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1、(600650、900914)『新錦江、新錦B股』公布公告
上海新錦江股份有限公司於2001年12月19日以通訊表決的方式召開三屆十次董事會,會議審議通過了如下決議:
公司持有40%股權的上海新錦江商廈有限公司原向工商銀行長寧支行所借的商業網點貸款1.79億元,該筆借款由公司與上海新長寧(集團)有限公司共同提供擔保,總合同於2001年12月15日到期。因該工程項目將延期竣工,不能如期歸還借款,該公司已向工行長寧支行提出1.54億元借款展期二年半的申請。經研究決定,公司會同合作方上海新長寧(集團)有限公司繼續按持股比例分別為上海新錦江商廈有限公司的該筆1.54億元借款提供擔保。
2、(600277)『億利科技』公布關聯交易公告
內蒙古億利科技實業股份有限公司富凱分公司是公司的化工分公司。現經公司董事會決定將其資產轉讓給伊克昭盟億利化工建材(集團)公司(集團公司)。公司於2001年12月18日在東勝與集團公司簽署了《資產轉讓協議書》。經評估,收購價格為4110.28萬元。
本次資產轉讓屬於關聯交易,尚須獲得股東大會的批准。
3、(600269)『贛粵高速』公布董事會決議公告
江西贛粵高速公路股份有限公司於2001年12月18日召開二屆二次董事會,會議審議通過了同意向銀行申請不超過1億元的大中修工程貸款。
4、(600844、900921)『英雄股份、英雄B股』公布補充公告
英雄(集團)股份有限公司關於向上海輕工控股(集團)公司轉讓公司現有部分資產和負債,同時收購上海市農業投資總公司和上海市農業產業化(集團)有限公司部分資產的有關事項公告已刊登在2001年11月28日的《上海證券報》和香港《商報》上。
2001年12月19日接上海市資產評審中心滬評審[2001]964號、滬評審[2001] 963號、滬評審[2001]962號,對上海東洲資產評估有限公司出具的有關評估的確認報告。
對此上海市廣發律師事務所、金茂律師事務所、西南證券有限責任公司出具了補充說明,現將上述事項予以補充公告。
5、(600167)『ST黎明』公布公告
沈陽黎明服裝股份有限公司於2001年11月27日披露了公司與沈陽南湖科技開發公司關於土地開發項目交接的關聯交易。經利安達信隆會計師事務所有限責任公司對位於沈陽渾南新區起步區內的200畝土地,由沈陽南湖科技開發公司開發整理所完成的工作量及合理支出,進行了審計。審計結論為:南湖科技開發公司實際支付的上述200畝土地的合理支出為人民幣26185030.00元。
6、(600259)『興業聚酯』公布董事會公告
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於2001年12月19日出具的《證券質押登記證明》,海南興業聚酯股份有限公司第一大股東海南華順實業公司將其所持有的公司4736萬股國家股中的1600萬股,為公司從中國銀行海南省分行貸款13650萬元進行擔保而質押於該行,質押期限:2001年12月至2008年12月。
有關質押手續已於2001年12月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
7、(600802)『福建水泥』公布董事會公告
福建水泥股份有限公司日產2000噸新型乾法水泥熟料生產線(4#窯)於12月初建成並進入試生產。該生產線是公司1998年配股募集資金所投項目之一,工程總投資預計約19600萬元人民幣,其中運用配股募集資金7000萬元人民幣。該生產線采用100%無煙煤?燒技術,試生產實際日產水泥熟料達2300噸。該生產線的投產,將使公司水泥年生產能力達到300萬噸以上。
8、(600203)『福日股份』公布關於召開股東大會的提示性公告
根據福建福日電子股份有限公司2001年11月24日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的公告,公司定於2001年12月25日上午召開公司2001年第3次臨時股東大會,審議關於轉讓公司所擁有的背投影彩電項目相關資產的議案等事項。
9、(600663、900932)『陸家嘴、陸家B股』公布2001年度臨時股東大會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2001年12月18日召開2001年度臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於第三屆董、監事會候選人的議案。
二、通過關於受讓上海市陸家嘴金融貿易區世紀大道A塊土地使用權成片轉讓議案。
三、通過關於與上海張江高科技園區開發公司互相提供人民幣6億元擔保額度議案:期限自協議簽署之日起至2004年12月31日。
10、(600663、900932)『陸家嘴、陸家B股』公布董、監事會決議公告
上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司於2001年12月18日召開三屆一次董、監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司高級管理層人員聘任的議案:選舉康慧軍為董事長,聘任朱國興為公司總經理,聘任朱蔚擔任公司副總經理,聘任段際凱擔任公司總經理助理,聘任張日法擔任公司董事會秘書。
二、通過參股平安證券網上經紀有限責任公司的議案:該公司注冊資本1億元人民幣,公司出資500萬元,佔注冊資本的5%。
三、通過上海香格裡拉資產重組擬成立上海香格裡拉集團股份有限公司的議案。
四、通過組建中外合資企業『上海黃金置地有限公司』的議案:合資公司注冊資本為3500萬美元,公司出資175萬美元,佔5%。
五、選舉濮近興為公司監事長。
11、(600110)『長春熱縮』公布辦公地址變更公告
由於長春熱縮材料股份有限公司辦公地址所在地長春市高新技術開發區對所屬街道進行了從新編號。因此,公司辦公地址發生變動。
辦公地址變更為:吉林省長春市高新技術開發區火炬路286號。
公司聯系電話、傳真及郵編不變。
12、(600677)『浙江中匯』公布關於受讓山西晉通郵電實業有限公司51%股權的公告
浙江中匯(集團)股份有限公司三屆九次董事會審議通過了關於收購山西晉通郵電實業有限公司51%股權的議案,決定由公司聘請具證券從業資格的評估事務所對山西晉通郵電實業有限公司進行評估,在不高於評估價格的基礎上,授權經營班子決定是否簽訂股權轉讓協議並實施收購方案。2001年12月19日,經公司經營班子研究,公司與姜淑芬等十五名股東簽訂了《股權轉讓協議書》,決定以2908.13萬元的價款總額收購山西晉通郵電實業有限公司51%股權。
13、(600890)『長春長鈴』公布董事會決議公告
長春長鈴實業股份有限公司於2001年12月19日召開三屆十四次董事會,會議審議通過了以公司近期收回往來帳款(屬自有資金)9800萬元,暫時用於短期國債投資的決議。本次投資采取自營方式,不采取委托方式。
14、(600208)『戴夢得』公布提示性公告
中寶戴夢得投資股份有限公司四屆六次董事會審議通過了關於公司增持嘉興發展投資有限公司11%股權的決議。該議案將提請2001年12月29日公司2001年第三次臨時股東大會審議。公司聘請中天華正會計師事務所對嘉興發展投資有限公司進行了審計。現根據有關規定,將中天華正(京)審字[2001]第2042號審計報告摘要予以公告,詳見12月20日《上海證券報》。
15、(600548)『深高速』將於12月25日起上市交易
深圳高速公路股份有限公司10447.9萬元人民幣普通股股票將於2001年12月25日起在上海證券交易所交易市場上市交易。證券簡稱為『深高速』,證券代碼為『600548』。
16、(600094、900940)『華源股份、華源B股』公布說明公告
近日有關媒體報道《華源股份光通信基地啟動》,上海華源股份有限公司現對該事項作出說明公告,詳見12月20日《上海證券報》。
17、(600257)『洞庭水殖』公布關於公司董事會成員任期問題的公告
湖南洞庭水殖股份有限公司首屆董事會成員的任職期為1999年1月至2002年1月,即將到期換屆。
經公司12月18日臨時董事會審議,決定公司首屆董事會成員在2002年1月後繼續履行公司董事的職責,並在2001年年度股東大會以提案形式提出公司第二屆董事會人選名單。
18、(600281)『太化股份』公布公告
根據有關文件精神,同意太原化工股份有限公司生產的硝酸銨、復混肥產品從2001年8月1日起免征增值稅,由征收部門按年核免。
19、(600037)『歌華有線』公布提示性公告
北京歌華有線電視網絡股份有限公司作為發起人之一的首都信息發展股份有限公司計劃於12月21日以配售H股的方式在香港聯合交易所創業板上市。目前,公司持有該公司4.69%的股權,投資額為1000萬元人民幣。
20、(600670)『ST高斯達』公布2001年第三次臨時股東大會延期公告
長春高斯達生物科技集團股份有限公司董事局原定於2001年12月28日召開2001年第三次臨時股東大會,由於相應的評估及獨立財務顧問報告等工作未能如期完成,為此,公司董事局決定將2001年第三次臨時股東大會延期至2001年12月29日(星期六)上午召開,相應出席會議的登記時間、股權登記日以及會議的其他事項不變。
21、(600749)『西藏聖地』公布關於資產置換有關情況的公告
根據有關要求,現將西藏聖地股份有限公司與無錫賽諾資產管理中心的資產置換有關情況公告如下:
公司於2001年5月21日召開的股東大會審議通過的與無錫賽諾資產管理中心進行資產置換的決議目前尚未實施。
由於本次置換是公司以資產與無錫賽諾資產管理中心現金進行置換,公司須交納約438萬元的稅收,經與稅收部門協調,稅收不能減免,如此,將大大增加本次資產置換的成本。經置換雙方協商,公司決定取消本次資產置換。
公司將依據有關法定程序,將取消本次資產置換的事項提交公司董事會審議和股東大會審批。
22、(600710)『常林股份』公布董事會決議公告
常林股份有限公司於2001年12月19日以通訊形式召開了二屆十一次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、關於對北京時空通用科貿公司進行短期投資的議案:該項目總投資為14636萬元,公司以自有資金投入650萬元,為期一年(從2001年12月至2002年12月)。
二、關於調整公司總經理的議案:同意孔羅元不再擔任公司總經理職務,聘任金榮華擔任公司常務副總經理職務。
三、關於調整公司董事會秘書的議案:高智敏不再擔任董事會秘書,聘任周龍江為公司董事會秘書。
四、關於調整公司副總經理的議案:高智敏不再擔任公司副總經理職務,聘任顧建(su)為公司副總經理。
23、(600177)『雅戈爾』公布董事會決議公告
雅戈爾集團股份有限公司於2001年12月17日以通訊方式召開三屆十三次臨時董事會,會議審議通過了如下決議:
公司先自籌資金與日本國伊藤忠商事株式會社、日本國日清紡績株式會社和新達香港有限公司共同全額出資組建寧波日中紡織印染有限公司(以下簡稱『合營公司』)。合營公司注冊資本3000萬美元,公司出資2250萬美元(約合人民幣18630萬元),佔75%。公司已與外方簽訂了合營公司的合同和章程,並正在向有關部門辦理工商登記手續。
24、(600270)『外運發展』公布監事會決議公告
中外運空運發展股份有限公司於2001年12月17日召開一屆六次監事會,會議審議通過了關於郝文寧辭去公司監事職務的議案。
25、江西銅業股份有限公司公布發行公告
江西銅業股份有限公司股票發行申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2001]61號文核准。
本次公開發行不超過23000萬股人民幣普通股(A股),全部采用網上累計投標詢價方式發行,在發行申購價格區間內按照3倍的超額認購倍數確定最終發行價格。
本次發行的申購價格下限為2.06元/股(按2001年預測全面攤薄每股收益計算的市盈率為18.16倍);申購價格上限為2.27元/股(按2001年預測全面攤薄每股收益計算的市盈率為19.99倍)。申購時間為2001年12月21日上海證券交易所正常交易時間(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)。申購簡稱:『江銅申購』,申購代碼:
『730362』。每個股票帳戶申購數量的上限為99.9萬股(證券投資基金申購不設上限)。
26、(900956)『東貝B股』公布關於延期召開臨時股東大會的通知
黃石東貝電器股份有限公司一屆十二次董事會審議通過收購黃石東貝冷機集團公司(以下簡稱『集團公司』)動力分公司相關資產的議案和關於改聘會計師事務所的議案,並決定召開臨時股東大會,因收購該項資產所涉及的土地使用權沒有辦理單獨的土地使用權證,而且該項資產的評估結果尚未得到國有資產管理部門的審查確認,因此該議案暫不提交2001年第二次臨時股東大會表決。
鑒於以上情況,根據有關規定,決定將2001年第二次臨時股東大會延期至2002年元月四日召開,參加該次股東大會股東的股權登記日不變。
27、(600620)『天宸股份』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
上海市天宸股份有限公司於2001年12月19日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過修改公司章程的議案。
二、通過關於盈餘公積金彌補虧損的議案。
三、選舉公司第四屆董事會董事、獨立董事、公司第四屆監事會監事。
28、(600655)『豫園商城』公布股東大會臨時會議會址公告
上海豫園旅游商城股份有限公司三屆六次臨時股東大會定於2001年12月28日下午1時在上海美琪大戲院舉行。
29、(600634)『海鳥發展』公布公告
上海海鳥企業發展股份有限公司於2001年12月14日以通訊方式召開了第四屆臨時董事會,會議一致通過了《關於為方正科技貳仟萬元貸款提供擔保的議案》。
根據有關規定,現就相關事項公告如下:
公司於2001年12月14日與交通銀行上海分行長寧支行在上海簽署了《借款保證合同》,為該行向上海方正延中科技集團股份有限公司(以下簡稱『方正科技』)貸款貳仟萬元人民幣的貸款合同提供擔保,擔保方式為信用擔保,擔保期限為半年,到期日為2002年6月5日。
30、(600622)『嘉寶實業』公布關於收購資產的意向性公告
上海嘉寶實業(集團)股份有限公司擬在近期收購上海嘉宏房地產公司(以下簡稱『該公司』)90%的股權(具體情況以以後簽訂的協議為准)。根據有關規定,公司將聘請中介機構對該公司最近三年的財務狀況進行審計和資產評估,並將收購事宜提交公司董事會審議。公司將根據收購資產的進展情況,及時履行信息披露義務。
31、(600836)『界龍實業』公布董事會公告
接上海界龍企業發展有限公司通知,上海界龍實業股份有限公司第一大股東上海界龍發展總公司根據上海市浦東新區的要求進行產權制度改革,經有關文批復,同意上海界龍發展總公司進行改制,經上海市工商行政管理局浦東新區分局核准,於2001年11月26日頒發企業法人營業執照,現將上海界龍發展總公司改制前、後情況予以公告。
上海界龍浦東彩印公司(以下簡稱彩印公司)是公司、上海華洋工貿公司、中國包裝進出口上海公司三家聯營企業,出資比例為公司佔55%、華洋工貿公司佔25%、中國包裝進出口上海公司佔20%,現公司將在1997年年報和2001年第三季度報告中披露的二個訴訟裁定結果予以公告。
上述詳情見12月20日《上海證券報》。
32、(600641)『中遠發展』公布重要事項公告
中遠發展股份有限公司控股95%的子公司——海南中遠發展博鰲開發有限公司第一屆董事會於2001年12月18日召開第六次會議。會議審議通過了如下決議:
同意公司擬投資博鰲水城會議中心項目,總投資約人民幣24020.2萬元。
33、(600530)『交大昂立』公布關聯交易公告
上海交大昂立股份有限公司和上海創業投資有限公司、上海交大創業投資有限公司、上海新徐匯(集團)有限公司、上海住宅科技投資股份有限公司於2001年12月17日在上海簽署了組建上海交大信息投資有限公司章程,該公司有關驗資、工商注冊登記手續正在辦理之中。
上海交大信息投資有限公司注冊資本10000萬元,其中公司現金出資2000萬元,佔注冊資本的20%。
34、(600601)『方正科技』公布公告
2001年12月5日、12月7日上海方正延中科技集團股份有限公司就上海新延中文化傳播有限公司股權轉讓的有關情況發布了公告,現將其轉讓的情況補充公告如下:
股權轉讓時,經評估,上海新延中文化傳播有限公司淨資產評估值為人民幣-1746839.96元,據此,公司總裁辦公會議討論決定將公司所持有的新延中90%股權和公司全資子公司上海北大方正科技電腦系統有限公司持有的新延中10%的股權以人民幣2元的價格分別轉讓給上海美寧投資有限公司、上海鈺越投資有限公司。
另2001年12月14日上海海鳥企業發展股份有限公司為公司向交通銀行上海分行長寧支行貸款貳仟萬元人民幣提供擔保,擔保方式為信用擔保,擔保期限為半年,到期日為2002年6月5日。該公司與公司不存在關聯關系。
35、(600083)『PT紅光』公布提示性公告
2001年2月8日,廣東福地科技總公司(下稱福地總公司)與成都紅光實業(集團)有限公司(下稱紅光集團)簽訂了《股權轉讓協議》,之後雙方又簽訂了《股權轉讓補充協議》。2001年5月8日國家財政部以財企[2001]332號文《關於成都紅光實業股份有限公司國家股劃轉有關問題的批復》對本次股權劃轉進行了批復,同意紅光集團將所持有的成都紅光實業股份有限公司的全部國家股無償劃轉給福地總公司。福地總公司將於近期到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股權過戶手續。現將有關事宜予以公告,詳見12月20日《上海證券報》。
36、(600332)『廣州藥業』公布董、監事會決議公告
廣州藥業股份有限公司於2001年12月18日召開二屆十次董事會及二屆五次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司委托紐約銀行設立第一級美國證券存托憑證的議案:公司擬與紐約銀行簽訂協議書,委任紐約銀行擔任設立ADR存托銀行,公司可在無直接成本負擔的情況下建立並維護第一級美國證券存托憑證。
二、接受公司董事兼總經理陳翔志提出辭去總經理一職的辭呈,通過聘任周躍進為總經理的議案。
三、通過關於廣州市醫藥公司和廣州中藥一廠改制為有限責任公司的議案。
37、(600759)『PT瓊華僑』公布補充公告
海南華僑投資股份有限公司與中國科技國際信托投資有限責任公司(以下稱『中科信』)經協商,對雙方原簽訂的《債務抵償協議》內容進行了修訂,現就有關修訂內容補充公告如下:
將原協議中公司以價值57975999.91元的資產抵償對中科信債務14963.2萬元修改為中科信同意公司以帳面價值136688797.86元的資產抵償所欠中科信債務210146593.27元。
上述資產抵債完成後,公司欠中科信債務餘額261462443.80元,中科信同意對該債務在2002年度內繼續停止計收貸款利息。
本協議尚待公司2001年12月27日召開的臨時股東大會審議。
38、(600069)『銀鴿投資』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
河南銀鴿實業投資股份有限公司於2001年12月19日召開三屆十四次董事會及三屆十二次監事會,會議審議通過了如下決議:
一、要求公司經營班子盡快收回1.2億元委托理財資金。
二、通過關於高級管理人員辭職的議案:同意黃悅辭去總裁職務;同意馮七評辭去常務副總裁職務;同意餘麗辭去副總裁職務;同意李文革辭去財務總監職務;同意宋立武辭去證券事務代表職務。
三、通過關於聘任公司總經理的議案:決定聘任程志偉為公司總經理。
四、決定聘任張士進、周文普為公司副總經理。
五、通過關於謝寧等辭去公司董事的議案。
六、通過關於推薦董事候選人的議案。
七、關於張士進辭去公司監事職務的議案。
八、關於推薦張歌為公司監事候選人的議案。
董事會決定於2002年1月20日上午召開2002年度第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
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