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1、(600198)『大唐電信』公布董事會決議公告
大唐電信科技股份有限公司於2001年12月7日-12月10日以通信表決方式召開二屆三次董事會,會議審議通過了關於公司總經理班子部分人員調整的議案。
同意周寰提出辭去公司總經理職務的請求;
同意聘任魏少軍任公司總經理;
同意聘任趙輝任公司高級副總經理;
同意聘任趙綸任公司副總經理;
同意免去魏少軍公司高級副總經理職務。
2、(600880)『博瑞傳播』公布關於召開2001年第二次臨時股東大會的提示性公告
成都博瑞傳播股份有限公司四屆十八次董事會,決定於2001年12月20日上午召開第二次臨時股東大會,審議關於修改公司章程等議案。
3、(600880)『博瑞傳播』公布關於擬實施資產置換的提示性說明
成都博瑞傳播股份有限公司四屆十八次董事會審議通過了公司與成都博瑞投資有限責任公司和成都博瑞房地產開發有限公司簽訂的《資產置換協議》,同意以公司所持增資擴股後四川電器有限責任公司82.15%股權及衍生的所有者權益與成都博瑞投資有限責任公司所持成都博瑞廣告有限公司39%股權及衍生的所有者權益、成都博瑞印務有限公司(下稱印務公司)85%股權及衍生的所有者權益,成都博瑞房地產開發有限公司所持印務公司15%股權及衍生的所有者權益進行置換。此議案將提交公司2001年第二次臨時股東大會審議。現將有關事項給予說明,詳見12月12日《上海證券報》。
4、(600016)『民生銀行』公布關於向兩家股東發放貸款的公告
中國船東互保協會持有中國民生銀行14300萬法人股,佔本行總股本的6.36%。該協會以其持有的中國光大銀行8000萬法人股作質押,本行向其發放5000萬元人民幣貸款。其中1000萬元貸款期限為2001年11月30日至2002年11月30日;4000萬元貸款期限為2001年11月28日至2002年11月28日。
中國泛海控股有限公司為山東泛海集團公司控股的子公司。中國泛海為本行股東,持有本行16900萬法人股,佔本行總股本的7.51%。山東泛海以位於山東濰坊的泛海大廈13000平米物業作抵押,本行向山東泛海發放5000萬元貸款,貸款期限自2001年9月28日至2002年9月28日。
本行對上述兩家股東貸款與其他貸款人同等條件,無任何優惠。
5、(600624)『復旦復華』公布公告
上海復旦復華科技股份有限公司於2001年10月27日在《上海證券報》中公告,公司國家股持有人,上海市國有資產管理辦公室擬將其持有的上海復旦復華科技股份有限公司15503523股國家股(佔公司總股本的5.884%)。全部劃轉給上海國有資產經營有限公司持有,並簽訂了《國家股劃轉合同》。
公司日前獲悉,國家股劃轉事宜已經中華人民共和國財政部審核同意,獲批准。
6、(600791)『天創置業』公布公告
經2000年年度股東大會審議批准,天創置業股份有限公司進行了重大資產重組。目前已經完成了公司更名、股票簡稱變更以及置入資產『北京天創世緣有限責任公司』的控股股東變更和置出資產『貴州華聯商廈有限責任公司』、『貴州華聯酒店有限責任公司』、『貴州華聯民族貿易有限責任公司』、『貴州華聯汽車貿易有限責任公司』、『貴州華聯國際旅行社有限責任公司』、『貴陽亞飛汽車(貴州華聯)連鎖有限公司』、『貴州華聯廣告公司』的控股股東變更工商登記備案。
公司置出的控股子公司『上海貴浦蠟染制品公司』、『上海貴浦實業公司』,參股公司『貴州漢方實業股份有限公司』、『貴州旅華房地產開發有限公司』、『貴州富邦投資有限公司』、『華聯飯店聯合發展有限公司』所涉及的股東變更工商備案手續正在辦理中。
7、(600097)『ST恆泰』公布董事會公告
浙江華立科技股份有限公司2001年第三次臨時股東大會審議通過了關於出資1425萬元收購北京卡斯特開放系統控制設備有限公司(簡稱『北京卡斯特』)95%股權的決議。公司在辦理相應的工商登記變更過程中,因北京市工商行政管理局規定有限責任公司單個股東的出資比例不得高於80%,故公司目前已先期受讓北京卡斯特80%的股權並完成工商登記變更,即將支付對應股權收購價款。
8、(600629)『ST棱光』公布關於訴訟事項的公告
根據有關規定,上海棱光實業股份有限公司對以下訴訟事項進行公告。
2001年12月10日公司收到上海市第一中級人民法院應訴通知書。中國建設銀行上海市浦東分行向上海市第一中級人民法院起訴借款人上海恆通置業公司及擔保人公司借款718萬元逾期未還。原告要求判令:第一被告立即償還本金718萬元和利息406536.08元;第二被告承擔連帶責任;訴訟費由二被告承擔。法院將於2001年12月25日開庭。
9、(600339)『天利高新』公布關於重大合同的公告
2001年12月8日,新疆獨山子天利高新技術股份有限公司與烏茲別克斯坦共和國國家外貿股份公司『工業出口中心』(烏茲別克斯坦共和國國家外經貿部下屬公司)(以下簡稱『購方』)簽訂了『薄膜出口』合同。有關主要內容如下:
購方購入公司2850噸聚乙烯薄膜;公司所供貨物應在開立信用證後30天內供應,但不晚於2002年2月1日供應到所要求的目的地;合同有效期至2002年3月1日。
10、『宏達股份』A股上網發行中簽號碼揭曉
四川宏達化工股份有限公司A股發行中簽號碼於12月11日產生,中簽號碼為:
467;
8196;0196;2196;
4196;6196;9152;
1652;4152;6652;
92444;42444;06743;
969697;1784395;4284395;
6784395;9284395;28658210;
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『宏達股份』A股1000股。
11、(600641)『中遠發展』公布重要事項公告
中遠發展股份有限公司控股95%的子公司——海南中遠發展博鰲開發有限公司(以下簡稱『海南中遠發展』)於2001年12月10日與上海中遠建設總承包有限公司(公司非關聯企業,以下簡稱『中遠建設』)簽署了博鰲水城度假酒店施工總承包工程合同。由中遠建設對海南中遠發展投資的『博鰲水城度假酒店』進行施工工程總承包。上述工程建築面積為27047平方米,合同包乾總造價為人民幣23893.3198萬元。
公司控股95%的子公司——海南中遠發展博鰲開發有限公司於2001年12月10日召開一屆五次董事會,會議同意公司擬投資BFA賓館項目,該項目位於海南省博鰲鎮,佔地面積約50畝,總投資約人民幣23633萬元,總建築面積26641平方米。
12、(600692)『亞通股份』公布臨時股東大會決議公告
上海亞通股份有限公司於2001年12月11日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了崇明縣國資委以國有土地使用權抵償債務的議案。
13、(600315)『上海家化』公布董事會決議公告
上海家化聯合股份有限公司於2001年12月11日以通訊方式召開一屆十五次董事會,會議審議通過如下決議:
一、授權公司總經理以不超過一億元人民幣自有資金購買國債的議案。
二、委任曾巍為公司董事會證券事務代表的議案。
14、(600136)『道博股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
武漢道博股份有限公司於2001年12月11日召開三屆十二次董事會及三屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、關於更換公司部分董、監事的議案。
二、通過了關於與武漢誠成文化投資集團股份有限公司進行互相擔保貸款的議案:同意為武漢誠成文化投資集團股份有限公司向中行武漢市漢口支行申請的授信提供最高擔保額壹仟萬元整,擔保期限壹年。
三、通過了關於更換公司財務負責人的議案:由於公司財務負責人吳維平提出辭職,同意聘請龔振華為公司財務負責人。
董事會決定於2002年1月12日上午召開公司2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
15、(600380)『太太藥業』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
深圳太太藥業股份有限公司於2001年12月10日召開首屆十二次董事會及首屆四次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司變更部分募集資金用途事宜:擬變更原計劃投入的第三個項目—托特羅定片和紮萊普隆膠囊生產基地建設中的部分資金,將其中的10937.20萬元變更為以下用途,剩餘資金繼續用於托特羅定的推廣及紮萊普隆的開發工作:1、投資漢林清脂護肝膠囊生產推廣9437.20萬元;2、投資建立企業資源計劃(ERP)系統1500萬元。
二、通過提名薛建中為公司獨立董事候選人;因工作原因,獨立董事侯惠民提出辭去公司董事職務。
三、通過公司章程修正案。
董事會決定於2002年1月11日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
16、(600252)『梧州中恆』公布董事會公告
廣西梧州中恆集團股份有限公司於2001年12月10日召開三屆五次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於與上海正安房地產開發有限公司合資設立上海東恆房地產開發有限公司的議案:公司用自有資金與上海正安房地產開發有限公司合資擬設立上海東恆房地產開發有限公司,該公司注冊資本為人民幣800萬元,其中公司出資408萬元,佔其注冊資本的51%。
二、審議了參與開發梧州市外向型工業園區的可行性報告。
17、(600138)『青旅控股』公布董事會公告
中青旅控股股份有限公司接蘇州市吳門拍賣有限公司通知,根據蘇州市中級人民法院的拍賣委托,吳門拍賣公司將於12月23日對公司第二大股東蘇州太湖國家旅游度假區發展集團公司所持部分公司股份進行拍賣,本次拍賣股數為15023653股(佔公司總股本的5.63%)。公司12月4日曾公告,12月17日將第三次拍賣15064103股股份,與公司將拍賣的股份為不同的兩部分股份,特此說明。
18、(600877)『中國嘉陵』公布公告
中國嘉陵工業股份有限公司(集團)將於2001年12月13日-15日舉行『中國嘉陵—日本本田合作20周年紀念活動』。活動期間將舉行中國嘉陵—日本本田合作20周年慶祝大會暨《關於加強合作關系協議書》簽字儀式及通用汽油機發動機投產儀式。
19、(600801、900933)『華新水泥、華新B股』公布重大事件公告
根據有關規定,華新水泥股份有限公司董事會就公司所涉與武漢市武物建築材料經貿公司訴訟一案的調解及處理結果公告如下:
1999年,公司起訴的武漢市武物建築材料經貿公司(武漢丹水池庫),因其未能按期償還水泥銷貨欠款1200餘萬元而與公司形成訴訟一案(已披露)。該案經武漢市中級人民法院審理並主持調解後,下達了民事調解書,判定欠款為1200萬元,要求該公司分期償還。
由於該公司未能按調解書履行,公司又於2000年12月依法向法院申請強制執行,並申請對該公司丹水池庫土地使用價值進行了司法鑒定。但因該公司缺乏償還能力,在強制執行階段,仍未償還這筆欠款。為保障公司利益,經多次協商,最終達成以債權置換資產與該公司合資組建散裝水泥公司的協議。
雙方協議組建合資公司的方案是:公司以債權1227.23萬元(應收帳款1200萬元、訴訟費136240元、執行費31040元、評估(鑒定)費105000元)置換該公司相應價值的資產作為投資,該公司以位於武漢市丹水池岔馬路8號經營水泥的資產及土地使用權減去公司置換相應價值後的資產作為投資,成立武漢建華散裝水泥有限公司,公司投資1227.23萬元,佔注冊資本的40.91%。
20、(600801、900933)『華新水泥、華新B股』公布董事會決議公告
華新水泥股份有限公司於2001年12月10日召開三屆十次董事會,會議審議通過接受肖家祥因工作調動辭去公司董事、副總經理職務的辭呈。尚須股東大會審議通過。
21、新疆庫爾勒香梨股份有限公司公布發行公告
新疆庫爾勒香梨股份有限公司股票發行申請已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2001]103號文核准。
公司本次發行人民幣普通股(A股)5000萬股,全部采用網上累計投標詢價方式發行,按照5倍的超額認購倍數最終確定發行價格。每股面值為1元人民幣。本次發行的申購下限為4.20元/股(含4.20元),發行市盈率為16.97倍(按2000年每股收益及2000年股本全面攤薄計算);申購上限為4.94元/股(含4.94元),發行市盈率為19.96倍(按2000年每股收益及2000年股本全面攤薄計算)。發行時間為2001年12月13日在上海證券交易所正常交易時間(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)進行。申購簡稱:『香梨申購』;申購代碼:730506。每個股票帳戶申購數量的上限為50000股(證券投資基金除外)。
22、『深高速』A股上網發行中簽號碼揭曉
深圳高速公路股份有限公司A股發行中簽號碼於12月11日產生,中簽號碼為:
972;472;
17095;37095;57095;
77095;97095;14947;
39947;64947;89947;
537856;737856;937856;
137856;337856;873342;
0708921;2708921;4708921;
6708921;8708921;0095526;
5095526;9290135;
凡申購配號尾數與中簽號碼相同的投資者,均可認購『深高速』A股1000股。
23、(600086)『多佳股份』公布重大事項公告
日前,湖北多佳股份有限公司接到控股子公司西安交大開元教育網絡有限公司(下稱教育網絡公司)函告,該公司承接了西安開元科技股份有限公司與十堰市教育局(原教委)簽訂的《十堰市中小學校園網建設項目合作協議》。
根據協議,教育網絡公司承擔十堰市中小學信息技術教育項目所有建設工作,建設工程累計總量不少於1億元人民幣。該項目建設已在實施中。
24、(600731)『湖南海利』公布公告
根據有關規定,現將湖南海利化工股份有限公司向中國工商銀行長沙市東塘支行借款事項公告如下:
借款金額5600萬元整,借款期限自2001年11月30日至2002年10月25日,借款月利率為0.53625%。湖南投資集團股份有限公司為該項借款提供了擔保。
25、(600695、900919)『大江股份、大江B股』公布臨時股東大會決議公告
上海大江(集團)股份有限公司於2001年12月11日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過如下決議:
一、關於2001年聘用會計師事務所的議案:擬繼續聘用上海上會會計師事務所有限公司為公司境內審計事務所,聘任上海立信長江會計師事務所有限公司(浩華國際會計師事務所成員所)為公司境外審計事務所。
二、關於修改公司章程的議案。
26、(600695、900919)『大江股份、大江B股』公布董事會臨時會議決議公告
上海大江(集團)股份有限公司於2001年12月11日召開三屆董事會臨時會議,會議審議通過如下決議:同意再出資人民幣4000萬元,認購申銀萬國證券股份有限公司新股4000萬股。本次認購新股完成後,公司將持有申銀萬國證券股份有限公司股份5110萬股,佔其總股本的1.18%。
27、(600768)『ST甬華通』公布董事會決議公告
寧波華通集團股份有限公司於2001年12月10日召開三屆八次董事會,會議審議通過如下決議:同意公司下屬鋁材廠原4000萬元人民幣借款主體變更為公司,由公司與工商銀行寧波市鼓樓支行重新簽訂借款協議,以新馬路64號鋁材廠廠房及土地使用權作為抵押借款人民幣4000萬元,並授權總經理辦理相關手續。
28、(600822、900927)『物貿中心、物貿B股』公布關於接受券商輔導的公告
上海物資貿易中心股份有限公司實施重大資產重組後按中國證監會有關規定,現已接受中國南方證券有限公司的輔導超過六個月。
29、(600567)『山鷹紙業』將於2001年12月18日上市交易
安徽山鷹紙業股份有限公司6000萬元人民幣普通股股票將於2001年12月18日起在上海證券交易所交易市場上市交易。證券簡稱為『山鷹紙業』,證券代碼為『600567』。
30、(600266)『北京城建』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
北京城建投資發展股份有限公司於2001年12月10日召開一屆三十二次董事會,會議審議通過如下決議:
一、關於北京城建東華房地產開發有限責任公司與康實投資有限公司合作建設東直門綜合交通樞紐暨東華廣場商務區項目的議案:2001年11月19日,公司控股子公司北京城建東華房地產開發有限責任公司與康實投資有限公司簽訂了北京市東直門綜合交通樞紐暨東華廣場商務區項目合作合同。
二、關於修改公司章程的議案。
三、關於修改一屆二十九次董事會《公司投資管理暫行辦法》議案的議案。
四、關於續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案。
五、關於公司規范運作自查的議案。
六、關於收購北京城建興華地產有限公司持有的北京城建房地產開發有限公司18%股權的議案:在原持有北京城建房地產開發有限公司31.5%股權的基礎上,收購公司的控股子公司北京城建興華地產有限公司持有的北京城建房地產開發有限公司18%股權(2700萬元人民幣),達到持股49.5%。
董事會決定於2002年1月15日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
31、(600228)『昌九股份』公布董、監事會決議公告
江西昌九化工股份有限公司於2001年12月11日召開一屆十八次董事會及一屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於公司董、監事會換屆選舉及公司第二屆董、監事會成員候選人名單的議案。
二、通過了關於修改公司章程的議案。
三、通過了關於收購昌九集團公司部分經營性資產的議案:公司擬收購集團公司所屬江西江氨化學工業有限公司儲運處全部資產(帳面原值:3017.94萬元),收購資金從江西江氨化學工業有限公司佔用公司的資金中進行抵扣。目前該資產正由中磊會計師事務所進行評估,評估基准日為2001年11月30日。
四、通過了關於向昌九集團公司支付土地使用權租賃金的議案:公司租賃集團公司土地共計259616.80平方米。到2002年1月15日公司成立將滿三年。根據1999年1月18日公司與集團簽訂的土地使用權租賃協議,從2002年1月15日開始,公司將按年租金每平方米10元人民幣向集團公司交納土地使用權租賃金,年交租金2596168元人民幣。
關於股東大會的召開另行公告。
32、(600750)『東風藥業』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
江西東風藥業股份有限公司於2001年12月10日召開二屆十次董事會及二屆八次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於收購江西江中醫藥貿易有限責任公司51%股權的議案。
二、通過公司變更部分募集資金投向的議案。
三、通過關於收購江中藥業15%股權的議案:同意以前次募集資金3277.09萬元收購江中藥業職工持股會持有的江中藥業15%的股權。
四、通過吸收合並江中藥業的議案:鑒於公司收購江中藥業15%股權後,公司實際持有其全部股權的現實情況,董事會同意在完成收購後對江中藥業實施吸收合並,注銷江中藥業有限責任公司。
五、關於委任吳伯帆為公司董事會證券事務代表的議案。
董事會決定於2002年1月12日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
33、(600750)『東風藥業』公布關聯交易公告
江西東風藥業股份有限公司分別於2001年12月10日與江中制藥(集團)有限責任公司(以下簡稱『江中集團』)簽訂了《股權轉讓協議》、於2001年12月10日與江西江中藥業有限責任公司職工持股會(以下簡稱『職工持股會』)簽訂了《股權轉讓協議》,並經公司二屆十次董事會審議通過。
一、公司用自有資金3515.89萬元收購江中集團持有的江西江中醫藥貿易有限公司(以下簡稱『江中醫貿』)51%股權。本次收購完成後,公司佔江中醫貿51%的股權。
由於本次交易另一方為持有公司57.29%股份(國有法人股)的第一大股東——江中集團,故本次交易屬於關聯交易,此項交易尚須獲得股東大會的批准。
二、公司用募集資金3277.09萬元收購職工持股會持有的江西江中藥業有限責任公司(以下簡稱『江中藥業』)15%股權。本次收購完成後,公司將對江中藥業擁有100%的股權,並對江中藥業予以合並注銷。
由於本次交易另一方為職工持股會,且公司部分董事和高管由於在該持股會中持有股份而成為關聯自然人,故本次交易屬於關聯交易,此項交易尚須獲得股東大會批准。
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