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1、(000007) ST達聲:有關訴訟仲裁事宜
一、深圳市高發建設監理有限公司要求本公司控股公司深圳市賽格達聲房地產開發有限公司支付監理酬金費一案,經深圳仲裁委員會裁決,被申請人房地產公司向高發監理支付監理酬金人民幣124.8萬元及利息。上述裁決為終局裁決。
二、深圳特科泰陶瓷有限公司起訴本公司控股公司深圳市賽格達聲房地產開發有限公司一案,將於2001年12月20日開庭。
三、本公司控股子公司深圳市凱悅大酒店有限公司因故未如期支付深圳市食品總公司部分揚地使用費一案,中國國際經濟貿易仲裁委員會裁定:解除申請人深圳市食品總公司、第一被申請人本公司和第二被申請人輪達發展有限公司於1994年7月22日簽訂的《中外合作經營企業合同書》,公司深圳凱悅大酒店有限公司(以下簡稱『凱悅酒店』)依法進行清算;被申請人應承擔凱悅酒店欠付食品公司場地使用費及利息,該費用自2001年1月至2001年10月為人民幣8,823,627.2元,利息為人民幣236,134元。上述裁決為終局裁決。
四、深圳市賽格三星股份有限公司要求本公司支付借款人民幣1000萬元以及相關利息人民幣2381217.50元一案。達成和解協議:
確認本公司尚欠賽格三星債務本息共計人民幣12447917.50元,本公司將分期清償賽格三星的上述債務。
2、(000017、200017) ST中華:公司抵押設備拍賣
公司生產設備因貸款抵押給國際金融公司,應該公司要求,深圳市中級人民法院於2001年12月12日上午對本公司所抵押設備實施拍賣。拍賣行為深圳市億槌國際拍賣有限公司。該設備評估價為1983.54萬元,拍賣成交價為1650萬元。受買人為中國華融資產管理公司。
3、(000019、200019)深深寶:變更會計師事務所等
公司第四屆董事會第六次會議於2001年12月12日召開,審議通過了如下決議:
一、解聘深圳中天勤會計師事務所(國內)及浩華國際會計師事務所(國際),改聘深圳大華天誠會計師事務所和香港胡國志會計師行。
二、公司總部主要職能部門將於2001年12月18日搬遷至深圳市羅湖區筍崗路1002號寶安廣場B、C座28層辦公。
公司董事會秘書處聯系地址:深圳市羅湖區筍崗路1002號寶安廣場B、C座28層董事會秘書處。
郵政編碼:518020
聯系電話:0755-5507480
傳真:0755-5507480
三、陳磊不再擔任公司財務總監職務。
4、(000063)中訊科技:延期召開2001年第二次臨時股東大會
公司第四屆董事會2001年第四次會議於2001年12月12召開,審議通過以下決議:
一、本公司經與公司第一大股東協商、股轉債兌付款先由企業自籌解決,如企業自籌不成或自籌不足部分由大股東墊付。需墊付股轉債款為無償借款,借款期限為自合同簽訂之日起半年。
二、公司原財務報告審計機構華倫會計師事務所已與中磊會計師事務所有限公司重組,公司擬聘任重組後的會計師事務所??中磊會計師事務所有限公司為本公司的審計機構。
三、公司2001年第二次臨時股東大會延期至2002年1月14日(星期一)上午9:30召開。
5、(000096)廣聚能源:子公司受托經營東海油庫
本公司之全資子公司深圳市南山石油有限公司(以下簡稱『南山石油』)於2001年12月12日與東莞東海石油倉儲有限公司(以下簡稱『東海油庫』)及其股東海揚國際有限公司(以下簡稱『海揚國際)就南山石油受托經營東海油庫事宜簽定合作協議。
經營期共三年,自2001年2月1日起計算,經營期第二年,南山石油需完成1000萬元利潤,第三年需完成1400萬元利潤,上述利潤由南山石油與海揚國際按每方50%分享。
6、(000159)國際實業:暫停唐朝金總經理職務等
公司第一屆董事會第十一次會議於2001年12月12日召開,審議通過了如下決議:
一、暫停唐朝金總經理職務和葛小英總會計師職務,由公司吳敏其董事長代行總經理職務。
二、關於新疆國際實業股份有限責任公司建立信息內部管理與對外披露制度的議案。
三、關於以自有資金900萬元參股新疆奇康哈博維藥有限責任公司的議案。
四、致證監會駐烏特派員辦事處關於整改工作完成情況的報告。
7、(000416) ST青健:重大資產重組進展情況
公司重大資產重組方案已經公司2001年第一次臨時股東大會審議通過,公司董事會根據股東大會授權,實施了本次資產重組,有關的進展情況公司已於2001年11月17日進行了披露。現將公司本次重大資產重組截止目前的進展情況公告。
8、(000417)合肥百貨:國家股股權轉讓經安徽省人民政府和財政部批准,合肥百貨大樓集團控股有限公司將所持本公司2100萬股國家股轉讓給合肥興泰投資有限責任公司。
每股轉讓價5.86元人民幣,共計人民幣12306萬元。本次股權轉讓完成後,合肥百貨大樓集團控股有限公司、合肥興泰投資有限責任公司分別持有2964.8352萬股、2100萬股,分別佔本公司總股本的29.33%、20.77%,以上股權性質均為國家股。
9、(000566)輕騎海藥:公司高級管理人員變更等
公司2001年臨時股東大會於2001年12月11日召開,審議通過了以下決議:
一、關於修改公司章程的議案;
二、周岱翰、卓霖當選為第四屆董事會獨立董事。
三、韓立彬、周仲威、王更生、朱梅、盧泰山、張北嵩辭去董事職務。
四、選舉龍勇、尤江甫、張珊珊、孔祥泉為第四屆董事會董事。
公司第四屆董事會第二次臨時會議於2001年12月11日召開,審議通過如下決議:
一、孟祥禮辭去第四屆董事會董事長職務,韓立彬辭去第四屆董事會副董事長職務。
二、選舉龍勇公司任第四屆董事會董事長,孟祥禮為公司第四屆董事會副董事長。
三、關於加大力度進行債務重組的議案;
四、更換四川華信(集團)會計師事務所為公司2001年財務審計單位。
10、(000600)國際大廈:簽署借款相互等額擔保協議
2001年12月7日公司與石家莊制藥集團有限公司正式簽署了《借款相互等額擔保協議》,該協議規定,自2001年12月1日起,雙方相互提供擔保,最高擔保限額為人民幣1億元整,雙方互保期限為2年。
11、(000605)四環藥業:委托北京東潤時代置業承建公司辦公樓和專家樓
公司第二屆董事會於2001年12月11日召開臨時會議,審議通過以下決議:
公司委托北京東潤時代置業有限公司在北京市海淀區西八裡莊代為承建公司辦公樓和專家樓,總面積約8000平方米,涉及金額人民幣4800萬元。北京東潤時代置業有限公司於2003年6月30日前向本公司交付房屋並辦理產權證書。
12、(000635)民族化工:高管人員變更
公司第二屆監事會第六次會議於2001年12月4日召開,會議形成如下決議:
同意楊強忠、孫爾林辭去公司監事的職務,並提出召開臨時股東大會進行審議。
同意吳忠國辭去公司監事的職務,並提出召開職工大會進行審議。
13、(000667)華一投資:撤銷昆明五華投資公司
公司第二屆董事會第十五次會議於2001年12月11日召開,會議審議通過了以下決議:因近年未開展經營活動,決定撤銷公司全資子公司昆明五華投資公司。
14、(000695)燈塔油漆:補充公告
公司於2001年12月12日披露了我公司關聯股東天津經濟技術開發區總公司與中國遠洋運輸集團公司所屬的中遠工業公司簽署的《關於共同發展涂料項目的合作框架協議》。
合作雙方協議要點第二項提到天津經濟技術開發區總公司將上述資產進行適度剝離。
上述資產系指我公司控股股東天津津聯投資貿易有限公司所擁有的與油漆涂料生產無關的資產。
15、(000708)大冶特鋼:臨時停牌
公司因受讓冶鋼集團有限公司部分資產的關聯交易需作進一步補充說明,特申請從2001年12月13日9時30分起,停牌一天。
16、(000730)環保股份:公司違規事實
經深圳證券交易所核查認為本公司有以下違規事實:
1、公司未能按照《企業會計准則建造合同》的要求核算2000年上半年業績,導致2000年中報虛增收入2.2億元。
2、公司2000年報中解釋業績大幅滑坡的原因與事實不符。
3、公司2000年度多項重大合同發生變更,未履行及時披露義務。
公司第三屆董事會第十七次會議於2001年12月3日召開,會議審議通過了關於變更公司2001年第一次臨時股東大會會議地址的議案,股東大會會議地址變更為沈陽南部污水處理示范廠會議室。
17、(000759)武漢中百:公司2001年配股預案
公司2001年配股預案,已獲中國證券監督管理委員會核准。
一、配售股票類型:人民幣普通股(A股);
二、每股面值:人民幣1.00元;
三、配售價格:8.00元/股;
四、配售比例:以現有總股本17566.9萬股為基數,每10股配售3股。
五、發行方式:采取上網定價發行方式。
六、股權登記日:2001年12月20日
除權基准日:2001年12月21日
七、配股繳款日期:2001年12月21日至2002年1月4日。
18、(000796)寶商集團:召開2001年第一次臨時股東大會通知
會議時間:2001年12月28日上午10時。
會議地點:寶雞國貿大酒店。
19、(000819)岳陽興長:發行可轉換公司債券
公司第十七次(臨時)股東大會於2001年12月12日召開,會議審議通過如下議案:
一、關於公司符合發行可轉換公司債券條件的議案;
二、關於本次發行可轉換公司債券的方案;
發行規模為不超過2.5億元人民幣,期限為5年。
三、關於本次發行可轉換公司債券投資項目的可行性議案;
四、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券相關事項的議案;
五、關於本次發行可轉換公司債券方案有效期的議案;
六、關於修改《公司章程》的議案;
七、關於制訂本公司股東大會實施細則及議事規則的議案。
20、(000838) ST西化機:重大事項公告
因公司銀行貸款逾期,工行什邡市支行於2001年12月7日向什邡市人民法院申請強制執行,什邡市人民法院於2001年12月11日將執行通知書送達我公司,對我公司評估價值共計2849萬元的抵押物進行強制執行。
21、(000887)飛彩股份:高管人員變更
公司於2001年12月12日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、修改《公司章程》的議案;
二、選舉洪理芳、袁安之、陳暉、曹明生、彭斌、李光偉為公司第二屆董事會董事;高元恩、潘平、田家剛為公司第二屆董事會獨立董事。
三、選舉邵信仰、吳守富為公司第二屆監事會監事。
四、關於獨立董事津貼標准的議案。
公司第二屆董事會第一次會議審議通過了如下決議:
一、選舉洪理芳為公司第二屆董事會董事長,曹明生為副董事長;
二、聘任袁安之為公司總經理,彭斌、熊集寧、馬斌武為副總經理,彭斌為財務負責人。
三、聘任彭斌為董事會秘書,李靖為董事會證券事務代表;
四、關於公司內部機構設置的議案。
公司第二屆監事會第一次會議選舉邵信仰為公司第二屆監事會主席。
22、(000899)贛能股份:訴訟事項
公司2001年度第六次臨時董事會於2001年12月11日召開,會議審議通過以下事項:
一、同意公司對工商銀行江西省分行昌北支行提起民事訴訟。
公司在工商銀行江西省分行昌北支行存款人民幣1200萬元被人冒用公司印鑒盜走,公司決定對工商銀行江西省分行昌北支行提起民事訴訟。
二、同意公司與浙大網新科技股份有限公司、浙大江西校友會、南昌高新區管委會簽署《共建『江西浙大網新軟件園』框架協議》。
23、(000962)東方鉭業:出資組建寧夏東方特種材料科技開發公司
公司決定與西北稀有金屬材料研究院(簡稱『西材院』)、寧夏有色金屬冶煉廠(簡稱『寧冶廠』)等8個發起人,共同出資組建寧夏東方特種材料科技開發有限責任公司(簡稱『特材公司』)。
特材公司注冊資本為人民幣2000萬元,西材院出現金462.80萬元和實物資產257.20萬元,佔注冊資本36%,寧冶廠出現金80萬元,佔注冊資本的4%,本公司出現金369.20萬元和實物資產330.80萬元,佔該公司注冊資本的35%。
24、(000972)新中基:財政部同意國有股權劃轉
根據新疆生產建設兵團《關於對新疆中基實業股份有限公司國有股權無償劃轉的決議》,上述國有股權的劃轉申請上報財政部審核後,於2001年11月26日經財政部財企[2001]696號『財政部關於新疆中基實業股份有限公司國有股權劃轉有關問題的批復』同意上述國有股權的劃轉。
25、(200152)山航B:合資組建青島國際航空物流中心
2001年12月8日,本公司與香港鴻安(遠東)有限公司(『鴻安公司』)簽署協議,共同投資舉辦中外合資企業青島國際航空物流中心有限公司。合資公司的投資總額為人民幣壹億五千萬元,注冊資本為人民幣壹億元,其中本公司以現金和土地出資人民幣7000萬元,鴻安公司以現金方式出資3000萬元,合資期限為五十年。雙方各自先期投入20%,公司並計劃進一步引進投資者。
26、(200168)雷伊B:成立普寧市天和織造制衣廠有限公司
公司第二屆董事會2001年第三次會議於2001年12月12日召開,審議通過了下列決議:
一、關於成立普寧市天和織造制衣廠有限公司的決議;
投資總額及注冊資本為5000萬港元,本公司提供3703萬港元的生產設備一批及現金46.7萬港元,共計出資3750萬港元,佔合資公司75%的股份;香港興利貿易公司出資1250萬港元,佔合資公司25%的股份。
二、關於增資控股深圳市創爾時裝有限公司的決議。
深圳市創爾時裝有限公司增資後注冊資本為1200萬元,公司以貨幣資金出資612萬元,佔增資後深圳市創爾時裝有限公司股權的51%。
27、(184728)基金鴻陽:上市公告書
◆基金簡稱:基金鴻陽
◆基金交易代碼:184728
◆基金單位總份額:20億份
◆本次上市流通份額:19.8億份
◆上市時間:2001年12月18日
◆上市地點:深圳證券交易所
◆基金管理人:寶盈基金管理有限公司
◆基金托管人:中國農業銀行
◆上市推薦人:聯合證券有限責任公司
◆基金發起人:中國對外經濟貿易信托投資公司
聯合證券有限責任公司
重慶國際信托投資公司
天津信托投資公司
山東省國際信托投資公司
寶盈基金管理有限公司
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