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從明年1月1日起,歐元現金便可正式流通。但是,一些專家已經發出警告,對歐元現金開始流通表示高興的,將不僅僅是數十年來一直為實現歐洲統一貨幣而奮斗的政治家和經濟學家們,犯罪分子也同樣興高彩烈。
目前,歐洲刑警組織和歐元區各國警方最擔懮的問題是,歐元進入流通可能為跨國犯罪集團的洗錢活動打開方便之門。德國金融服務公司的歐洲商業情報部負責人科德證實,歐洲刑警組織已接到報告說,東歐的犯罪團伙已開始大規模洗錢了。
偷稅漏稅、走私、販毒、黑工等都是『影子經濟』的非法經營活動,在歐洲各國已是公開的秘密。據估算,歐元區所謂『影子經濟』的產值相當於歐元區國內生產總值的約16%。『影子經濟』涉及到的資金相當於歐元區貨幣基數的14%左右。由於『影子經濟』全部為現金交易,這就意味著,約5000億歐元是所謂的『黑錢』。在犯罪集團以『黑錢』形式掌握的歐元區各國貨幣中,德國馬克的比例最高。
歐元進入流通後,銀行勢必采取更加嚴格措施,防止洗錢,從而加大犯罪分子將手中貨幣換成歐元或其它貨幣的難度。為此,洗錢犯罪分子將手中的歐元區各國貨幣兌換成其它硬通貨的活動早已悄悄開始了,其中首選幣種是美元,因為美元在歐洲的『影子經濟』中同樣也是一種流通貨幣。這種大量拋出歐元國貨幣兌換美元的現象也是一段時間以來美元對歐元匯率偏高的原因之一。
今年底到明年最初的幾個星期將是個人及機構調整貨幣結構的時期,會有大量現金流進和流出銀行。驟然猛增的業務量也可能使銀行在審查方面出現疏漏,這將為犯罪分子趁機把手中的現金換成歐元提供便利。
此外,犯罪分子也會不惜高價購買房地產或黃金、珠寶等,花掉即將被替換的貨幣,使『黑錢』變為合法的有形資產。警方預計,這一段時間將會是犯罪分子秘密地、並盡可能多地拋出手中的『黑錢』,兌換歐元、美元及其它硬通貨,或是將其變為不動產的高峰期。
事實上,今年以來,德國發生的洗錢犯罪活動也確實更加猖獗,僅上半年在德國金融城法蘭克福被查獲的洗錢案件就有631起,比去年同期增加了76起。據德國警方估計,到今年底,僅法蘭克福一座城市的洗錢案件就可能超過1300起。
德國警方、邊防、海關以及銀行、金融等機構目前也相應加大監管力度,采取了諸如加強相互間及與國際刑警組織的合作,強化對境、內外嫌疑分子的監督,嚴格過境檢查,限制大額現鈔交易,加強金融執法等一系列措施,旨在更加有效地遏制猖獗的洗錢犯罪活動。
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