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(000020、200020) 深華發A:部分募集資金投向變更等
公司於2001年12月18日召開了臨時股東大會,審議通過了以下決議:
一、由王楚接替黃巨交擔任公司董事;
二、解聘中天勤會計師事務所和浩華國際會計師事務所(中國深圳),改聘中天華正會計師事務所和何錫麟會計師行為本公司2001年度審計師;
三、授權董事會決定公司資產抵押的議案:資產抵押用於銀行借款,依照《公司章程》,銀行借款總額不超過公司淨資產的60%;
四、變更募集資金用途的議案:改變公司1997年配股募集資金用途,將原承諾的投資彩色顯示器生產線,變更為擴建多層電路板生產線。
接我公司股東賽格(香港)有限公司通知,其持有的我公司外資股"深華發B"已減持,減持比例超過5%,但我公司尚未取得減持的詳細資料。
(000023) 深天地A:改聘深圳南方民和會計師事務所
公司第三屆董事會第八次會議於2001年12月17日召開,審議並通過如下決議:
一、解聘中天勤會計師事務所;
二、改聘深圳南方民和會計師事務所為公司2001年度財務審計單位。
(000028、200028) 一致藥業:高級管理人員變更
公司2001年度第一次臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過了如下議案:
一、陳相如辭去公司董事職務;
二、劉曉勇辭去公司董事職務;
三、增補郭原為公司董事。
公司第三屆第十二次董事會會議選舉郭原為公司第三屆董事會董事長,任期三年。
(000401) 冀東水泥:調整配股募集資金投向
公司2001年第一次臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過關於調整配股募集資金投向的決議。
公司2000年配股方案承諾募集資金中的5400萬元用於投入建設塑鋼門窗型材生產線項目。公司對該項目進行調整,與蕪湖海螺型材科技股份有限公司共同出資建設年產40000噸的塑鋼型材生產基地。
雙方共同出資設立唐山海螺型材有限責任公司,合資公司總投資為2.5億元,注冊資本1億元人民幣,其中,本公司以4000萬元人民幣現金投入,佔注冊資本的40%。
該項目經調整後,公司實際投入資金4000萬元,以承諾投入資金5400萬元減少1400萬元,剩餘資金用於補充本公司流動資金。
(000428) 華天酒店:調整2000年度配股部分項目的投資額
公司2001年第一次臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過以下決議:
一、調整2000年度配股部分項目的投資額;
對水源燃料發生器項目的資金額進行調整,原計劃投入配股資金4000萬元,本次調整為投入配股資金500萬元,剩餘的3500萬元改投至2000年度另一配股項目酒店貴賓樓工程。酒店貴賓樓工程原計劃投入配股資金7000萬元,加上本次增加的3500萬元配股資金,累計投入配股資金1.05億元。
二、追加酒店貴賓樓工程投資;
酒店貴賓樓工程除安排2000年度配股資金總計1.05億元投入外,公司可根據工程實際資金需求量追加投入。
(000534) 汕電力A:聘請上海立信長江會計師事務所
公司董事會於2001年12月17日召開臨時董事會會議,通過以下事項:
一、聘請資產重組中介機構;
二、聘請上海立信長江會計師事務所作為本公司2001年度的審計機構;
三、公司章程條款的修改議案;
四、謝靈、肖端為公司獨立董事候選人。
(000545) 恆和制藥:設備租賃
公司第一屆董事會2001年度臨時董事會會議於2001年12月18日召開,審議通過:同意公司與南海市北沙醫藥原料廠(以下簡稱北沙醫藥)簽訂設備租賃合同。
公司將兩胺和笨乙酮設備及生產線租賃給北沙醫藥,北沙醫藥自行組織生產、銷售。租賃資產合計4104.2萬元,北沙醫藥每年向公司交納65萬元租金。
(000551) 創元科技:訴訟事項公告
公司日前收到《江蘇省高級人民法院應訴通知書》及隨文發送的民事起訴狀一份。原告王府井百貨(集團)股份有限公司因『房屋租賃合同糾紛』起訴蘇州華銀物業發展有限公司(以下簡稱華銀物業公司),請求法院判決解除與華銀物業發展有限公司訂立的租賃合同,要求華銀物業公司返還預付租金人民幣4000萬元,並支付利息914萬元及返還定金150萬元。同時起訴創元科技股份有限公司承擔連帶擔保責任。江蘇省高級人民法院於2001年11月27日受理了該項訴訟。
(000562) 宏源證券:實施公司非證券類資產及負債剝離處置方案的補充決議
公司2001年臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過如下決議:
一、關於實施公司非證券類資產及負債剝離處置方案的補充決議:對已剝離給中國信達資產管理公司的520,455,717.68元非證券類資產處置可能出現的最終損失,由公司法人股股東按股份比例承擔。
二、聘請安達信會計師事務所按國際通知的審計准則,對公司2001年度補充財務報告進行審計。
(000566) 輕騎海藥:辦公地址變遷
公司辦公地址於2001年12月18日起變遷為海口市龍昆北路30號宏源證券大廈7樓,股民諮詢電話不變,仍為0898?66785861。
(000573) 粵宏遠A:對大股東及其關聯方欠款清收方案
公司董事會於2001年12月18日召開會議,會議審議通過了以下事項:
一、截止2001年10月31日本公司應收大股東及其關聯方款項的數額及形成原因、回收風險的報告;
截止2001年10月31日,本公司應收大股東廣東宏遠集團公司其他應收款509,444,656.9元,應收其關聯方香港宏遠國際投資公司69,746,013.07元,沒有應收大股東及其關聯方的應收帳款。
二、關於對大股東及其關聯方欠款清收方案的議案;
1、結合2001年初廣東宏遠集團公司提供的還款計劃及本公司的實際情況,制訂了詳細的五年清收欠款計劃;廣東宏遠集團目前已按約定歸還欠款5900萬元。
2、對香港宏遠國際投資公司欠款的清收方案;
在總額69,746,013.07元的基礎上,2001年12月31日前清收1726萬元,另52,486,013.07元於2002年12月31日前償還。
(000595) 西北軸承:合資組建寧夏西北富安捷鐵路軸承有限公司
2001年12月18日,我公司與德國FAG公司在北京簽署了合資組建『寧夏西北富安捷鐵路軸承有限公司』之《章程》及《合資合同》。
該公司注冊資本為852萬歐元,其中我公司以機器設備、廠房、辦公用房和土地使用權出資417.48萬歐元,佔注冊資本的49%;德國FAG公司以技術、專有技術及有關資料出資100萬元歐元,現金出資334.52萬歐元,共計出資434.52萬歐元,佔注冊資本的51%。
(000651) 格力電器:聘請深圳大華天誠會計師事務所
公司臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過如下決議:
一、解聘中天勤會計師事務所,聘深圳大華天誠會計師事務所為公司審計,聘期兩年;
二、格力電器股東大會議事規則;
三、格力電器董事會議事規則;
四、格力電器監事會議事規則。
(000695) 燈塔油漆:轉讓資產及相應負債
一、公司董事會2001年11月20日作出決議,將26170萬元(12月15日的公告中誤為26146萬元)資產及相應負債轉讓給公司控股股東天津津聯投資貿易有限公司。
二、董事會於2001年12月17日作出決議,同意為天津南開戈德股份有限公司向農行天津市世貿支行貸款流動資金3998萬元人民幣提供貸款期限為一年的信用擔保。
(000701) 廈門信達:公司經營范圍增加汽車經營
因公司經營發展需要,經董事會研究決定,同意在公司經營范圍中增加汽車經營。
(000702) 正虹科技:享受稅收優惠政策
本公司被確定為農業產業化龍頭企業。由於本公司主營業務為飼料生產及經營,從沒享受過此優惠政策。目前公司正積極向有關主管部門申請。
另根據有關政策,本公司已經享受了飼料產品免征增值稅和企業所得稅『先征後返』實際征收15%的優惠政策(按財政部的有關通知,此優惠政策享受到2001年12月31日)。
(000710) 天興儀表:高級管理人員變更
公司董事會於2001年12月15日召開第2屆第8次會議,形成如下決議:
一、宋錦、葉宇昕不再擔任公司董事,增補文武、劉學文為公司董事;
二、黃茂彪不再擔任公司副總經理,聘任葉宇昕、陳緒強為公司副總經理;
三、關於修改公司章程的議案;
四、定於2002年1月19日召開公司2001年度第一次臨時股東大會。
公司第2屆監事會第8次會議審議通過:楊永翔、趙泰山辭去公司監事職務,增補丁先星、李寶為公司監事,楊勁松出任公司職工代表監事,丁先星不再擔任職工代表出任的公司監事職務。
(000716) 廣西斯壯:高級管理人員變更等
公司2001年度第三次臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過了以下決議:
一、關於修改《公司章程》的議案;
二、關於授權董事會在一定額度內決定公司風險投資、資產抵押及其他擔保事項的議案;
三、選舉潭慶、黃志平、陳福生、朱建華為公司董事。
(000783) 石 煉 化:董事會決議
公司臨時董事會會議於2001年12月18日召開,就公司與關聯單位在業務往業中形成的應收款項及部分資金佔用事項的形成原因及風險進行客觀分析,對非經營性佔用款項制定了限期清收方案,並形成以下決議:
一、河北石靈碳素制品有限公司:應收貨款896.5萬元;
二、石家莊煉油廠
10月底我公司對該廠的債權合計為2.68億元,其中:2001年代墊款項為0.65億元。
三、石家莊化纖有限責任公司:應收貨款10月底金額:2.1億元。
四、中國石化銷售公司華北分公司:
應收貨款10月底金額:1.15億元。
(000792) 鹽湖鉀肥:關於2001年中期報告中有關錯誤更正的公告
關於2001年中期報告中有關錯誤更正的公告。
(000895) 雙匯發展:企業享受稅收優惠政策
本公司控股股東河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司(以下簡稱『雙匯集團』)被農業部等八部委確定為『農業產業化國家重點龍頭企業』之一。由於雙匯集團持有的本公司71.1%的股份,因此本公司具備了享受重點龍頭企業稅收優惠政策的條件。
本公司下屬分廠目前從事的部分業務屬『農林產品初加工』,公司正向主管稅務機關申請辦理相應的稅收減免手續。
(000906) 南方建材:用松桂園在建工程抵押貸款
公司2001年度第二次臨時股東大會於2001年12月18日召開,審議通過了以下決議:
一、關於用松桂園在建工程抵押貸款的議案;
同意公司將評估值為15500萬元的松桂園在建工程抵押,按評估值的70%(即10850萬元)簽訂最高額擔保合同。
二、關於調整松桂園改擴建工程投資預算的議案;
項目原預算投資總額為7500萬元,同意松桂園賓館改擴建工程追加2500萬元投資。
(000916) 華北高速:向招商銀行申請授信貸款
公司第一屆董事會第二十三次會議於2001年12月17日召開,會議通過了關於向招商銀行北京市長安街支行申請授信貸款人民幣肆億元,期限為1年的事項。
公司職工監事陳伯華因辭去監事職務,增補王愛英為第一屆監事會監事。
(000919) 金陵藥業:召開2001年第二次臨時股東大會通知
公司第一屆董事會第十一次會議於2001年12月18日召開,通過如下決議:
一、關於董事會換屆選舉提名及提名公司獨立董事候選人的議案;
二、董事會關於獨立董事提名人的聲明;
三、王鎖金辭去公司總經理職務;
四、聘任洪正貴為公司總經理;
五、定於2002年1月19日召開公司2001年第二次臨時股東大會。
公司第一屆監事會第十次會議通過了《關於公司監事會換屆選舉提名公司第二屆監事會候選人的議案》。
(000931) 中 關 村:組建中關村軟件有限公司
公司第一屆董事會2001年度第九次臨時會議於2001年12月18日召開,審議通過『關於組建中關村軟件有限公司的議案』。
公司擬與四通集團、美國微軟公司合作,共同出資組建『中關村軟件有限公司』,該公司注冊資本為10000萬元人民幣,其中,本公司出資5100萬元,佔注冊資本的51%;四通集團出資3000萬元,佔注冊資本的30%;美國微軟公司出資1900萬元,佔注冊資本的19%。
該議案屬於關聯交易。
(000996) 捷利股份:巡檢問題的整改報告
公司2001年第五次董事會會議於2001年12月17日召開,審議通過如下決議:
一、總經理工作細則;
二、公司對中國證監會哈爾濱特派員辦事處巡檢問題的整改報告。
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