙古金宇集團股份有限公司現將參股公司內蒙古鴻茅實業股份有限公司(以 下簡稱『鴻茅股份』)調整注冊資本及法人股股東變更事項公告如下： 一、鴻茅股份的注冊資本由5003萬元調整為3200萬元。調整後鴻茅股份股本 結構為內蒙古金宇集團股份有限公司出資1950萬元，佔總股本的60.94%。本次注 冊資本調整後，鴻茅股份成為公司的控股子公司。 二、公司原發起人股東呼和浩特立鑫實業開發公司主體發生變更。

　　5、(600795)『國電電力』公布臨時股東大會決議公告 國電電力發展股份有限公司於2001年12月24日召開2001年第二次臨時股東大 會，會議審議通過如下決議： 一、關於受讓雲南宣威發電有限責任公司部分出資權的議案。 二、關於投資貴州黔北電廠建設工程的議案。 三、關於更換部分董事的議案。

　　6、(600795)『國電電力』公布提示性公告 根據有關通知，現將預計國電電力發展股份有限公司2001年業績水平將大幅 上昇事宜提示如下： 公司於2001年10月29日公布了經審計的2001年第三季度報告，1-9月份公司共 實現利潤總額5.7億元，比2000年全年利潤總額3.5億元增長了63%。預計公司2001 年度利潤總額比2000年度有較大幅度增長，具體數字待2001年度結束後，在公司 年度報告中披露。

　　7、(600568)『潛江制藥』公布公告 湖北潛江制藥股份有限公司目前收到鄂財稅發[2001]41號文《省財政廳關於 湖北潛江制藥股份有限公司企業所得稅政策的批復》，該文件根據有關規定，同 意對公司企業所得稅先按33%的法定稅率征收再返還18%的優惠政策保留到2001年 12月31日。

　　8、(600568)『潛江制藥』公布致歉公告 中國證監會於2001年9月對湖北潛江制藥股份有限公司募集資金使用的有關 問題進行了專項核查，並在12月21日發布《關於對公司及有關人員予以公開批評 的通報》。對於中國證監會的公開批評，公司將進行深刻檢討和認真整改。公司 為此向全體股東表示深深的歉意，同時將積極配合中國證監會的稽查。

　　9、(600067)『福州大通』公布關於轉讓福州市商業銀行法人股的公告 2001年12月21日福州大通機電股份有限公司與福州君天商貿有限公司簽訂股 份轉讓協議書，協議雙方一致同意將公司持有的福州商業銀行股份有限公司(以下 簡稱福州市商業銀行)法人股600萬股以1.8元/股的價格轉讓給福州君天商貿有限 公司,轉讓總價為人民幣1080萬元。 公司於2001年12月21日以通訊方式召開了董事會臨時會議，審議通過了關於 轉讓神州市商業銀行法人股的議案。

　　10、(600756)『浪潮軟件』公布臨時股東大會決議公告 山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司於2001年12月22日召開2001年第三次臨 時股東大會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於修改公司章程的議案。 二、通過關於公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　11、(600756)『浪潮軟件』公布董、監事會決議公告 山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司於2001年12月22日召開三屆一次董、監事 會，會議審議通過如下決議： 一、選舉王柏華為公司董事長。 二、選舉張磊為公司副董事長。 三、聘任羅萬裡為公司董事會秘書。 四、聘任孫志中為公司總經理。 五、聘任丁兆迎、肖成鋒為公司副總經理。 六、聘任王靜蓮為公司財務總監。 七、選舉王茂昌為公司監事會主席。

　　12、(600691)『東新電碳』公布臨時股東大會決議公告 東新電碳股份有限公司於2001年12月22日召開2001年臨時股東大會，會議審 議通過如下決議： 一、批准了關於修改公司章程的議案。 二、批准了調整董、監事會成員議案。 三、批准『關於對公司所持有的成都東新實業有限責任公司股權轉讓關聯交 易的議案』。同意公司將所持有的成都東新實業有限責任公司43.3%的股權，以總 金額2808萬元的價格轉讓給成都金航實業有限公司。

　　13、(600691)『東新電碳』公布董事會決議公告 東新電碳股份有限公司於2001年12月22日召開四屆十五次董事會，會議審議 通過如下決議： 一、聘任張毅恆為公司總經理。吳長軍不再代行總經理職權。 二、聘任吳長軍為常務副總經理，張宗權為副總經理，沈剛為總工程師，楊 躍為財務總監。 三、因工作變動，羅平不再擔任總工程師職務。

　　14、(600119)『長江投資』公布2001年第二次臨時股東大會會址公告 長江投資公司2001年第二次臨時股東大會將於2001年12月28日下午在上海市 徐匯區漕溪北路439號(近南丹路口)建國賓館九洲廳召開。

　　15、(600640)『聯通國脈』公布董事會公告 聯通國脈通信股份有限公司定於2001年12月28日上午召開股東大會第十九次 會議，會議地址：本市新華路160號上海影城六樓第三放映廳(近番禺路口)。 公司於2001年12月21日以通信方式召開三屆十四次董事會，會議審議通過了 關於投資設立聯通國脈電信服務有限公司的方案：由公司與廣州聯通華建網絡科 技有限公司共同投資設立『聯通國脈電信服務有限公司(以下簡稱國脈電信)』。 國脈電信注冊資本5000萬元人民幣，公司與華建公司各投入2500萬元現金；持股 比例：鑒於國脈以商譽和市場資源等無形資產作投入，因此合資公司中公司佔55%， 華建公司佔45%。

　　16、(600680、900930)『上海郵通、郵通B股』公布董事會公告 根據有關規定，現將上海郵電通信設備股份有限公司與中紡聯合進出口股份 有限公司建立互為提供銀行借款擔保關系事項公告如下： 公司與中紡聯合進出口股份有限公司於2001年12月24日簽署互為提供不超過 人民幣伍仟萬元銀行借款擔保的協議，期限自2001年12月24日至2002年12月23日。

　　17、(600339)『天利高新』公布公告 新疆獨山子天利高新技術股份有限公司於2000年7月11日取得新疆維吾爾自 治區人民政府辦公廳批文,批文明確規定：新疆獨山子天利高新技術股份有限公 司自股票上市之日起企業所得稅按應征稅額減征55%(實際按應收稅額的45%征收)， 減征時間暫定5年。因而公司所享受的稅收優惠政策是直接實行減征，並非先征 後返，與財政部下發文件中有關精神並無衝突，所以在新疆維吾爾自治區人民政 府沒有另行規定的情況下，截止到2005年12月公司將一直享受所得稅減征55%(實 際按應收稅額的45%征收)的優惠政策。

　　18、(600288)『大恆科技』公布臨時公告 接大恆新紀元科技股份有限公司第一大股東中國新紀元有限公司通知，該股 東已將持有公司的國有法人股3000萬股，佔總股本的21.43%，辦理了質押的有關 手續，向交通銀行北京分行海淀新技術產業開發實驗區支行取得壹億元人民幣貸 款，質押期2001年12月20日至2003年12月30日。

　　19、(600138)『青旅控股』公布董事會公告 中青旅控股股份有限公司接蘇州市吳門拍賣有限公司通知，12月23日進行的 蘇州太湖國家旅游度假區發展集團公司所持公司15023653股股份(佔公司總股本 的5.63%)拍賣結果為流拍。

　　20、(600679、900916)『鳳凰股份、鳳凰B股』公布臨時股東大會決議公告 鳳凰股份有限公司於2001年12月23日召開2001年第一次臨時股東大會，會議 審議通過如下決議： 一、通過關於收購上海三新企業發展有限公司50%股權的議案。 二、通過關於上海輕工控股(集團)公司將為其子公司上海斯必克發展總公司 欠鳳凰股份有限公司資產剝離款提供抵押擔保和上海晟隆(集團)有限公司將為上 海斯必克發展總公司欠鳳凰股份有限公司資產剝離款提供抵押擔保的議案。

　　21、『三佳模具』A股上網發行中簽號碼揭曉 銅陵三佳模具股份有限公司A股發行中簽號碼於12月24日產生，中簽號碼為： 3037；5037；7037； 9037；1037；2990； 7990；81924；269891； 519891；769891；019891； 3415251；5415251；7415251； 9415251；1415251；1758491； 4258491；6758491；9258491； 21488542；26041287； 凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者，均可認購『三佳模具』A股1000股。

　　22、(600687)『新宇軟件』公布關於關聯交易實施情況公告 廈門新宇軟件股份有限公司先後兩次向湖南長沙新宇科技發展有限公司(以 下簡稱『湖南新宇』)出售部分預付帳款、其他應收款。目前，公司已將相關材 料(與催收上述應收款項相關的實體或程序上的權利所涉及的手續)全部移交給了 湖南新宇。公司收到了湖南新宇通過銀行轉帳方式支付的29926331.27元和 42269482.04元。

　　23、(600175)『寶華實業』公布臨時股東大會決議公告 海南寶華實業股份有限公司於2001年12月23日召開2001年臨時股東大會，會 議審議通過如下決議： 一、向北京天鴻集團公司轉讓海南匯祥旅業投資有限公司股權的議案：根據 11月20日公司與天鴻集團達成的《股權轉讓協議》，公司將持有的匯祥旅業44% 股權以2420萬元價格全部轉讓給天鴻集團。 二、參與北京市房地產開發經營深圳公司改制並認購其80%權益的議案：根據 11月20日公司與天鴻集團達成的《改制協議書》，以深圳公司截止2001年9月30日 淨資產評估值3655.97萬元，作為深圳公司改制後的注冊資本。其中，公司以現金 2924.78萬元認股80%的股份。 三、收回已投入海南熱帶海洋世界項目投資1.4億元，用以收購北京大運村學 生公寓14年經營權的議案。根據11月20日公司與天鴻集團達成的《資產收購協議》， 收購價格定為14000萬元。 四、關於變更募集資金投資項目的議案。 五、關於修改公司章程的議案。

　　24、(600659)『福建福聯』公布臨時股東大會決議公告 福建省福聯股份有限公司於2001年12月24日召開2001年臨時股東大會，會議 審議通過如下決議： 一、董、監事會換屆選舉議案。 二、聘任第六屆董事會獨立董事的議案：選舉潘超然、郭良曉為公司第六屆 董事會獨立董事。 三、修改公司章程的議案。 四、增持福建綠得生物股份有限公司股份的議案。 五、投資組建上海福聯投資發展有限公司的議案。

　　25、(600208)『戴夢得』公布提示性公告 經2001年12月4日中寶戴夢得投資股份有限公司第二次臨時股東大會通過， 並於2001年12月21日經浙江省工商行政管理局核准，公司名稱變更為『中寶科 控投資股份有限公司』。現經公司申請，上海證券交易所核准，公司股票簡稱 自2001年12月31日起，公司股票簡稱變更為『中寶股份』。

　　26、(600884)『杉杉股份』公布董事會公告 寧波杉杉股份有限公司近日接到蘇州證券有限責任公司通知，蘇州證券有限 責任公司增資擴股並更名的方案已經中國證券監督管理委員會核准，注冊資本金 將由目前1.04億元人民幣增至10億元人民幣，並更名為東吳證券有限責任公司。 公司將出資2.12億元人民幣投資參股蘇州證券有限責任公司，佔該公司增資擴股 後總股本的20%，資金全部由公司自籌解決。

　　27、(600076)『青鳥華光』公布配股的再次提示性公告 濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司實施本次配股方案為：以2000年末公司 社會公眾股總計96000000股為基數，每10股配3股，每股配股價為人民幣11.98元。 股權登記日為2001年12月13日，除權基准日為2001年12月17日，配股繳款起止日 期為2001年12月17日至2001年12月28日止(期內券商營業日)，配股價格公告日為 2001年12月14日(公司股票停牌一天)。 社會公眾股股東認購應配股份時，填寫『華光配股』代碼為『700076』。

　　28、(600111)『稀土高科』公布董事會決議公告 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司於2001年12月24日召開二屆二次董事 會，會議審議通過如下決議： 一、關於為內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司、內蒙古稀奧科鎳氫電池極板 有限公司、內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司辦理海關設備通關提供擔保的 議案：內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司、內蒙古稀奧科鎳氫電池極板有限公司、 內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司進口設備需要擔保海關關稅和增值稅款額 為8279萬元人民幣，擔保生效日為董事會通過決議之日，擔保期限為10個月。 二、向銀行貸款的議案：公司投資的鎳氫動力電池項目，需公司投入50403.8 萬元，其中首發和配股募集資金共投入41905.8萬元，還需貸款8500萬元。 擬在明年初興建環保綜合治理項目，該項目需貸款3600萬元。共計要向銀 行貸款12100萬元。

　　29、(600226)『昇華拜克』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告 浙江昇華拜克生物股份有限公司於2001年12月24日召開首屆十五次董事會及 首屆七次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於購買4000萬元國債的議案：公司決定購買4000萬元9908國債。 二、通過關於改變公司2001年增資配股定價方法的議案：擬改變本次配股的 定價方法：即由原區間法17-19元改為配股說明書刊登日(不含刊登日)前20個交 易日公司流通股股票收市價的平均價按75%-95%的折扣法來確定本次配股價。 三、通過關於借款2000萬元給浙江昇華拜克進出口有限公司的議案：公司擬 借款2000萬元給浙江昇華拜克化工進出口有限公司，期限六個月。 四、通過關於對公司於2000年1月通過昇華集團公司購買位於德清縣鍾管工 業區土地證號為7-101-0-203的41925平方米土地使用權予以確認的議案。 五、通過關於免去吳松根的公司副總經理的職務的議案。 六、選舉鮑稀楠為公司監事會召集人。 董事會決定於2002年1月25日上午召開2001年第二次臨時股東大會，審議以 上有關事項。

　　30、(600085)『同仁堂』公布董、監事會決議公告 北京同仁堂股份有限公司於2001年12月21日召開二屆七次董事會及二屆四次 監事會，會議審議通過如下決議： 一、關於增加北京同仁堂(泰國)有限公司投資的議案：北京同仁堂(泰國)有 限公司(以下簡稱合資公司)為公司與泰國福安堂無限公司合資組建，其中公司投 資49萬美元，佔合資公司注冊資本的49%。經合資公司雙方協商，增加投資40萬美 元，其中公司按原投資比例增加投資19.6萬美元，合資公司總投資增至140萬美元。 二、關於成立北京同仁堂股份有限公司科學研究所的議案：公司以自有資金 投資約500萬元成立北京同仁堂股份有限公司科學研究所。 三、公司規范運作自查報告。 四、關於提名呂白棉為公司副總經理的議案。 五、關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案：由於工作需要，李連 英不再擔任公司董事會秘書職務，聘任張生瑜為董事會秘書，張京彥為證券事務 代表。

　　31、(600218)『全柴動力』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告 安徽全柴動力股份有限公司於2001年12月21日召開一屆十七次董事會及一屆 七次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於修改公司章程的議案。 二、通過關於聘請會計師事務所的議案。 三、通過關於推薦第二屆董、監事會候選人的議案。 董事會決定於2002年1月28日上午召開公司2002年度第一次臨時股東大會，審 議以上事項。

　　32、(600292)『九龍電力』公布關於重大經營合同的公告 重慶九龍電力股份有限公司發電機組煙氣脫硫工程建設項目經過招議標、評 標及合同談判等工作，於2001年12月21日與重慶遠達環保(集團)有限公司正式簽 訂了公司發電機組煙氣脫硫工程總承包合同，該合同主要內容如下：合同總承包 金額為16900萬元。工程工期為合同簽訂之日起至工程完工，共計25個月另12天。

　　33、(600869)『青海三普』公布臨時股東大會決議公告 青海三普藥業股份有限公司於2001年12月24日召開2001年臨時股東大會，會 議審議通過公司董、監事會成員改選提案。

　　34、(600038)『哈飛股份』公布臨時股東大會決議公告 哈飛航空工業股份有限公司於2001年12月23日召開2001年第一次臨時股東大 會，會議審議通過如下決議： 一、通過關於公司變更募集資金投向的議案。 二、通過關於公司收購直九直昇機經營性資產的議案。 三、通過關於提請股東大會授權董事會尋找國際合作伙伴，共同開發研制支 線飛機的議案。 四、通過關於修改公司章程的議案。 五、選舉張有華、王冀生為公司獨立董事。 六、選舉曹子清為公司監事，顧韶輝為公司職工代表大會選舉產生的職工代 表監事。

　　35、(600829)『天鵝股份』公布董事會提示性公告 哈爾濱天鵝實業股份有限公司三屆六次董事會審議通過了《收購控股股東 ——哈爾濱建築材料工業(集團)公司兩宗土地的議案》。對此議案，北京永拓 會計師事務所有限責任公司出具了《關於公司資產收購涉及關聯交易的獨立財 務顧問報告》，本次收購議案尚需提請公司2001年12月28日2001年度第三次臨 時股東大會審議通過。

　　36、(600816)『鞍山信托』公布臨時股東大會決議公告 鞍山市信托投資股份有限公司於2001年12月24日召開2001年度第二次臨時股 東大會，會議審議通過如下決議： 一、關於調整公司董、監事的預案。 二、關於公司轉讓鞍山玉佛苑旅游服務有限公司整體資產的預案。

　　37、(600816)『鞍山信托』公布董事會決議公告 鞍山市信托投資股份有限公司於2001年12月24日召開三屆十次董事會，會議 審議通過如下決議： 一、由於梁清德工作變動，決定解聘梁清德董事會秘書職務。 二、由於工作需要，決定聘任孫文娟為公司董事會秘書。