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今年以來,國家外匯管理局山西省分局在全省范圍內開展了整頓和規范外匯市場經濟秩序的工作,重點打擊非法買賣外匯違法犯罪活動,收到良好效果。截止到目前,抓獲非法買賣外匯違法犯罪人員3名,收繳非法外匯交易資金2.5萬美元,強制收兌並處以人民幣罰款23.5萬元。
山西省外管局對截留出口收匯的逃匯行為和進口項下的非法套匯行為進行了認真查處。今年以來,該分局執行了外經貿部對該省4家騙購外匯企業的行政處罰,立案31起,全部結案,涉及金額4350萬美元,處理罰沒款177萬元人民幣。依法開展了對信用證項下售付匯業務的檢查工作,嚴厲查處利用外匯帳戶違規收付行為。先後開展了對金融機構經常項目、資本項目外匯帳戶的合規性檢查工作。對年檢合格的帳戶換發了新的《外匯帳戶使用證》,對年檢不合格的有違規行為的單位分別進行了撤消外匯帳戶和監督收付的處理。
在工作進展的過程中,汲取了多年來部門聯合行動『聯』而不『合』的教訓,開展了外管『搭臺』公安『唱戲』,聯手打擊外匯『黑市』交易違法犯罪活動。外管局與公安部門積極配合,充分發揮各自的優勢,逐步建立起行之有效的協調配合機制。另一方面及時與公安部門取得聯系,研究行動方案,收到良好效果。
各外匯指定銀行及時向外匯局反映打擊非法買賣外匯違法宣傳活動的情況和『黃牛黨』活動線索,對發現的問題及時做出處理。外匯局還召開各外匯指定銀行負責人會議,加強信息溝通和交流,定期通報全省外匯收支形勢和開展打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的情況,共同維護外匯市場交易秩序。
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