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(600133)『東湖高新』公布董事會決議公告
武漢東湖高新集團股份有限公司於2001年11月28日召開三屆11次董事會,會議審議通過同意將公司持有的武漢高新熱電股份有限公司(以下簡稱高新熱電)8500萬股法人股中的6000萬股(佔高新熱電總股本的40%)按股份面值作價人民幣6000萬元轉讓給武漢開發投資有限公司。原由公司為高新熱電向光大銀行貸款的1.8億元提供的不可撤銷的連帶責任擔保中的壹億貳仟柒佰零伍萬元由受讓方向公司提供反擔保,反擔保方式為信用保證。同時,原高新熱電各股東向公司提供的對該貸款的反擔保由受讓方享受其中的70%。目前關於本次轉讓的合同及相關協議尚未簽署。如本次轉讓完成後,公司仍持有高新熱電2500萬股,佔該公司總股本的16.67%。
(600107)『美爾雅』公布有關資產重組進展情況的公告
近期,湖北美爾雅股份有限公司接到部分投資者對公司與控股股東湖北美爾雅紡織服裝實業(集團)公司進行資產置換的有關情況進行詢問,公司董事會本著對全體股東負責的原則,對此次資產置換的進展及其他相關情況給予公告,詳見11月30日《上海證券報》。
(600716)『耀華玻璃』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
秦皇島耀華玻璃股份有限公司於2001年11月28日召開二屆十五次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於修改公司章程的議案。
二、通過了關於撤銷公司二屆十一次董事會有關國有股減持決議的議案。
董事會決定於2001年12月31日上午召開2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600206)『有研硅股』公布公告
近日,許多投資者電話諮詢有研半導體材料股份有限公司:近期一些媒體稱有研硅股今年業績將大幅增長;而有媒體報道,今年世界半導體市場下滑30%左右。根據有關規定,公司對上述情況說明如下:由於今年世界半導體市場出現嚴重下滑,已經對公司的生產經營情況造成了一定的負面影響,請廣大投資者注意投資風險。
(600307)『酒鋼宏興』公布董事會公告
根據甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2001年第一次臨時股東大會決議授權,公司董事會經審核同意後分別於2001年11月21日、11月28日就公司本次擬發行810000000元可轉換公司債券的擔保事宜與中國工商銀行甘肅省分行、廣東發展銀行簽署了《關於為發行可轉換公司債券提供連帶保證責任合同書》、《公司可轉換公司債券擔保合同》。根據以上合同,中國工商銀行甘肅省分行保證范圍為可轉換公司債券人民幣四億一千萬元,廣東發展銀行保證范圍為可轉換公司債券人民幣四億元,以及雙方在該等可轉債產生的所有應付利息、逾期利息、損害賠償金和實現債權的費用。擔保人承擔該等保證責任的保證期間為自公司本次可轉換公司債券發行之日起至該等可轉債期限屆滿後一年。
(600197)『伊力特』公布2001年中期派息公告
新疆伊力特實業股份有限公司實施2001年中期利潤分配方案為:以2000年末公司總股本22050萬股為基數,每10股派發現金股利1.70元(含稅)。本次不送紅股,也不進行公積金轉增股本。股權登記日為2001年12月10日,除息日為2001年12月11日,紅利發放日為2001年12月18日。
(600293)『三峽新材』公布董事會決議公告
湖北三峽新型建材股份有限公司於2001年11月29日召開三屆六次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了公司關於成立深圳市德尊科技創業投資有限公司的議案。
二、通過了公司關於受讓猴王集團公司所持湖北汽車系統股份有限公司發起人法人股的議案:同意公司受讓猴王集團公司所持湖北汽車系統股份有限公司50萬股發起人法人股,受讓價格為1.60元/股,總價款80萬元人民幣。
三、通過了公司關於向華夏銀行武漢分行申請綜合授信的議案:同意以500T/D浮法玻璃生產線的固定資產作抵押向華夏銀行武漢分行申請授信額度8000萬元人民幣。其中流動資金4000萬元,承兌匯票4000萬元。該綜合授信正式合同尚未簽定。
四、通過了公司關於變更財務總監的議案:同意張烈學由於工作變動辭去財務總監職務,並聘任劉玉春為公司財務總監。
(600293)『三峽新材』公布對外投資公告
2001年11月29日,湖北三峽新型建材股份有限公司與深圳高泰蒙實業有限公司和深圳市泛聯實業發展有限公司簽署了合資成立『深圳市德尊科技創業投資有限公司』(暫定名,未經工商部門核准注冊)的協議。該公司注冊資本擬定為7600萬元。其中公司以自有資金出資3600萬元,佔注冊資本的47.36%。
(600763)『ST中燕』公布公告
2001年11月24日至11月27日,北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司第二屆董事會及經營班子向第三屆董事會及經營班子進行了財務、行政、董監事會等文件交接,並簽署了交接確認書,同時對部分現存實物進行了盤點,清點後的文件和資產已經造冊移交。雙方交接工作基本完成,公司新一屆經營班子對原經營班子經營期間公司的財務狀況待請會計師事務所依法審計後再給予最終確認並披露。在近期內完成本年度第三季度季報的編制披露工作,使公司股票盡快復牌,恢復正常運做,以維護廣大投資者的利益。
(600055)『萬東醫療』公布公告
北京萬東醫療裝備股份有限公司為中國有色金屬建設股份有限公司(簡稱:中色建設)提供銀行借款擔保的有關事宜公告如下:
經2001年第一次臨時股東大會審議通過了公司與中色建設在雙方對等的、且涉及金額在8000萬元(含)以下的借款提供相互擔保。董事會在股東大會的授權范圍內對擔保事項行使職權,為中色建設向招商銀行北京分行宣武支行申請的流動資金期限為2001年11月20日至2002年11月20日,金額2000萬元人民幣授信貸款提供期限為一年的貸款擔保,並向該銀行出具擔保書,同意對該授信額度項下借款方對銀行的全部債務承擔連帶保證責任。
(600848、900928)『ST自儀、ST自儀B』公布重大訴訟事項判決公告
上海自動化儀表股份有限公司及下屬控股子公司——上海麥克林電子有限公司作為共同原告,委托美國德匯律師事務所,於2001年2月7日,正式向美國加利福尼亞州北區美國聯邦地區法院呈遞了起訴書,控告美國麥克林公司、蔡賢修、桂豪傑以及三家美國美克林公司的關聯企業,違約、非法轉移資產、欺詐等十二項違法行為。公司於2001年11月27日接美國德匯律師事務所書面通知,美國加利福尼亞州北區美國聯邦地區法院於美國時間2001年11月19日對該案作出正式判決:
1、桂豪傑與四個公司被告負有連帶責任,合計應賠償上海自動化儀表股份有限公司二千二百二十六萬二千美元整(法院未支持上海麥克林電子有限公司作為第二原告)。
2、上述被告須支付公司所有的訴訟費用。
美國德匯律師事務所將於近日展開對上述判決的執行程序。公司提醒廣大投資者注意,公司最終的獲賠金額和獲賠時間將取決於執行結果,敬請注意投資風險。
此外,由於蔡賢修提出了個人破產申請,因此,對蔡賢修的訴訟已轉入美國加利福尼亞州地方破產法院繼續進行。
(600849)『上海醫藥』公布董、監事會決議暨召開臨時股東大會的公告
上海市醫藥股份有限公司於2001年11月28日召開一屆十七次董事會及一屆十二次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於推選公司第二屆董、監事會董、監事候選人的議案。
二、通過關於聘任高級管理人員的議案:聘任周德孚為公司副總經理。
三、通過關於修改公司章程的議案。
四、通過關於資產置換的議案。
五、通過關於變更公司2000年部分募集資金投向的議案。
六、通過關於投資組建江西南華醫藥有限公司的議案:公司與江西省醫藥集團公司於2001年9月25日達成了合資組建江西南華醫藥有限公司(暫用名)的初步協議。新公司注冊資本1.8億元;公司以現金出資9000萬元,佔50%股份。
七、通過關於參股改制上海第一生化藥業有限公司的議案:決定投資2500萬元,與上海醫藥(集團)有限公司共同投資參股改制上海第一生化藥業公司。新公司注冊資本10000萬元,公司以現金出資2500萬元,佔總股本的25%。
八、通過關於公司對外互為擔保的議案:經對上海市糖業煙酒有限公司和上海飛樂股份有限公司考察和協商,決定依照對等性原則為對方向銀行借款進行擔保。1、上海市糖業煙酒有限公司,雙方擔保僅限於一年之內的借款,互為擔保總額度為人民幣貳億元整,擔保期限自2002年1月1日至2002年12月31日。2、上海飛樂股份有限公司,雙方擔保僅限於一年之內的借款,互為擔保總額度為人民幣?億元整,擔保期限自2002年1月1日至2002年12月31日。
董事會決定於2001年12月30日下午召開2001年第一次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600849)『上海醫藥』公布關聯交易公告
上海市醫藥股份有限公司一屆十七次董事會審議通過了關於資產置換的議案和關於參股改制上海第一生化藥業有限公司的議案。公司與上海醫藥(集團)有限公司(下稱『集團公司』)於2001年3月16日草簽了資產置換協議書。根據協議,公司將1998年重組上市前遺留的商品庫存、應收帳款等待處理資產73002580.54元轉讓給集團公司,集團公司以其租賃給公司的面積為51867平方米的土地使用權作價72946459.63元(未含土地出讓金),置換公司的該部分資產。公司以自籌資金2500萬元,與集團公司共同投資參股改制上海第一生化藥業公司。
由於集團公司是公司的控股股東,持有公司39.69%的股權,故本次交易屬關聯交易,尚需獲得公司股東大會的批准。
(600153)『廈門建發』公布臨時股東大會決議公告
廈門建發股份有限公司於2001年11月29日召開2001年第二次臨時股東大會,會議審議通過關於與廈門建發集團房地產有限公司簽署『綠家園』房地產項目合作協議的議案。
(600796)『錢江生化』公布董事會決議及召開臨時股東大會的公告
浙江錢江生物化學股份有限公司於2001年11月29日召開三屆十一次董事會,會議審議通過如下決議:
一、會議對中國證監會就公司配股申請文件審核的《反饋函》中提出的有關問題,進行了認真討論和審議,對相關問題制定了整改措施和解決方案,並對所有問題逐一作了詳盡的回答。
二、通過了調整會計政策的議案。
董事會決定於2001年12月30日以通訊表決方式召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600843、900924)『上工股份、上工B股』公布董事會決議公告
上工股份有限公司於2001年11月28日召開三屆十四次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過與中國華源集團有限公司相互為對方的借款提供信用擔保的議案。互保額度不超過人民幣壹億元整(含壹億元),期限為壹年,起止日期以實際簽訂的合同為准。
二、通過與上海華源制藥股份有限公司相互為對方的借款提供信用擔保的議案。互保額度為人民幣貳仟萬元整(含貳仟萬元),期限為壹年,起止日期以實際簽訂的合同為准。
三、同意委托顧根榮為公司董事會證券事務代表。
(600843、900924)『上工股份、上工B股』公布董事會公告
上工股份有限公司於2000年9月29日召開第一次臨時股東大會,審議通過收購湖南銀海石油化工有限公司子公司長沙華日生化實業有限公司和湖南銀海生物化學有限公司(下稱『銀海生化』)各90%股權的議案,其中『銀海生化』的收購事項,仍在處理之中。
(600230)『滄州大化』公布補充公告
河北滄州大化股份有限公司於2001年11月29日在《上海證券報》和《中國證券報》刊登了《公司關於收購並續建三聚氰胺在建項目的關聯交易公告》,現就關聯交易公告中『第六條、交易協議的主要內容』作補充公告,詳見11月30日《上海證券報》和《中國證券報》。
(600250)『南紡股份』公布董事會決議公告
南京紡織品進出口股份有限公司於2001年11月29日召開三屆四次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於聘用副總經理的提案:任命尹文奇、葉青、田明為公司副總經理。
二、通過了關於投資設立房地產公司的提案:公司決定與江蘇嘉華實業有限公司合作在南京設立房地產公司。該房地產公司注冊資本1000萬元,公司決定以自有資金投入850萬元,佔注冊資本的85%。
(600089)『特變電工』公布臨時董事會決議公告
新疆特變電工股份有限公司於2001年11月29日召開臨時董事會,會議審議通過關於轉讓公司所持上海邦聯創業投資有限公司股權的議案:將所持有的上海邦聯創業投資有限公司的全部股權4000萬股轉讓給上海市原水股份有限公司,轉讓價格1.23元/股,轉讓金額4920萬元,轉讓後公司不再持有上海邦聯創業投資有限公司的股權。
(600773)『西藏金珠』公布董事會決議暨召開臨時股東大會的公告
西藏金珠股份有限公司於2001年11月29日召開2001年度第四次董事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了孫勇提請辭去公司董事、董事長,並增補熊先儒為公司董事人選的議題。
二、通過了解聘中天勤會計師事務所,聘深圳大華天誠會計師事務所為公司審計機構議題。
三、通過了公司變更西安R134a項目募股資金投向的議題。
董事會決定於2001年12月31日上午召開公司2001年臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600737)『新疆屯河』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
新疆屯河投資股份有限公司於2001年11月27日召開三屆十三次董事會及三屆六次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過了關於收購新疆屯河集團有限責任公司所屬焉耆食品分公司、額敏食品分公司、奇臺食品分公司全部經營性資產的議案。
二、通過了關於調整公司部分董事的議案。
三、通過了關於提名魏傑、羅雲波為公司獨立董事候選人的議案。
四、通過了為公司聯營企業——新疆屯河水泥有限責任公司向中國銀行申請5000萬元貸款提供擔保。
董事會決定於2001年12月30日上午召開2001年第四次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600737)『新疆屯河』公布收購資產暨關聯交易的公告
新疆屯河投資股份有限公司董事會審議通過了關於收購新疆屯河集團有限責任公司(以下簡稱『屯河集團』)所屬焉耆食品分公司、額敏食品分公司、奇臺食品分公司全部經營性資產的議案。公司於2001年11月27日與屯河集團簽署了《資產轉讓協議書》。截止2001年9月30日,上述相關資產的帳面數值(未經審計) 。屯河集團焉耆食品分公司資產總額為 157919355.10 元,淨資產為-1288398.07元。屯河集團額敏食品分公司資產總額為66035041.34元,淨資產為-3876942.17元。屯河集團奇臺食品分公司資產總額為47168158.43元,淨資產為6415717.84元。雙方同意本次收購的資產進行評估和審計的基准日確定為2001年9月30日。以審計與評估確認的淨資產額為轉讓價款,並按淨資產額1:1的比例進行轉讓,以承擔債務的方式收購屯河集團所屬焉耆食品分公司、額敏食品分公司、奇臺食品分公司全部經營性資產。
新疆屯河集團有限責任公司是公司的第一大股東,所持股份佔公司總股本的15.15%,因此本次收購屬於關聯交易,本次關聯交易須經公司臨時股東大會審議批准。
(600127)『金健米業』公布董事會決議公告
2001年11月22日,湖南金健米業股份有限公司董事會成員通過電話會簽形式,同意給予湖南金健投資置業有限責任公司伍仟萬元的流動資金貸款提供擔保。2001年11月29日公司董事會通過電話會簽形式,同意與湖南洞庭水殖股份有限公司進行交叉擔保。2001年11月27日,湖南洞庭水殖股份有限公司與公司簽訂了《交叉擔保框架協議書》,交叉擔保期限暫定為壹年,起始日為2001年11月27日;本協議僅適應於雙方在銀行貸款的擔保,最高擔保金額為人民幣伍仟萬元。
(600636)『三愛富』公布董、監事會決議公告
上海三愛富新材料股份有限公司於2001年11月29日召開四屆二次董、監事會,會議審議通過關於提前購買上海天原(集團)公司氟化學品廠相關固定資產的議案。
(600636)『三愛富』公布重大資產購買及關聯交易公告
上海三愛富新材料股份有限公司與上海天原(集團)有限公司於2001年11月29日簽訂了《資產購買協議書》。交易標的:上海天原集團有限公司氟化學品廠相關固定資產。該廠系非獨立經營的分支機構,主要經營聚四氟乙烯、F22、HF。公司四屆二次董事會決議通過正式購買該部分資產。該部分資產以2001年5月31日為基准日,經評估後的固定資產總值68058242.65元人民幣。雙方經過協商,一致同意本次交易的價格確定為人民幣61252418.39元。資金來源:募集資金37000000元,自有資金24252418.39元。
本次交易雙方屬於同一大股東上海華誼(集團)公司,故本次交易構成關聯交易。
(600715)『松遼汽車』公布公告
松遼汽車股份有限公司於2001年11月28日接到控股股東沈陽松遼企業(集團)有限公司(以下簡稱集團公司)的通知,集團公司的主要股東發生了變化,現將有關事宜公告如下:
集團公司的股東炎黃文化藝術股份有限公司於2001年11月27日與國勤投資有限公司簽訂《股權轉讓協議》,將所持有的集團公司89%的股權協議轉讓給國勤投資有限公司。協議雙方已辦理有關股權轉讓手續,國勤投資有限公司成為集團公司的控股股東。
(600715)『松遼汽車』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
松遼汽車股份有限公司於2001年11月29日召開三屆十四次董事會及四屆五次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過公司董事會成員換屆選舉議案。
二、通過修改公司章程部分條款的議案。
三、關於公司部分高級管理人員任免議案:同意趙鳳賢由於工作變動辭去公司總經理職務,聘任孔榮康任公司總經理職務;同意夏嵐由於工作變動,辭去公司財務總監職務,聘任趙慶任公司財務總監。
四、通過終止公司與上海金富苑科技發展有限公司資產(股權)置換協議的議案。
五、通過取消2001年12月12日召開公司2001年度第三次臨時股東大會的議案。
六、通過改聘公司會計師事務所議案:改聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司做財務審計工作。
七、通過監事會部分監事更換議案。
董事會決定於2001年12月30日上午召開公司2001年度第三次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600116)『三峽水利』公布提示性公告
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司近日知悉,公司第一大股東重慶市水利電力產業(集團)有限責任公司(持有公司國家股3698.2萬股,佔公司總股本的21.16%)正與北京泰躍房地產開發有限責任公司商談轉讓其所持公司國家股事宜,轉讓比例雙方正在協商,尚未確定。此次轉讓須經重慶市水利電力產業(集團)有限責任公司董事會、股東大會討論通過和國家有關部門批准。截止目前雙方尚未簽定任何協議。
(600733)『前鋒股份』公布董、監事會決議及召開臨時股東大會的公告
成都前鋒電子股份有限公司於2001年11月29日召開三屆十八次董事會及三屆十次監事會,會議審議通過如下決議:
一、通過關於變更公司與信元遠程網絡有限公司簽署的資產收購協議部分內容的議案。
二、通過關於公司與信元遠程通訊網絡有限公司及北京直真視通科技有限公司簽訂的協議書的議案。
三、聽取了成都前鋒數字視聽設備有限責任公司關於變更注冊完成情況的說明。
董事會決定於2001年12月30日上午召開2001年第二次臨時股東大會,審議以上有關事項。
(600733)『前鋒股份』公布關聯交易公告
成都前鋒電子股份有限公司於2001年11月27日與信元遠程通訊網絡有限公司(下稱:信元遠程公司)簽署了《關於變更〈資產收購協議〉部分內容的協議書》。該協議書主要內容為:信元遠程公司需收回原出售給公司的『中國電信現代遠程教育網絡』專營權(下稱:遠程網絡專營權)。公司同意信元遠程公司收回遠程網絡專營權。該專營權收回的價格為公司原購買時的價格2943.42萬元。
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