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1、(000006) 深振業A:改聘深圳南方民和會計師事務所
經第四屆董事會臨時會議審議通過,擬改聘深圳南方民和會計師事務所為公司2001年度財務審計單位,原財務審計單位深圳中天勤會計師事務所不再擔任公司2001年度財務審計工作。
2、(000022、200022) 深赤灣A:公司控股子公司深圳凱豐碼頭公司名稱變更
本公司之控股子公司深圳凱豐碼頭有限公司(本公司直接持股50%,間接持股4%)於2001年12月13日獲深圳市工商行政管理局的正式批准,將公司名稱變更為『赤灣集裝箱碼頭有限公司』。
3、(000402) 金 融 街:公司規范運作情況的自查報告
公司第二屆董事會第十四次會議於2001年12月13日召開,審議通過了關於公司規范運作情況的自查報告。
4、(000498) 丹江化纖:國有法人股股權轉讓提示性公告
公司控股股東丹東化學纖維(集團)有限責任公司(簡稱丹化集團),近段時間與湖南出版集團有限責任公司就本公司國有法人股轉讓事宜進行了實質性接觸和談判,雙方已達成股份轉讓口頭意向,但尚未簽訂任何書面協議。
丹化集團擬將所持有本公司的國有法人股18,300萬股(佔本公司總股份的46.92%)轉讓給湖南出版集團有限責任公司,轉讓價格將參照公司每股淨資產。股權若轉讓成功,湖南出版集團有限責任公司將成為本公司第一大股東。
5、(000504) 賽迪傳媒:公司法人股質押等
公司第一大股東信息產業部計算機與微電子發展研究中心已將其所持有的本公司法人股陸仟萬股(佔本公司總股本的19.23%)質押給交通銀行北京分行公主墳支行,質押期限自2001年12月17日起。
海南港澳海景灣酒店有限公司(以下簡稱『海景灣酒店』)已於2001年9月依法定程序實施減資。海景灣酒店其他股東以減資後各自應收回的入資資產,根據各股東持比例分別受讓本公司持有的海景灣酒店的71%股權。減資及股權轉讓後,本公司收回資產7132萬元。本公司將不再持有海景灣酒店的股權。
6、(000509) 天歌科技:收購債權
近日,公司與成都錦陽西部開發實業有限公司就後者所持四川華塑建材有限公司債權達成了債權轉讓協議,公司將以總額5500萬元的轉讓款(分四期至2002年12月31日付清)收購錦陽公司所有的本息合計84,286,686.85元的債權。
公司第一大股東湖北正昌集團公司於2001年11月30日將其持有的全部『天歌科技』法人股肆仟伍佰萬股(佔公司總股本的18%) 質押給了荊州市工商銀行紅門路辦事處,期限為壹年。
7、(000510) 金路集團:出資組建四川德陽天燃氣公司
公司2001年第二次臨時股東大會於2001年12月17日召開,審議通過了如下決議:
一、關於出資組建四川德陽天燃氣有限責任公司的議案;
公司決定用本公司在原德陽市天然氣總公司有效生產經營性資產7204.1萬元債權與德陽市國有資產經營有限公司在原德陽市天然氣總公司的基礎上改制設立『四川德陽天然氣有限責任公司』。該公司總股本設置為1.5億股,本公司持有7204.1萬股(佔總股本的48%)。
二、關於實施本公司聚氯乙烯『八改十二』及配套4萬噸離子膜燒鹼工程的議案。
8、(000516) 陝解放A:增持西安開元商城有限公司10%股權
公司第五屆董事會於2001年12月15日召開臨時會議,審議通過了下述決議:
一、關於行使優先購買權,增持西安開元商城有限公司10%股權的議案;
不同意港方股東將其持有股權轉讓給西安某公司,決定在同等條件下行使股東的優先購買權,擬出資5000萬元人民幣,增持西安開元商城有限公司10%的股權。
二、通過了關於變更部分募集資金投向的議案;
暫緩投資收購西安華通高速公路發展有限責任公司30%的股權,擬將尚未使用的配股募集資金4000萬元,用於公司增持西安開元商城有限公司的股權。
三、關於獨立董事津貼標准的議案;
四、定於2002年1月18日召開2002年第一次臨時股東大會。
9、(000535) ST 猴 王:債務和解協議
公司於2001年12月13日與中信實業銀行簽訂了《債務和解協議》:截止2001年6月30日,本公司應向中信實業銀行承擔連帶責任保證的債務本息合計人民幣730萬元;上述債務數額中的220萬元仍由本公司負責向中信實業銀行清償,中信實業銀行解除本公司的債務餘額510萬元,該部分債務由宜昌市夷陵國資公司用土地使用權清償。
公司於2001年12月15日與中國交通銀行宜昌支行簽訂了《債務和解協議》:截止2001年6月30日,本公司應向中國交通銀行宜昌支行承擔償還責任的直接債務本息共計16040953.28元;本公司應向中國交通銀行宜昌支行實際償付債務4771829.64元,其餘70%債務即11269123.64元由宜昌市夷陵國資公司提供相應價值的土地抵償。
10、(000536) PT閩閩東:通過重大資產出售暨關聯交易方案等
公司2001年臨時股東大會於2001年12月16日召開,通過如下決議:
一、重大資產出售暨關聯交易方案;
二、同意授權董事會簽署本次重大資產出售方案所涉及的文件和辦理相關的事項;
三、關於修改《公司章程》部分條款的議案;
四、選舉鄒金仁、林團、葉曉平、高敏華、徐向群、陳淨、倪銳標、許章訊、曾韶華為公司第三屆董事會董事,選舉林昇、李凱為公司第三屆監事會監事。
公司第三屆董事會第一次會議審議通過:鄒金仁為董事長,林團為副董事長。
公司第三屆監事會第一次會議選舉林昇為監事會主席。
11、(000545) 恆和制藥:公司股份凍結
深圳投資基金管理公司對轉讓給吉林省明日實業有限公司1850.750萬股股權的轉讓合同產生糾紛,吉林省明日實業有限公司為了維護轉讓合同的合法性,特向長春市朝陽區人民法院提交訴訟保全申請書,朝陽區人民法院2001年11月22日下達民事裁定書,裁定凍結吉林省明日實業有限公司所持恆和制藥法人股18507500股,凍結期限2001年11月23日至2002年11月22日。
12、(000548) 湖南投資:為亞華種業提供擔保
經過一年的試運行,近期湖南省物價局正式確定了長沙市城區路橋車輛通行費年票標准。新的標准自2001年10月1日起執行,本公司投資的長沙市湘江五一路橋,湘江伍家嶺橋、二環線瀏陽河大橋,屬於本次實施新的收費標准的對象。
本公司於2001年12月12日為湖南亞華種業股份有限公司向工商銀行總行貸款提供了擔保,擔保金額為人民幣5000萬元整,擔保期限為壹年(2001年12月12日至2002年12月12日)。
13、(000550、200550) 江鈴汽車:通過2002年預算等
公司董事會於2001年12月13日召開三屆六次會議,會議通過以下決議:
一、2002年預算:2002年公司銷量計劃為46660輛,銷售收入計劃為人民幣42.2億元。
二、計提和核銷八項會計准備的內部控制制度;
三、2001年計提及核銷;
四、聘用普華永道會計師事務所替換中天勤,擔任公司的2001年度A股審計師;
五、追加汽油機及全順汽油車項目費用:董事會批准電噴汽油機項目增加投資1733萬元,全順配4GF1汽油機項目增加投資350萬元。
六、全順增壓柴油機達歐II標准立項:項目總投資為3800萬元。
七、發動機物流自動立體庫項目;
八、南區鍋爐房投運立項;
九、有關建立獨立董事制度事宜。
公司董事會批准關於公司向江鈴拖拉機有限公司供應鑄件產品的議案,交易金額為752.72萬元。
14、(000555) 太光電信:停止轉讓北京信通網絡信息技術公司股權等
公司2001年度第二次臨時股東大會於2001年12月17日召開,會議審議通過了以下議案:
一、決定停止轉讓公司持有的北京信通網絡信息技術有限公司、貴州凱滌承天藥業有限公司股權的議案;
二、2001年度公司決定聘請深圳大華天誠會計師事務所為本公司的財務審計機構。
15、(000560) 昆百大A:股權轉讓提示性公告
公司社會法人股東昆明一商邊貿有限責任公司與華夏西部投資有限公司於2001年12月17日簽署協議,擬將其持有的本公司社會法人股2,000,000股全部轉讓給華夏西部投資有限公司,若此次股權轉讓成功,加上華夏西部投資有限公司之前擬受讓的本公司股份28,863,800股,其將持有本公司股份30,863,800股,成為本公司第一大股東。
16、(000567) 瓊海德A:公司或有負債情況
公司董事會將截止公告日已核實的或有負債情況公告如下:共計7筆,涉及擔保本金7835萬元,實際結欠本金為7254萬元,進入訴訟或執行階段的本金為4374萬元。
17、(000571) 新大洲A:致歉公告
公司董事會未刊登取消通知致使公司股票新大洲A(0571)仍於12月17日停牌,在此向各位股東深表歉意。
18、(000573) 粵宏遠A:公司發起人法人股質押
日前,接本公司第一大股東廣東宏遠集團公司通知,東莞市城寶綜合貿易公司於近日向東莞市農業銀行河東支行借款人民幣900萬元,廣東宏遠集團公司以持有的本公司發起人法人股550萬股為該筆貸款提供質押擔保,期限一年。
19、(000587) 光明家具:獨立董事候提名人意見
獨立董事候提名人意見。
20、(000594) 內蒙宏峰:擬合資設立新公司
公司第四屆董事會第十一次會議於2001年12月14日召開,會議形成以下決議:
一、決定與北京清華大學共同開發『核徑跡防偽技術項目』。
具體合作經營方式為:本公司與北京清華大學企業集團共同出資發起成立『北京清華合志科技有限責任公司』,其中本公司出資2000萬元人民向幣,佔總股本的40%;
二、決定與美國硅谷彩虹光通訊公司、清華大學共同投資開發『光通訊產品』,具體合作方式為:三方將在內蒙古赤峰市紅山區高新技術園區共同出資設立一家有限責任公司,其中本公司出資4000萬元人民幣,佔該公司總股本的40%。
上述兩項投資決議僅為本公司決定,皆未與合作方簽署具體的合作投資協議。
21、(000600) 國際大廈:提案未獲得通過
公司2001年第十二次臨時股東大會於2001年12月17日召開,《關於全面妥善解決『世貿廣場』欠款問題的提案》未獲得通過。
22、(000619) 海螺型材:成立唐山海螺型材有限責任公司等
公司2001度第三次臨時股東大會於2001年12月17日召開,通過如下決議:
一、《關於公司與唐山冀東水泥股份有限公司在唐山高新技術開發區內成立唐山海螺型材有限責任公司》的議案;
唐山海螺總投資2.5億元人民幣,注冊資本1億元人民幣。本公司以自有資金6000萬元人民幣投入,佔注冊資本的60%。
二、聘請華證會計師事務所有限公司擔任公司審計機構;
三、對寧波海螺塑料型材有限責任公司貸款提供保證的議案;
本公司提供不高於人民幣7700萬元的貸款保證,保證擔保期限為?年期,即2001年11月16日至2004年11月16日止。
23、(000629) 新 鋼 釩:公司主要財務數據
為滿足發行可轉換公司債券的需要,公司董事會特委托安達信華強會計師事務所對公司截至2001年9月30日的財務數據進行了審計,現將主要財務數據予以公告。
24、(000656) 重慶東源:臨時股東大會決議
公司2001年第一次臨時股東大會於2001年12月13日召開,審議了如下議案:
一、成都制江和盛投資有限責任公司提請臨時股東大會審議的議案;
二、關於《公司章程》的修改案,該項議案通過;
三、關於提請續聘重慶天健會計師事務所為我公司2001年度審計單位的議案,未獲通過;
四、關於免去一名董事職務和同意三名董事辭職的議案,未獲通過。
25、(000657) 中鎢高新:2001年度中期分紅派息
公司2001年度中期分紅派息方案:以2001年6月30日公司總股本17108.13萬股為基數,每10股派發1元,扣稅後,個人股東實收紅利為每10股0.8元。
股權登記日:2001年12月25日
除權日及紅利發放日:2001年12月26日
26、(000658) ST 海 洋:停牌公告
本公司股票連續三個交易日達到跌幅限制,而本公司2001年度的盈虧將主要取決於本公司為九州股份(深市股票代碼000653)所提供提保事項的處理情況。另外,本公司近日收到大連仲裁委員會答辯通知書,得知該委已受理大連華信托投資股份有限公司與本公司累計6200萬元短期借款糾紛一案。
由於以上情況的不確定性,本公司已向深圳證券交易所申請對本公司股票停牌三天。
27、(000675) ST 銀 山:對外擔保的補充公告
公司四屆董事會第二十四次會議於2001年1月18日審議同意公司為四川峨眉柴油機股份有限公司向中國農業銀行內江市分行申請2000萬元貸款提供擔保,期限壹年。由於公司2001年財務狀況惡化,在銀行的信用等級下降,被擔保人的貸款在董事會決議後很長一段時間纔分批分次落實了1230萬元。
28、(000687) 保定天鵝:關聯交易之獨立財務顧問報告
光大證券有限責任公司關於保定天鵝股份有限公司關聯交易之獨立財務顧問報告。
29、(000689) ST 宏 業:風險提示性公告
公司流通股票又連續三個交易日達到跌幅限制,董事會就公司目前情況公告如下:
一、截止2001年9月31日公司已連續二年九個月虧損;
二、公司今年圍繞1億元左右的債權清收及將以前年度受讓的電解銅項目全部退回汕特榮華銅業公司以減少7000萬元左右的欠款等方面進行資產清理工作,並逐漸開展經營業務。上述重組工作,目前公司正與汕頭政府及有關方面協商之中。
敬請投資者注意投資風險。
30、(000708) 大冶特鋼:通過受讓治鋼集團有限公司資產的議案等
公司於2001年12月15日召開了2001年度第二次臨時股東大會,審議通過了關於受讓冶鋼集團有限公司資產的議案:
公司受讓集團公司下屬的鐵水紅送熱裝節能技改工程、2號合金鋼連鑄機在建工程。交易價格21,559萬元。
公司第三屆董事會第四次會議於2001年12月16日召開,通過如下決議:
一、關於巡回檢查問題的整改報告;
二、聘任王書林任公司副總經理;
三、公司內部管理機構的設置;
四、關於修改公司章程的預案;
五、公司董事、監事的報酬及支付辦法;
六、會計師事務所的報酬;
七、總經理工作細則。
31、(000718) 吉林紙業:關聯交易
公司三屆董事會三十次會議於2001年12月17日召開,會議通過如下決議:
一、收購吉林造紙(集團)有限公司污水處理場、SBKP制漿車間全部資產及該公司持有的吉林省吉林輕工設計院98%的股權的議案;
二、擬收購吉林造紙(集團)有限公司一宗土地的意向;
該土地屬工業用地,面積為242392.13平方米,收購價格以土地評估值為准。
32、(000736) 重慶實業:對重慶證券經紀公司增資擴股
中國證監會已批准重慶證券經紀有限責任公司增資擴股至76585.95萬元人民幣,並核准了重慶國際實業投資股份有限公司的股東資格及出資額。
公司已與重慶證券經紀有限責任公司簽訂了正式的《投資協議書》,該《投資協議書》已於2001年12月17日正式生效。公司以自有資金3000萬元人民幣對重慶證券經紀有限責任公司進行增資擴股。
33、(000813) 天山紡織:投資烏魯木齊市商業銀行
公司第二屆七次董事會於2001年12月16日召開,會議審議通過以下決議:
一、選舉張自強為公司董事長;
二、張自強辭去總經理一職,聘任周禮均擔任總經理;
三、關於投資烏魯木齊市商業銀行的議案;
公司以自有資金3000萬元投資烏魯木齊市商業銀行,佔其增資後總股本的4.3%。
34、(000829) 贛南果業:國家股股權轉讓提示性公告
公司現第一大股東贛州市國有資產管理局、第二大股東章貢區國有資產管理局於2001年12月17日分別與江西省發展信托投資股份有限公司、北京國際信托投資有限公司簽署了《股權轉讓協議》。
贛州市國有資產管理局向江西省發展信托投資股份有限公司轉讓其持有的本公司國家股股份14,730,000股,每股轉讓價格為人民幣2.192元,轉讓總價款為人民幣32,288,160元,章貢區國有資產管理局向北京國際信托投資有限公司轉讓其持有的本公司國家股股份19,947,023股,轉讓總價款為人民幣43,723,874元。上述《股權轉讓協議》尚需經國家有關部門批准後,方可生效實施。
35、(000835) 隆源實業:股票簡稱變更
自2001年12月18日起,本公司股票簡稱變更為『隆源雙登』,股票代碼不變。
36、(000920) 南方匯通:關聯交易
公司第一屆董事會第十三次會議於2001年12月15日召開,審議通過以下決議:
一、關於向貴陽車輛廠購買片式電感器生產設備的議案;
2001年12月14日,公司與貴陽車輛廠簽定了《設備出售合同》,向貴陽車輛廠購買15合繞線型片式電感器生產設備,預計上述15臺設備價值為人民幣2878萬元。本次交易行為系關聯交易。
二、定於2002年1月21日上午9:30召開2002年第一次臨時股東大會。
37、(000921) 科龍電器:臨時停牌
近期,公司在單一大股東廣東科龍(容聲)集團有限公司對本集團的資金佔用核查工作過程中,發現存在未予全面披露的容聲集團及其子公司佔用本集團資金的情況,及兩個集團之間未予披露的關聯交易。目前本公司正在進一步核查和與容聲集團洽談解決方案。
鑒於核查階段存在影響本公司股價的敏感資料,本公司股票在此期間在香港及深圳停牌。
38、(000936) 華 西 村 :修改公司章程
公司第一屆第十次董事會會議於2001年12月17日召開,審議通過如下議案:
一、關於修改公司章程的議案;
二、授權公司董事會秘書辦理工商變更登記等有關手續。
39、(000963) 華東醫藥:投資組建杭州生物醫藥孵化器公司等
公司2001年度臨時股東大會於2001年12月16日召開,會議形成如下決議:
一、通過了公司《撤銷克拉霉素技改項目,改為投資組建杭州生物醫藥孵化器有限公司、在北京等全國五大中心城市收購兼並醫藥商業公司》的議案;
投資組建杭州生物醫藥孵化器有限公司,出資765萬元人民幣,持股比例為51%。
二、通過了修改《公司章程》的議案;
三、史軍辭去公司監事,劉程煒擔任公司監事。
40、(000972) 新 中 基:通過公司資產置換方案等
公司2001年第四次臨時股東大會於2001年12月17日召開,通過如下決議:
一、公司資產置換方案;
二、公司分別與兵團農二師21團、農六師軍戶農場、農十二師五一農場及兵團建設工程(集團)有限責任公司簽訂的《資產置換協議》。
公司於2001年12月17日召開公司第三屆董事會第四次會議,通過如下決議:
一、聘請上海長江立信有限責任會計師事務所為公司2001年財務審計機構;
二、易立偉、魏鴻彬辭去公司董事一職,朱印山、李保國為公司董事候選人;
三、聘任公司副總經理彭智雷兼任總工程師;
四、公司投資2900萬元改制兵團城鄉房地產開發總公司;
五、公司投資30萬元設立中基裝潢工程有限責任公司,公司佔新設立公司注冊資本的60%;
六、定於2002年1月20日召開2002年第一次臨時股東大會。
公司第三屆監事會第三次會議通過如下決議:
嚴桂華、李建春辭去公司監事一職,增補徐利生為公司監事會候選人。
41、(200057) ST大洋B:公司高級管理人員變更
公司2001年第一次臨時股東大會於2001年12月16日召開,通過了如下決議:
一、俞軍、李馳、孫衛平、周愛清辭去公司董事職務;
二、選舉曾慶群、呂志耘、朱敏、吳娟、王巧飛為公司董事;
三、免去曾彤華監事職務,選舉宋潔為公司監事;
四、關於變更公司2001年度境內財務審計機構的議案;
五、出售深圳市蛇口大洋集裝箱有限公司股權的議案;
六、出售金程船務有限公司股權的議案;
七、出售金全船務有限公司股權的議案;
八、托管深業(深圳)工貿發展有限公司的議案。
公司第一大股東深圳東歐工貿公司於2001年12月14日領取了變更後的營業執照。公司名稱變更為深圳市東歐實業有限公司,注冊資本由6000萬元人民幣增加到8860萬元人民幣。
42、(000003、200003) PT 金 田:轉讓金田部分下屬公司資產等
公司第五屆董事局第五次會議於2001年12月14日召開,會議形成如下決議:
一、同意將『金田部分下屬公司資產轉讓的議案』提交股東大會審議;
二、聘請上海天翼投資管理有限公司為金田公司重組工作諮詢顧問。
日前,本公司與中國農業銀行深圳市分行和佛山國際信托投資公司經多次協商,就同意給予金田債務寬限期及減免利息達成處理意見與協議:
一、中國農業銀行深圳市分行同意給予我司所欠貸款本金人民幣1.48億三年還款寬限期,對上述貸款所在此日前形成並欠付的所有表外利息給予減免。
二、佛山國際信托投資公司同意僅向本公司收取債權本金73421219.19元 ,其它債務均予豁免。
中國農業銀行深圳分行、深圳市紡織(集團)股份有限公司已分別與中國浦實電子有限公司和九九實業股份有限公司簽訂了股權托管協議:
一、中國農業銀行深圳市分行將所持有的金田集團24,948,000股普通股全部托管給中國浦實電子有限公司。托管期限為三年。
二、深圳市紡織(集團)股份有限公司同意將所持有的金田集團12,274,495股普通股全部托管給中國浦實電子有限公司和九九實業股份有限公司。托管期限為三年。
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