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(600740)『山西焦化』公布債券兌付公告
經山西省計劃委員會晉計財字[1998]789號、中國人民銀行山西省分行晉銀復[1998]205號文批准,由山西焦化股份有限公司發行,山西省信托投資公司和華夏證券有限公司聯合主承銷的1998『山西焦化股份有限公司債券』將於2001年12月9日到期。集中兌付時間:2001年12月10日-2002年1月8日,每日9:00-11:30,13:00-16:00(因12月9日為法定假日,債券兌付相應向後順延1日),節假日休息。
(600156)『益鑫泰』公布2001年第二次臨時股東大會決議公告
湖南華昇益鑫泰股份有限公司於2001年12月6日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過了公司關於變更部分配股募集資金投資項目的提案。
(900939)『匯麗B股』公布辦公地址及電話號碼變更公告
上海匯麗建材股份有限公司辦公地址自2001年12月6日起變更為上海浦東南路2161號,郵政編碼為:200127。公司電話號碼變更如下:
總機:(021)58705858轉各部
傳真:(021)68731596
董事會秘書處:(021)58705858-2250
(600335)『中發展』公布關於股權凍結的公告
根據天津市高級人民法院民事裁定書(2001)高經保字第010號及協助執行通知書2001高經保字第010號,關於天津市機電工業控股集團公司與中國對外建設總公司欠款一案,因前者申請訴前保全,中外建發展股份有限公司股東中國對外建設總公司所持公司國有法人股4913267股已被凍結。凍結期限為2001年11月15日至2002年11月14日。其他三起凍結公告已於2001年8月21日、10月16日和11月13日在《中國證券報》和《上海證券報》披露。
(600779)『全興股份』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
四川全興股份有限公司於2001年12月6日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於變更公司法定住所的決議:將公司法定住所變更為『四川省成都市金牛區全興路9號』。
二、關於變更公司經營范圍的決議:根據有關規定,公司增加進出口經營范圍如下:經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經營進料加工和『三來一補』業務。
三、同意沈華辭去公司董事職務的決議。
四、關於公司收購成都九興印刷包裝有限公司股權的決議:公司擬自籌資金8450萬元收購四川成都全興集團有限公司持有的成都九興印刷包裝有限公司65%股權。
五、關於收購公司原向四川成都全興集團有限公司租賃使用的酒業資產及四川成都全興集團有限公司與成都全興房地產開發有限公司共有的土地使用權的決議:公司將以評估值等價收購原向全興集團公司租賃使用的酒業資產及全興集團公司與全興房地產公司共有的土地使用權,共計15321.75萬元。
(600650、900914)『新錦江、新錦B股』公布公告
上海新錦江股份有限公司公布公告如下:
一、關於出讓上海天馬鄉村俱樂部有限公司7.5%股權給錦江(集團)有限公司的事項:公司持有的天馬鄉村俱樂部有限公司7.5%的股權的淨資產值,經評估,確定為8782432.50元。經雙方商定,轉讓金額為12819585.26元。公司已與錦江(集團)有限公司簽署《股權轉讓協議》,並已報請有關部門。公司已經收到以上股權轉讓款12819585.26元。
二、關於將公司部分資產轉讓給錦江(集團)有限公司的有關事項:經評估,確定『其他應收款』和『短期投資』兩項合計為2438.44萬元,公司已與錦江(集團)有限公司簽署《資產轉讓協議》,公司已收到以上資產轉讓款2438.44萬元,並已用作支付購入上海錦江房地產有限公司所屬的東方海外大廈部分房產的款項。
三、關於出資購入上海錦江房地產有限公司所屬的東方海外大廈的部分房產的事項:公司董事會決定出資2591.433萬元購入錦江(集團)有限公司全資子公司上海錦江房地產有限公司所屬的東方海外大廈的部分(1599.02平方米)房產。所需資金主要以收到錦江(集團)有限公司的資產轉讓款2438.44萬元支付,差額部分由公司以自有資金補足。
(600650、900914)『新錦江、新錦B股』公布關聯交易公告
上海新錦江股份有限公司出資2591.433萬元購入上海錦江房地產有限公司所屬的東方海外大廈的部分(1599.02平方米)房產。所需資金主要以收到錦江(集團)有限公司的資產轉讓款2438.44萬元支付,差額部分由公司以自有資金補足。
(600796)『錢江生化』公布2001年第一次臨時股東大會決議公告
浙江錢江生物化學股份有限公司於2001年12月6日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了公司2001年度配股方案中調整配股價格的議案:公司2001年配股方案,配股價格原來暫定每股17-21元,現調整為配股價格上限為每股21元,下限為配股說明書刊登之日前20個交易日公司股票平均價格的70%,且不超過21元,2001年配股方案其它內容不變。
(600885)『力諾工業』公布董事會決議公告
武漢力諾工業股份有限公司於2001年12月4日-5日以通訊方式召開三屆十二次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於公司高級管理人員變更的議案:吳紹林、劉憲文、朱海濱、胡曉明不再提任公司副總經理;胡廣元不再提任公司財務總監;聘任胡廣元為公司執行董事;聘任張桂華為公司副總經理,聘任朱海濱為公司財務總監。
二、通過關於調整設立濮陽分公司原方案的議案。
(600699)『遼源得亨』公布關於2001年度配股提示性公告
遼源得亨股份有限公司實施2001年度配股方案為:以公司2000年末總股本158915525股為基數,按10:2.5的比例向全體股東配售。配售價格為每股人民幣7.00元。股權登記日為2001年11月26日,除權基准日為2001年11月27日,配股繳款起止日期為2001年11月27日至2001年12月10日(期內券商營業日)。
社會公眾股股東認購配股股份時,填寫『得亨配股』,股票代碼『700699』。
(600279)『重慶港九』公布董事會決議公告
重慶港九股份有限公司於2001年12月6日召開一屆十六次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、通過公司客運總站裙樓三樓及其它資產與重慶港口管理局朝天門交通廣場進行資產置換的框架性意見。
二、通過開發客運總站金竹食府的議案:同意在公司客運總站原金竹食府的基礎之上進行具有獨特飲食文化的改造。
三、通過客運總站第三、四碼頭改造為旅游碼頭的議案。
四、通過九龍坡港埠分公司倉儲改造的議案。
五、通過藍家沱港埠分公司九料場、調度室整改的議案。
六、通過公司調整裝卸機器設備折舊年限的議案:折舊年限由18年調整為28年。
(600227)『赤天化』公布澄清公告
近日,貴州赤天化股份有限公司相繼接到投資者打來電話,詢問公司是否持有安彩高科(600207)、天科股份(600378)、隧道股份(600820)三家公司的股票,原因是上述三家公司股票的中報資料顯示,該三家公司的十大股東排名中,均有以公司簡稱命名的『赤天化』三個字出現。為此,通過向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司調查核實,公司董事會特就此情況發表以下澄清公告:
一、公司自設立、股票發行、上市至今,從未持有上述三家公司及其它公司的股票。
二、上述三家公司股票中報資料顯示的十大股東中的『赤天化』,是公司的控股股東貴州赤天化集團有限責任公司下屬的,以赤天化集團為字首命名的子公司,而非本公司。
三、公司在各項工作中,嚴格按照有關規定和要求,向廣大投資者及時披露應披露的信息,至今無應披露而未披露的信息。
(600728)『新太科技』公布董事會公告
廣州新太科技股份有限公司2000年度股東大會通過了關於成立遼寧遠洋漁業有限公司的決議,經遼寧省工商局核准,遼寧遠洋漁業有限公司於2001年10月24日注冊成立,注冊資本為人民幣3000萬元,公司以自有資金現金出資2700萬元,佔注冊資本的90%。
經同遼寧遠洋漁業有限公司協商並經公司董事會討論同意,將公司原有從事國內外海洋水產品捕撈業務的經營性資產及相關負債整體轉讓給遼寧遠洋漁業有限公司,轉讓時間為2001年10月31日,轉讓金額為截止2001年10月31日相關資產、負債的帳面金額。其中資產總額為27786萬元,負債總額為4414萬元(該金額未經審計)。公司已同遼寧遠洋漁業有限公司於2001年12月5日簽訂了《資產轉讓協議》,有關移交手續正在辦理當中。
(600718)『東軟股份』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
沈陽東軟軟件股份有限公司於2001年12月5日以通訊表決方式召開了二屆十一次董事會,會議審議通過了關於改聘擔任公司審計工作的會計師事務所的決議:公司擬改聘安達信華強會計師事務所為公司2001年度財務報告的審計機構。
董事會決定於2002年1月12日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上事項。
(600797)『浙大網新』公布董事會公告
浙江浙大網新科技股份有限公司2001年度第一次臨時股東大會通過了公司關於重大資產重組的議案,其進展情況公司已於2001年11月8日進行了公告。其中,公告披露了關於公司出售紹興市天然集團有限公司46.68%的股權一事:按股權轉讓協議規定,轉讓款由受讓方紹興市天然羽絨制品總公司、浙江天聲信息產業投資有限公司以現金方式支付,並由紹興市天然羽絨制品總公司、浙江天聲信息產業投資有限公司自行辦理過戶手續。紹興市天然羽絨制品總公司已付清公司6680萬、浙江天聲信息產業投資有限公司已支付公司2500萬,尚有2500萬未支付。
現就該股權轉讓未盡事宜作如下公告:目前,浙江天聲信息產業投資有限公司已向公司付清餘款2500萬。至此,公司本次重大資產重組已實施完畢。
(600898)『PT鄭百文』公布關於公司資產、債務重組進展情況的公告
根據有關規定,現將鄭州百文股份有限公司(集團)資產、債務重組進展情況予以公告,詳見12月7日《上海證券報》。
(600391)『成發科技』將於12月12日起上市交易
四川成發航空科技股份有限公司5000萬元人民幣普通股股票將於2001年12月12日起在上海證券交易所上市交易。證券簡稱為『成發科技』,證券代碼為『600391』。
(600794)『保稅科技』公布董事會及召開臨時股東大會的公告
雲南新概念保稅科技股份有限公司於2001年12月4日上午以通信方式召開了2001年第五次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、公司與雲南大理新光生化實業有限公司的原有股東以經評估確認的現有淨資產為出資額,共同組建注冊資本為3000萬元的『雲南大理長城生物(化工)有限公司』。
二、決定運用80萬元自有資金,受讓雲南大理新光生化實業有限公司原股東楊體孝持有的該公司80萬元出資額。2001年12月4日,公司與雲南大理新光生化實業有限公司股東楊體孝簽訂了《出資額轉讓協議》。公司受讓以上80萬元出資額後,對『雲南大理長城生物(化工)有限公司』的投資為27976802元,佔該公司總出資額的93.26%。
董事會決定於2002年1月11日上午召開2002年第一次臨時股東大會,審議以上事項。
(600368)『五洲交通』公布2001年臨時股東大會決議公告
廣西五洲交通股份有限公司於2001年12月6日召開2001年臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、關於用募集資金收購廣西金城江至宜州一級公路一、二期工程的方案。
二、關於修改公司章程的議案。
三、關於變更部分監事的議案。
(600857)『首創科技』公布股東大會決議公告
寧波首創科技股份有限公司於2001年12月6日召開2001年第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、同意王琪、王永軍、張鳳林、戚景然辭去公司董事職務和舒衛國辭去獨立董事職務的申請。
二、補選孫世強、楊士勤、宋益波、哈寧為公司董事,林尚揚為公司獨立董事。
三、同意王良恩、劉仁安、張淑惠辭去公司監事職務的申請。
四、補選遲榮盛、范曉秋、胡德發為公司監事。
五、批准關於公司更名提案:決定更名為『哈工大首創科技股份有限公司』。
六、批准關於公司章程修改提案。
七、批准關於資產置換提案:以公司擁有產權的地處北京市的高登大廈六層全部及八層部分計建築面積5634.05平方米房屋,與哈爾濱工業大學八達集團公司在其下屬子公司——哈爾濱工業大學軟件工程有限公司中擁有的97.75%股權進行置換。置換價格分別為經資產評估機構評估並經財政部門確認的評估值141041815.35元和144835165.39元,差額3793350.04元,由公司以現金方式一次性補足。
(600857)『首創科技』公布董事會決議公告
寧波首創科技股份有限公司於2001年12月6日召開三屆十一次董事會,會議審議通過了如下決議:
一、選舉楊士勤為公司董事長;補選潘沛為公司副董事長。
二、同意林雲秀提出辭去公司總經理職務的申請,並聘任孫世強為公司總經理。
三、同意江宇程辭去公司董事會秘書職務,並聘任哈寧為公司董事會秘書。
四、同意詹朝德、江仰峰辭去公司副總經理職務,並聘任劉玉山為公司常務副總經理、宋益波為公司副總經理。
(600255)『鑫科材料』公布董事會公告
孫保群原系安徽鑫科新材料股份有限公司發起人股東(合肥工大復合材料高新技術開發有限公司)推薦的公司第二屆監事會監事候選人,並獲公司一屆八次監事會審議通過,擬提交公司2001年第二次臨時股東大會選舉。
鑒於孫保群現在公司復合材料分公司任職,並於2001年12月5日召開的公司一屆五次職工代表大會上當選為公司第二屆監事會職工代表監事,因此不再作為公司第二屆監事會監事候選人提交公司2001年第二次臨時股東大會選舉。
(600165)『寧夏恆力』公布2001年度第一次臨時股東大會決議公告
寧夏恆力鋼絲繩股份有限公司於2001年12月6日召開2001年度第一次臨時股東大會,會議審議通過了如下決議:
一、通過關於出讓上海寧鑫線材有限責任公司股權的議案:公司擬以上海寧鑫線材有限責任公司2001年6月末淨資產和7-10月份盈利為基礎按2700萬元的價格出讓持有的上海寧鑫線材有限責任公司49%的股權。股權受讓方為北京蘭冶興業商貿有限公司。本次股權轉讓完成後,公司不再持有上海寧鑫線材有限責任公司股權。
二、通過關於受讓西北證券有限責任公司股權的議案:公司與上海聯合協作投資有限責任公司、寧夏聖雪絨國際企業集團有限責任公司於2001年11月1日簽訂了股權轉讓原則性協議,擬以自籌資金按票面價格受讓上海聯合協作投資有限責任公司6700萬股、寧夏聖雪絨國際企業集團有限責任公司3100萬股,共計9800萬股西北證券有限責任公司的股權。受讓金額9800萬元,此次股權受讓完成後,公司將持有西北證券13000萬股,佔總股本的17.9%。本次股權受讓具體事宜須待中國證監會批准後方可實施。
(600170)『上海建工』公布關於從上海地鐵建設有限公司退股實施情況的公告
上海建工股份有限公司在11月27日公告的關於公司從上海地鐵建設有限公司(下稱地鐵公司)退股的事項,現已實施完畢,實施情況公告如下:
地鐵公司注冊資本為27350萬元人民幣,公司在地鐵公司共出資人民幣6000萬元,佔地鐵公司注冊資本的21.94%。經地鐵公司股東會決議,公司從地鐵公司中退股的退股額以經上海市國有資產管理部門確認的地鐵公司2001年6月30日的淨資產為准,由地鐵公司以人民幣現金支付。經評估,退股款應為61090283.05元,退股款已以人民幣現金全部到達公司帳戶。
公司投入地鐵公司的資金系公司首次募集的資金,這次從地鐵公司退股後的募集資金變更項目,待公司董事會確定後,將提交下一次股東大會審議。
(600817)『宏盛科技』公布董事會決議公告
上海宏盛科技發展股份有限公司於2001年12月4日至6日以通訊傳真表決的方式召開2001年度第七次臨時董事會,會議審議通過了關於為宏普國際發展(上海)有限公司貸款擔保的議案:公司子公司宏普國際發展(上海)有限公司向華夏銀行外高橋支行申請借款人民幣1350萬元,期限為2001年12月4日至2002年12月4日,用於流動資金周轉,董事會同意由公司為其信用擔保。該公司先前申請的4500萬元銀票開票額度現全部轉為目前的1350萬元流動資金貸款,先前申請的信用證開證額度500萬美元尚未使用。
(600734)『ST實達』公布重大事項公告
福建實達電腦集團股份有限公司第三大股東北京盛邦投資有限公司持有公司社會法人股5000萬股股份,佔公司總股本的14.22%。現接其通知,該公司已於2001年12月4日將該5000萬股股份質押給中國農業銀行,為青島豐捷貿易有限公司的一年期銀行貸款提供質押擔保。該質押期限為一年。
(600648、900912)『外高橋、外高B股』公布關於臨時股東大會議案的補充公告
經上海外高橋保稅區開發股份有限公司三屆十一次董事會審議通過,公司擬向上海浦東土地控股發展有限公司購買浦東新區高行地區面積約4.6平方公裡之土地使用權。根據有關規定,現將相關事項公告如下:
公司擬向上海浦東土地控股發展有限公司購買浦東新區高行地區面積約4.6平方公裡(以實測面積為准)之土地使用權,單價不超過人民幣100元/平方米。協議定價依據為政府指導價格,標的總金額不超過人民幣4.6億元,公司以自有資金一次性支付。該交易尚需股東大會審議通過。
(600873)『西藏明珠』公布董事會決議公告
西藏明珠股份有限公司於2001年12月6日召開三屆一次臨時董事會,會議審議通過了同意餘盛辭去公司董事會秘書職務的申請。決定聘任陳愛東為公司董事會秘書。
(600873)『西藏明珠』公布重大事項公告
根據西藏明珠股份有限公司二屆七次董事會決議,公司擬對下屬全資子公司成都西藏飯店客房進行停業改造,現各項工作准備就緒,改造工程於近日動工,預計改造期為四個月。改造期間,將對西藏飯店日常經營及收益帶來較大不利影響。
(600601)『方正科技』公布董事會公告
上海方正延中科技集團股份有限公司於2001年11月22日接到了以上海高清數字視頻系統有限公司、南大科技園股份有限公司、東大科技園股份有限公司、北京申易通通訊技術有限公司四家股東名義(以下簡稱『提議股東』)聯合遞交的《關於召開上海方正延中科技集團股份有限公司臨時股東大會的請求》及有關材料。經公司董事長提議於2001年12月6日召開了六屆九次董事會。
董事會會議依據有關法律、法規的規定,對上述四股東提交的文件進行了審議,發現提議股東遞交的《關於召開上海方正延中科技集團股份有限公司臨時股東大會的請求》第8頁缺少聯合提案人之一南大科技園股份有限公司的蓋章。因此,董事會認為提案材料的法律手續不完備,導致董事會無法對聯合提案的真實性和有效性做出判斷。在此情況下,董事會無法決定是否召開臨時股東大會。
有鑒於此,本次董事會特做出以下決議:立即將上述缺陷情況通知以上提議股東,在提議股東按照有關法律、法規要求完善有關法律手續後,其可重新以書面形式向董事會提交召開臨時股東大會的要求和提案。董事會將根據有關法律、法規的規定對提議股東的要求做出決定,並及時履行信息披露的義務。
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